Un investigador de blanqueo de dinero advirtió de los pagos "inusuales" y "erráticos" de Hunter Biden desde China en 2018

PRIMERA EN FOX: Un investigador bancario responsable de detectar y combatir el blanqueo de capitales advirtió en 2018 de una actividad "inusual" y "errática" relacionada con más de una docena de transferencias electrónicas de grandes sumas de dinero a cuentas pertenecientes a Hunter Biden.

En un correo electrónico publicado el miércoles por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, un responsable de la Ley del Secreto Bancario planteó su preocupación por el hecho de que los pagos no parecieran corresponder a "ningún servicio prestado", así como por los esfuerzos chinos para captar a hijos de políticos. El investigador sugirió al banco que reevaluara su relación con el cliente.

Los pagos de China financiaron en última instancia un cheque de 40.000 dólares de su hermano a Joe Biden que se había etiquetado como reembolso de un préstamo, según el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky. Comer codirige la investigación sobre la destitución del presidente Biden y lleva meses investigando los negocios de la familia Biden.

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El correo electrónico es de un gestor de la Ley del Secreto Bancario a un vicepresidente adjunto y director de sucursal de una institución financiera. Los nombres del investigador, del vicepresidente y del banco se han redactado en el correo electrónico, fechado el 26 de junio de 2018.

"Hemos estado vigilando al cliente en cuestión debido a la designación como PEP y las observaciones sobre la actividad de la cuenta, así como las recientes noticias negativas, indican que esta entidad es de alto riesgo", escribe el investigador en el correo electrónico. 

Una "designación PEP" es la abreviatura de "Persona Expuesta Políticamente", lo que significa que la persona, por su posición prominente o sus relaciones, podría ser más susceptible de verse implicada en sobornos o corrupción, según LexisNexis Risk Solutions. 

"Desde la financiación inicial de 5.000.000,00 $ de Northern International Capital Holdings (HK) Limited el 08/08/17 como préstamo empresarial, se observó que no se había presentado ningún documento de contrato de préstamo", escribió el investigador en el correo electrónico.

El investigador señaló que los fondos de la cuenta habían "financiado principalmente 16 transferencias que oscilaban entre 157.393,19 y 400.000,00 dólares", por un total de más de 2,9 millones de dólares a un nombre redactado y a "Owasco PC-Firma de abogados en D.C.". Owasco era una entidad controlada por Hunter Biden.

"Estos pagos se indicaron como gastos de gestión y reembolsos", señala el investigador.

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"Nos parece inusual que aproximadamente el 58% de los fondos se transfirieran al bufete en unos pocos meses y la frecuencia de los pagos parece errática", señala el investigador. "También se indicó anteriormente que HUDSON WEST III LLC no tiene actualmente ningún proyecto de inversión, lo que suscita más preocupación, ya que se están pagando honorarios millonarios pero no parece que Owasco PC haya prestado ningún servicio".

"Además, ha habido noticias negativas sobre el propietario efectivo de Owasco PC, Robert Hunter Biden (hijo del ex vicepresidente de EE.UU. Joe Biden), en relación con las acusaciones de su ex esposa de que existían preocupaciones financieras sobre sus gastos extravagantes en sus propios intereses (drogas, clubes de striptease, prostitutas, etc.), lo que puede poner a su familia en un profundo agujero financiero", escribió el investigador.

El investigador también señaló que "las noticias negativas más recientes indican que China tiene en el punto de mira a los hijos de los políticos y la compra de influencia política a través de 'tratos de favor'".

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"Concretamente, el acuerdo de 1.500 millones de dólares de Hunter Biden con el Estado chino para establecer una empresa de capital privado en la que gestionan los fondos a lo largo del tiempo y obtienen enormes comisiones", escribió el investigador. "El propósito de la empresa de gestión es invertir en empresas que beneficien al gobierno chino".

El investigador añadió: "Así pues, la actividad de la cuenta parece inusual, sin ningún propósito comercial actual, y junto con las recientes noticias negativas... puede requerir una reevaluación de la relación [del banco] con el cliente."

El mes pasado, el Comité de Supervisión obtuvo registros bancarios que revelaban que el 8 de agosto de 2017 se enviaron fondos por valor de 5 millones de dólares a Hudson West III, una empresa conjunta creada por Hunter Biden y Gongwen Dong, socio de CEFC, vinculada al Partido Comunista Chino.

Los registros revelaron que el mismo día, el 8 de agosto de 2017, Hudson West III envió 400.000 dólares a Owasco, P.C., tal y como menciona el investigador bancario en el nuevo correo electrónico.

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El 14 de agosto de 2017, Hunter Biden transfirió 150.000 dólares a Lion Hall Group, una empresa propiedad de James Biden y su esposa Sara Biden. El 28 de agosto de 2017, Comer dijo que Sara Biden retiró 50.000 dólares en efectivo de Lion Hall Group y posteriormente los ingresó en su cuenta corriente personal y en la de James Biden.

Días después, Sara Biden extendió un cheque a Joe Biden por valor de 40.000 dólares. La línea de memo del cheque decía "devolución de préstamo".

La Casa Blanca, al descubrir el cheque, dijo que el comité descubrió que, como ciudadano privado, el presidente prestó a su hermano James su propio dinero cuando éste lo necesitó, y sólo descubrió un registro de que se le había reembolsado.

Comer, reaccionando al nuevo correo electrónico el miércoles, dijo que las preocupaciones del experto en blanqueo de dinero se plantearon "mucho antes" de la investigación de su comité.

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"Mucho antes de nuestra investigación sobre la corrupción del presidente Biden, un investigador bancario sobre blanqueo de dinero planteó exactamente las mismas preocupaciones que nosotros planteamos públicamente sobre el negocio de la familia Biden: 'los pagos parecen erráticos', 'no parece que preste ningún servicio', 'no tiene un propósito comercial actual', y 'China apunta a los hijos de los políticos y a la compra de influencia política mediante 'tratos de favor'. Ésas son las palabras de un investigador bancario que sólo estaba haciendo su trabajo", declaró Comer. "El investigador bancario estaba tan preocupado por las transacciones financieras de Hunter Biden con la empresa china, que quiso reevaluar la relación del banco con el cliente".

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Comer dijo que "lo que es peor, sabemos que el Presidente en ejercicio de Estados Unidos conocía los turbios negocios de su familia con China, participó en ellos y se benefició de ellos".

"Joe Biden asistió a las reuniones del CEFC de su hijo y se benefició del dinero enviado desde China", declaró Comer.

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Comer prosiguió denunciando "los esfuerzos de la Casa Blanca y sus aliados de los medios de comunicación corporativos por excusar y encubrir esta corrupción flagrante", y calificó los desmentidos de "espantosos para el pueblo estadounidense".