Detenido un agente de contrainteligencia retirado del FBI supuestamente implicado en la investigación Trump-Rusia por vínculos con un oligarca ruso

Un ex alto funcionario de contraespionaje del FBI que al parecer participó en la investigación Trump-Rusia fue detenido y acusado por sus presuntos vínculos con un oligarca ruso sancionado en medio de la guerra de Ucrania.

Charles McGonigal, ex agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York que se jubiló en 2018, está acusado de violar las sanciones estadounidenses al aceptar prestar servicios a Oleg Deripaska, un oligarca ruso sancionado. Fue acusado junto con Sergey Shestakov, ex diplomático soviético y ruso que más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense e intérprete ruso para tribunales y oficinas gubernamentales, mediante una acusación de cinco cargos desvelada el lunes en un tribunal federal de Manhattan.

McGonigal y Shestakov fueron detenidos el sábado. La acusación es una medida poco habitual de los fiscales federales para presentar cargos contra un ex alto cargo del FBI ante un gran jurado federal.

Aunque no se menciona en la acusación ni está relacionada con ella, McGonigal, cuando era jefa de la sección de delitos cibernéticos de la sede del FBI en Washington, D.C., fue uno de los primeros funcionarios del FBI en enterarse de las acusaciones de que George Papadopoulos, asesor de campaña del ex presidente Donald Trump, se jactaba de que sabía que los rusos tenían trapos sucios sobre Hillary Clinton, lo que puso en marcha la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones conocida como Operación Crossfire Hurricane, según informó anteriormente Business Insider. Fox News se dice que, como alto funcionario de contrainteligencia en aquel momento, probablemente fue informado sobre Crossfire Hurricane en el momento en que se puso en marcha la investigación.

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McGonigal, de 54 años y residente en la ciudad de Nueva York, y Shestakov, de 69 años y residente en Morris (Connecticut), "trabajaron anteriormente con Deripaska para intentar que se le retiraran las sanciones y, como funcionarios públicos, deberían haberlo sabido", declaró en un comunicado Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York. "Esta Fiscalía seguirá persiguiendo a quienes violen las sanciones estadounidenses promulgadas en respuesta a la beligerancia rusa en Ucrania para llenarse los bolsillos".

Ambos hombres están acusados de un cargo de conspiración para violar y eludir sanciones estadounidenses, en violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ("IEEPA"), un cargo de violación de la IEEPA, un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero y un cargo de blanqueo de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Shestakov también está acusado de un cargo de hacer declaraciones falsas, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, dijeron los fiscales.

"El FBI está comprometido con la aplicación de las sanciones económicas diseñadas para proteger a Estados Unidos y a nuestros aliados, especialmente contra las actividades hostiles de un gobierno extranjero y sus actores", declaró Michael J. Driscoll, Subdirector Encargado del FBI. "Los oligarcas rusos como Oleg Deripaska ejercen una influencia maligna global en nombre del Kremlin y están asociados con actos de soborno, extorsión y violencia". 

"Una vez impuestas las sanciones, deben aplicarse por igual contra todos los ciudadanos estadounidenses para que tengan éxito", añadió Driscoll. "No hay excepciones para nadie, incluido un ex funcionario del FBI como el Sr. McGonigal. Apoyar una amenaza designada para Estados Unidos y nuestros aliados es un delito que el FBI seguirá persiguiendo agresivamente."

Fue el entonces presidente Barack Obama quien en 2014 emitió la Orden Ejecutiva 13660, que declaraba una emergencia nacional con respecto a la situación en Ucrania tras la anexión de Crimea.

El 6 de abril de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Deripaska como ciudadano especialmente designado ("SDN"), sancionándolo por actuar en nombre de un alto cargo del gobierno de la Federación Rusa y por operar en el sector energético ruso.

En 2021, los dos acusados acordaron investigar a un oligarca ruso rival de Deripaska, y lo hicieron, a cambio de pagos ocultos de Deripaska, en violación de las sanciones que Estados Unidos impuso en 2018, según la acusación. McGonigal y Shestakov supuestamente sabían que sus acciones violaban las sanciones estadounidenses porque, entre otras razones, mientras ejercía como agente especial encargado, McGonigal recibió información clasificada en aquel momento de que Deripaska sería añadido a una lista de oligarcas considerados para ser sancionados. 

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Como parte de sus negociaciones con el agente de Deripaska, McGonigal, Shestakov y el agente intentaron ocultar la participación de Deripaska, entre otros medios, no nombrando directamente a Deripaska en las comunicaciones electrónicas, utilizando empresas ficticias como contrapartes en el contrato que describía los servicios que debían prestarse, utilizando una firma falsificada en dicho contrato y utilizando las mismas empresas ficticias para enviar y recibir pagos de Deripaska, según la acusación.

En 2019, McGonigal y Shestakov también trabajaron supuestamente en nombre de Deripaska en un intento infructuoso de que se levantaran las sanciones contra Deripaska. En noviembre de 2021, cuando los agentes del FBI interrogaron a Shestakov sobre la naturaleza de su relación y la de McGonigal con el agente de Deripaska, el intérprete hizo declaraciones falsas en una entrevista grabada, dijeron los fiscales federales. 

El director del FBI, Christopher Wray, dijo a Fox News Digital en un comunicado: "La forma en que mantenemos la confianza del pueblo estadounidense es a través de nuestro trabajo, demostrando, cuando se conocen todos los hechos, que nos ceñimos al proceso y tratamos a todos por igual, incluso cuando se trata de uno de los nuestros. El FBI hará todo lo posible por investigar y exigir responsabilidades a cualquiera que infrinja la ley, incluso cuando se trate de un empleado del FBI. Nos atenemos a las normas más estrictas y seguiremos centrados en nuestra misión y en hacer lo correcto, de la forma correcta, en todo momento."

NOTA DEL EDITOR: Este informe se ha actualizado para aclarar la supuesta conexión de McGonigal con la investigación del Huracán Crossfire.