Un informe del Senado detalla los negocios de Hunter Biden en China que condujeron a la investigación de 2018
Las transacciones ofrecen una visión de las supuestas actividades de Hunter Biden antes del inicio de la investigación del gran jurado en 2018
{{#rendered}} {{/rendered}}Los pasados tratos de Hunter Bidencon ciudadanos chinos -incluidos algunos señalados por "posible actividad delictiva financiera"- se describen en un informe de un comité del Senado revisado por Fox News.
Los detalles llegan cuando Biden -el hijo de 50 años del presidente electo Joe Biden- reconoció el miércoles que está siendo investigado por un gran jurado a través de la Fiscalía de Delaware desde 2018 por sus "asuntos fiscales."
El padre de Biden no era objetivo de la investigación, dijo una fuente a Fox News.
{{#rendered}} {{/rendered}}No estaba claro si alguna de las transacciones concretas detalladas en el informe del panel del Senado figuraba entre las investigadas por el fiscal federal. Pero las transacciones ofrecen una visión de las supuestas actividades de Hunter Biden antes del inicio de la investigación del gran jurado en 2018.
El informe -elaborado por la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado- detalla las relaciones del joven Biden con Ye Jianming, fundador de CEFC China Energy Co. y su socio Gongwen Dong.
{{#rendered}} {{/rendered}}"Hunter Biden tuvo asociaciones empresariales con Ye Jianming, Gongwen Dong y otros ciudadanos chinos vinculados al gobierno comunista y al Ejército Popular de Liberación", dice el informe. "Esas asociaciones dieron lugar a millones de dólares en efectivo".
Según el informe, la relación de Hunter Biden con Ye Jianming y Gongwen Dong comenzó en 2015, mientras el padre de Biden era vicepresidente del ex presidente Barack Obama.
"Las conexiones de Ye con el gobierno comunista son amplias y ... Ye también estaba relacionado financieramente con el hermano del vicepresidente Biden, James Biden", dice el informe. "Así pues, existe una vasta red de conexiones empresariales y transacciones financieras entre la familia Biden y ciudadanos chinos".
{{#rendered}} {{/rendered}}El 8 de septiembre de 2017, según el informe, la empresa de Ye anunció un acuerdo de 9.100 millones de dólares para adquirir una participación en Rosneft, empresa energética estatal rusa.
En esa misma fecha, añade el informe, Hunter Biden abrió supuestamente una línea de crédito con Gongwen Dong, utilizando el nombre comercial Hudson West III, en la que Hunter Biden, James Biden y la esposa de James Biden, Sara Biden, figuraban como "usuarios autorizados de tarjetas de crédito asociadas a la cuenta."
También en esa misma fecha, según el informe, los miembros de la familia Biden utilizaron esas tarjetas de crédito para comprar más de 100.000 dólares en billetes de avión, productos tecnológicos, habitaciones de hotel y comidas en restaurantes, transacciones que fueron marcadas como "posible actividad delictiva financiera."
{{#rendered}} {{/rendered}}El informe añade que las tarjetas de crédito estaban respaldadas por 99.000 dólares que se transferían de una cuenta Hudson West III vinculada a China a una cuenta separada, hasta que se cerraron las cuentas de las tarjetas de crédito.
"La transacción fue identificada por posible actividad delictiva financiera", añade el informe.
El informe muestra posteriormente que Hudson West III se constituyó el 19 de abril de 2016, más de un año antes de que se emitieran las tarjetas de crédito, y que su propiedad cambió "en algún momento desconocido".
{{#rendered}} {{/rendered}}Tras ese cambio, señala el informe, la propiedad se dividió entre el bufete de abogados de Hunter Biden, Owasco PC y Coldharbour Capital LLC, cada uno con una participación del 50%.
"Aunque la propiedad de Coldharbour Capital está dividida a partes iguales entre dos individuos, Mervyn Yan y Tian Zhang, tiene una dirección comercial identificada como la dirección de Gongwen Dong", añade el informe. "Según los registros que obran en poder de los Comités, el 3 de agosto de 2017 y el 6 de septiembre de 2017 se abrieron cuentas corrientes Hudson West III a nombre de Yan y Robert Hunter Biden. Gongwen Dong era un antiguo firmante, lo que sugiere que en algún momento estuvo relacionado con las cuentas bancarias y las finanzas de Hudson West III."
