Los negocios de Hunter Biden en el extranjero: 4 países con vínculos financieros con el hijo del presidente

Hunter Biden, hijo del presidente Biden, es objeto de una investigación federal por posibles infracciones de las leyes fiscales, de blanqueo de dinero y de grupos de presión extranjeros a través de sus relaciones empresariales en el extranjero.

Al parecer, la investigación federal sobre Biden, que comenzó en 2018, se está recrudeciendo a medida que los fiscales de la Fiscalía de Delaware buscan el testimonio de un gran jurado sobre las fuentes de los ingresos del primer hijo en el extranjero, incluidos los procedentes de la empresa ucraniana de gas natural Burisma Holdings Ltd., de la que Biden formaba parte del consejo de administración. Los fiscales también han interrogado a uno de los socios de Biden sobre su consumo de drogas y alcohol en 2018, según informó esta semana el Wall Street Journal.

Hunter, que ha negado rotundamente haber cometido delito alguno, no ha sido acusado hasta ahora de ningún delito relacionado con la investigación. 

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Sus negocios en el extranjero se denunciaron por primera vez en un informe de septiembre de 2020 de los republicanos del Senado, pero han ido ganando fuerza en los últimos días a medida que medios de comunicación como The Washington Post y The New York Times han ido autentificando miles de correos electrónicos del infame portátil abandonado de Biden, tras haber descartado inicialmente el escándalo, y el informe original del New York Post, en el periodo previo a las elecciones de 2020.

Según el informe republicano del Senado publicado en 2020, los registros del Tesoro obtenidos entonces por el senador Charles E. Grassley de Iowa, republicano de alto rango en los comités de Finanzas y Judicial del Senado, mostraban "posibles actividades delictivas relacionadas con transacciones entre Hunter Biden, su familia y sus asociados con ciudadanos ucranianos, rusos, kazajos y chinos", mientras su padre ocupaba el cargo de vicepresidente en la administración Obama.

Ucrania

Los fiscales están investigando los pagos de Burisma a Biden a través de una empresa llamada Rosemont Seneca Bohai LLC, según informó el lunes el Journal. Biden recibió unos 50.000 dólares al mes mientras formó parte del consejo de Burisma desde abril de 2014 hasta abril de 2019.

Blue Star Strategies, empresa consultora contratada por Birmania, "utilizó el nombre de Hunter Biden en una solicitud de reunión con el Departamento de Estado a principios de 2016 y luego volvió a mencionarlo durante la reunión como parte de un esfuerzo por mejorar la imagen de Birmania en Washington", informó el Journal.

En consecuencia, los fiscales están tratando de determinar si Biden o Blue Star Strategies deberían haberse registrado en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, Foreign Agents Registration Act) para esos contactos, que exige revelar al Departamento de Justicia la asistencia en actividades de lobby o relaciones públicas en nombre de clientes extranjeros, informó el Times.

En 2019, el entonces presidente Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en relación con los negocios del menor de los Biden en Birmania, conversación que sirvió de base para la primera destitución de Trump, de la que posteriormente fue absuelto.

En octubre de ese mismo año, Hunter Biden admitió que había sido un "error de juicio" aceptar el puesto en Ucrania.

China

El Post publicó el miércoles un extenso informe sobre los vínculos financieros "multimillonarios" de Hunter Biden con la empresa energética china CEFC China Energy.

"En el transcurso de 14 meses, el conglomerado energético chino y sus ejecutivos pagaron 4,8 millones de dólares a entidades controladas por Hunter Biden y su tío, según registros del gobierno, documentos judiciales y extractos bancarios recientemente revelados, así como correos electrónicos contenidos en una copia del disco duro de un ordenador portátil que supuestamente perteneció a Hunter Biden", informó el Post, antes de escribir que no encontró pruebas de que el presidente Biden "se beneficiara personalmente o conociera detalles de las transacciones con CEFC", que tuvieron lugar después de que dejara el cargo de vicepresidente.

"Pero los nuevos documentos -que incluyen una copia firmada de un anticipo legal de 1 millón de dólares, correos electrónicos relacionados con las transferencias bancarias y 3,8 millones de dólares en honorarios de consultoría que se confirman en nuevos registros bancarios y acuerdos firmados por Hunter Biden- ilustran las formas en que su familia se benefició de las relaciones construidas a lo largo de las décadas de Joe Biden en el servicio público", afirmó el Post.

El informe republicano del Senado afirmaba que el fundador de CEFC tiene "amplios" vínculos con el gobierno comunista chino y también estaba relacionado financieramente con el hermano del presidente Biden, James Biden.

"Los registros adquiridos por los Comités muestran conexiones financieras consistentes, significativas y extensas entre Hunter Biden, James Biden, Sara Biden, Devon Archer y ciudadanos chinos relacionados con el régimen comunista y el [Ejército Popular de Liberación], así como otros ciudadanos extranjeros con antecedentes cuestionables", decía el informe 2020.

Kazajstán

Los fiscales federales también buscan documentos relativos a la compra de un deportivo Fisker por Hunter Biden en 2014 con fondos de Rosemont Seneca, según dijeron fuentes al Journal. En aquel momento, un socio de Biden de Kazajstán transfirió 142.300 dólares a Rosemont Seneca, según afirmaciones del informe de los republicanos del Senado confirmadas por el Journal.

Los fondos procedían de una empresa de Singapur controlada por el banquero kazajo Kenes Rakishev, cuyo suegro era alcalde de la capital, Astana, en aquella época, y en los registros bancarios constaba como finalidad "Para un coche", según el informe republicano del Senado.

La transacción electrónica se produjo el mismo día en que el entonces vicepresidente Biden se dirigió a los legisladores ucranianos en Kiev en relación con las acciones de Rusia en Crimea, según el informe republicano del Senado.

"La estrecha conexión de Rakishev con los dirigentes políticos de Kazajstán, la tensa situación política, la larga relación de Hunter Biden con Archer y su participación en transacciones con Rosemont Seneca Bohai, y el hecho de que el pago coincidiera perfectamente con la visita del vicepresidente Biden a Kiev para discutir las sanciones estadounidenses contra Rusia por la invasión de Crimea, el pago del 22 de abril de 2014 de Rakishev a Rosemont Seneca Bohai plantea serias dudas", afirma el informe 2020. "No está claro por qué una empresa extranjera, Novatus Holding, compraría un coche de 142.300 dólares para Rosemont Seneca Bohai cuando la empresa no comercia con vehículos".

Rusia

Según el informe republicano del Senado, Hunter Biden y su socio Devon Archer, ex asesor del secretario de Estado John Kerry, mantuvieron una relación financiera con Elena Baturina, una multimillonaria rusa que supuestamente recibió contratos de construcción ilegales de su marido, el ex alcalde de Moscú Yury Luzhkov. Según el informe, Baturina transfirió 3,5 millones de dólares a una cuenta bancaria de Rosemont Seneca Thornton LLC en 2014 y otros 242.000 dólares a la misma cuenta en 2015. 

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El informe alegaba que Biden era cofundador del grupo Thornton, afirmación que el abogado de Biden negó en 2020, diciendo: "Hunter Biden no tenía ningún interés en Rosemont Seneca Thornton ni era "cofundador" de la misma, por lo que la afirmación de que se le pagaron 3,5 millones de dólares es falsa".

Los informes del Journal, el Post y el Times no mencionaban si las acusaciones sobre Rusia del informe republicano del Senado formaban parte de la investigación federal en curso.