Las autoridades detienen a 14 personas sospechosas de fraude COVID
Más de una docena de personas fueron detenidas por cometer presuntamente el fraude de ayuda COVID. (Crédito: HSI Los Ángeles)
Un hombre del Reino Unido fue procesado el viernes en un tribunal federal de Brooklyn tras ser acusado de dirigir una trama de blanqueo de capitales por valor de 99 millones de dólares a través de una empresa vinícola falsa.
James , de 56 años, fue procesado tras su extradición desde el Reino Unido, donde él y el coacusado Stephen Burton, de 58 años, fueron detenidos en 2022.
Los dos están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para blanquear capitales en una supuesta trama perpetrada a través de Bordeaux Cellars, una empresa que Wellesley y Burton dirigían.
Dos hombres británicos están acusados de estafar a inversores por valor de casi 100 millones de dólares en una supuesta trama de fraude relacionada con el vino. (iStock)
La acusación alega que, al menos desde junio de 2017 hasta febrero de 2019, Wellesley y Burton se hicieron pasar por ejecutivos de Bordeaux Cellars, captando inversores en Nueva York y en conferencias de inversores en Estados Unidos y en el extranjero.
Según documentos judiciales, Wellesley y Burton dijeron a los inversores que Bordeaux Cellars intermediaba en préstamos entre inversores y coleccionistas de vino adinerados que estarían totalmente garantizados por colecciones de vino de gran valor.
También prometieron supuestamente que los inversores recibirían pagos periódicos de intereses por parte de los prestatarios y que Bordeaux Cellars mantendría la custodia del vino, garantizando los préstamos mientras estos estuvieran pendientes de pago.
Los fiscales afirman que los «coleccionistas de vino de alto poder adquisitivo» no existían y que Bordeaux Cellars no tenía el vino que supuestamente garantizaba los préstamos.
Según los documentos judiciales, el vino propiedad de la empresa nunca existió. (iStock)
En cambio, Wellesley y Burton utilizaron el dinero obtenido de los préstamos recibidos para realizar pagos fraudulentos de intereses a los inversores y para sus propios gastos personales, lo que supuso un desvío de fondos por valor de 99 millones de dólares, según los documentos judiciales.
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«La comparecencia de hoy envía un mensaje a todos los autores de fraudes internacionales: mi oficina trabajará sin descanso para garantizar que respondan por los delitos cometidos en Estados Unidos», escribió el fiscal federal Joseph en un comunicado. «No cejaremos en nuestro empeño por hacer justicia a las víctimas del fraude».
Según documentos judiciales, inversores de Nueva York y otras ciudades perdieron cientos de miles de dólares. (ThierryGetty Images)
Ricky Patel, agente especial a cargo de HSI Nueva York, acusó al dúo de robar cientos de miles de dólares a coleccionistas.
James y su cómplice están acusados de planear un fraude internacional por valor de casi 100 millones de dólares que se aprovechaba de personas desprevenidas, entre ellas neoyorquinos, para su propio enriquecimiento egoísta», afirmó Patel.
Según se alega, los acusados afirmaban que Bordeaux Cellars contaba con una reserva de vinos de gran valor y una clientela de «coleccionistas de vinos de alto poder adquisitivo» y, a cambio, obtenían cuantiosos beneficios, todo ello mientras estafaban a los inversores cientos de miles de dólares, si no más.
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Burton fue extraditado desde Marruecos en 2023 y está a la espera de juicio. Wellesley fue detenido en prisión preventiva a la espera del juicio.
Si son declarados culpables, los dos se enfrentan a una pena de hasta 20 años de prisión.