{{#rendered}} {{/rendered}}El 4 de agosto de 2017 -aproximadamente un mes antes de la emisión de las tarjetas de crédito-, CEFC Infrastructure Investment (US) LLC, filial de la empresa energética de Ye Jianming -en la que Gongwen Dong figuraba como director-, envió 100.000 dólares al bufete de abogados de Hunter Biden, Owasco, según el informe del Senado. También esta transacción fue señalada por "posible actividad financiera delictiva", según el informe.
Cuatro días después, el 8 de agosto de 2017, la filial transfirió 5 millones de dólares a la cuenta Hudson West III, según el informe del Senado. "Estos fondos pueden haberse originado en un préstamo emitido desde la cuenta de una empresa llamada Northern International Capital Holdings, una sociedad de inversiones con sede en Hong Kong identificada en su día como "accionista sustancial" de CEFC International Limited junto con Ye. No está claro si Hunter Biden era entonces copropietario de Hudson West III".
El mismo día en que se recibieron los 5 millones de dólares, añade el informe, Hudson West III empezó a enviar "pagos frecuentes" a Owasco (la empresa de Hunter Biden), y los pagos continuaron durante más de un año, hasta el 25 de septiembre de 2018. "Estos pagos, que se describieron como honorarios de consultoría", añade el informe, alcanzaron los 4.790.375,25 $ en poco más de un año".
{{#rendered}} {{/rendered}}Un pago -fechado el 22 de marzo de 2018- fue de 1 millón de dólares, transferido de Hudson West a Owasco con la línea de memo "Representación del Dr. Patrick Ho Chi Ping". El informe del Senado afirma que Hunter Biden dijo que este millón de dólares "mal dirigido" estaba relacionado con su representación de Patrick Ho, otro socio de Ye. "Estas transacciones ilustran las conexiones financieras entre Hudson West III, de Gongwen Dong, CEFC, de Ye Jianming, y Owasco, de Hunter Biden", añade el informe.
También durante este periodo, según el informe, se movieron grandes sumas de dinero entre la empresa Owasco de Hunter Biden y la consultora Lion Hall Group de James Biden. Entre el 14 de agosto de 2017 y el 3 de agosto de 2018, dichos pagos ascendieron a casi 1,4 millones de dólares, según el informe, que señala que las transacciones comenzaron menos de una semana después de que Hudson West recibiera los 5 millones de dólares y de que Hudson West enviara un primer pago de 400.000 dólares a Owasco.
{{#rendered}} {{/rendered}}El informe del Senado añade que las transferencias de dinero entre Hunter Biden y James Biden tenían explicaciones vagas, y que Sara Biden supuestamente dudó en cooperar cuando los funcionarios del banco preguntaron por las transferencias.
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"Sara Biden dijo al banco que no facilitaría documentación justificativa, y también se negó a proporcionar información adicional para explicar más claramente la actividad", dice el informe del Senado. "En consecuencia, el banco presentó la cuenta para su cierre".
{{#rendered}} {{/rendered}}Además de a Owasco, Hudson West III también envió fondos directamente a la empresa de James Biden, añade el informe. Estos pagos, entre enero de 2018 y octubre de 2018, ascendieron a más de 76.000 dólares y fueron etiquetados como "gastos de oficina y reembolso", según el informe.
"Estas transacciones ilustran un vínculo financiero directo entre Hudson West III (que estaba relacionado con CEFC, el gobierno chino y Gongwen Dong) y James Biden".
Hunter Biden dijo en una declaración el miércoles que se enteró de la investigación del gran jurado el martes.
{{#rendered}} {{/rendered}}"Ayer me enteré por primera vez de que la Fiscalía Federal de Delaware comunicó a mi asesor jurídico, también ayer, que están investigando mis asuntos fiscales", declaró Hunter Biden en un comunicado. "Me tomo este asunto muy en serio, pero am confío en que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que gestioné mis asuntos legal y adecuadamente, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales."
Fox NewsBrooke Singman ha contribuido a este informe.