La investigación sobre Hunter Biden alcanza una "fase crítica", mientras las autoridades sopesan posibles cargos: fuente
Una fuente dice que los funcionarios están sopesando posibles cargos por infracciones fiscales, grupos de presión extranjeros y declaraciones falsas
{{#rendered}} {{/rendered}}La investigación federal sobre Hunter Biden y sus asuntos fiscales ha alcanzado una "fase crítica", según dijo una fuente a Fox News, ya que los funcionarios están estudiando si acusar al hijo del presidente Biden de diversas infracciones fiscales, posibles infracciones de lobby extranjero y más.
Hunter Biden es objeto de una investigación federal desde 2018, según una fuente familiarizada con el asunto.
Otra fuente declaró a Fox News que el gran jurado federal que investiga los negocios de Hunter Biden concluyó su último mandato a finales del mes pasado, pero dijo que no se habían presentado cargos.
{{#rendered}} {{/rendered}}La investigación la está llevando a cabo el fiscal federal de Delaware, David Weiss, un fiscal nombrado por el ex presidente Donald Trump.
La fuente declaró el miércoles a Fox News que funcionarios de Weiss y del Departamento de Justicia estaban estudiando la posibilidad de acusar a Hunter Biden de diversas infracciones fiscales y, lo que es más grave, de posibles infracciones en materia de grupos de presión extranjeros. La fuente dijo que Hunter Biden podría enfrentarse a posibles cargos por declaraciones falsas.
{{#rendered}} {{/rendered}}Hunter Biden, hijo del presidente, está bajo investigación federal. (AP Photo/Andrew Harnik)
Pero la fuente dijo que no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre si se acusará a Hunter Biden, y subrayó que la investigación está en curso.
Fox News informó por primera vez en diciembre de 2020 de que Hunter Biden era sujeto/objetivo de la investigación del gran jurado, según una fuente gubernamental bien situada. Según la fuente, un "objetivo" significa que existe una "alta probabilidad de que esa persona haya cometido un delito", mientras que un "sujeto" es alguien de quien "no se sabe con certeza" que haya cometido un delito".
La investigación federal sobre Hunter Biden se basó, en parte, en Informes de Actividades Sospechosas (ROS) relativos a transacciones extranjeras sospechosas.
{{#rendered}} {{/rendered}}Otra fuente familiarizada con la investigación dijo a Fox News en diciembre de 2020 que los ROS se referían a fondos procedentes de "China y otras naciones extranjeras".
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN FEDERAL SOBRE HUNTER BIDEN INCLUSO DESPUÉS DE QUE PAGARA SUS IMPUESTOS
Un funcionario del Departamento del Tesoro, que no hizo comentarios sobre la investigación, habló en términos generales sobre los ROS y dijo a Fox News que las instituciones financieras los presentan "si hay algo fuera de lo normal en una transacción concreta".
{{#rendered}} {{/rendered}}(Hunter Biden y el Presidente Biden)
El funcionario dijo a Fox News que la mera presentación de un SAR no significa que haya habido un acto delictivo o una infracción de la normativa, sino que señala que una transacción es "fuera de lo común" para el cliente. El funcionario señaló, no obstante, que un SAR podría formar parte de una investigación fiscal o de blanqueo de capitales.
Hunter Biden, semanas después de las elecciones presidenciales de 2020, hizo pública una declaración en la que reconocía la investigación federal de sus "asuntos fiscales".
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"Me tomo este asunto muy en serio, pero am confío en que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que gestioné mis asuntos legal y adecuadamente, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales", dijo en la declaración de diciembre de 2020.
El presidente Biden ha negado repetidamente haber hablado con Hunter de sus negocios.