17 empleados públicos de Nueva York acusados de presentar solicitudes fraudulentas de fondos de ayuda COVID-19
El departamento de policía de NYC, el departamento de corrección, los empleados del sistema escolar público estaban implicados
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Los acusados, entre los que se encontraban empleados del departamento de policía, el departamento penitenciario y el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, figuraban como propietarios de empresas que en algunos casos no existían en sus solicitudes de fondos a través del programa de Préstamos para Desastres Económicos por Daños de la Administración de Pequeñas Empresas y el Programa de Protección de los Cheques de Pago, según declararon los fiscales federales de Manhattan.
Los acusados robaron colectivamente más de 1,5 millones de dólares a la SBA y a instituciones financieras que emitían préstamos garantizados por la SBA, según los fiscales.
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Una de las acusadas, paraprofesional escolar, afirmó en su solicitud de préstamo que era propietaria de un salón de peluquería y manicura con 45 empleados y 500.000 dólares de ingresos anuales, según la denuncia. Los registros bancarios mostraron que, de hecho, la acusada no tenía ninguna fuente significativa de ingresos aparte de su salario del Departamento de Educación, dijeron los investigadores.
La paraprofesional recibió 150.000 dólares del programa de Préstamos por Daños Económicos y Catástrofes y se gastó el dinero en un viaje a Las Vegas y en compras en Louis Vuitton, Macy's y otros comercios, según la denuncia.
{{#rendered}} {{/rendered}}Diecisiete empleados del estado de Nueva York han sido acusados de presentar solicitudes fraudulentas de fondos de ayuda COVID-19.
"Conspirar para robar fondos públicos destinados a ayudar a las pequeñas empresas a superar una emergencia nacional es ofensivo", declaró el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa. "Y, como empleados públicos, estas personas deberían haberlo sabido. Esta Fiscalía seguirá persiguiendo a quienes utilizan el fraude para llenarse los bolsillos con el dinero de los contribuyentes."
Los acusados fueron acusados de fraude electrónico, y nueve fueron acusados también de conspiración para cometer fraude electrónico. Un acusado fue acusado de usurpación de identidad con agravantes. No se dispuso inmediatamente de información sobre sus abogados.
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Los auditores afirman que la rapidez con la que se establecieron los programas federales de préstamos de emergencia en los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en 2020 dejó a los programas vulnerables al fraude, aunque millones de empresas legítimas se beneficiaron de los programas.
"No hay duda de que han tenido un impacto positivo. Sin embargo, la gestión de estos programas debe mejorar drásticamente", declaró el año pasado el interventor general de EEUU, Gene L. Dodaro.