6 detenidos por cobrar fraudulentamente más de 3 millones de ayudas COVID-19 destinadas a inquilinos
El presunto fraude se produjo en WA, AZ y TX
{{#rendered}} {{/rendered}}Seis personas de Washington, Arizona y Texas han sido detenidas y acusadas de obtener fraudulentamente millones de dólares de ayuda COVID-19 de un programa de ayuda destinado a los inquilinos, según informaron los fiscales federales.
El fiscal federal Nick Brown, del Distrito Oeste de Washington, anunció el miércoles las detenciones y los cargos de fraude electrónico y blanqueo de dinero.
Las seis personas están acusadas de presentar cientos de solicitudes fraudulentas para obtener más de 6,8 millones de dólares en ayudas del gobierno y recibir más de 3,3 millones, informó The Seattle Times. La mayor parte del presunto fraude se produjo en el condado de King, en Seattle, y se centró en el dinero de la ayuda federal de emergencia al alquiler, disponible para evitar desahucios, según los fiscales.
{{#rendered}} {{/rendered}}Los fiscales alegan que la trama también tenía como objetivo los sistemas de desempleo de Washington, California, Carolina del Sur y Nevada.
Se les acusa de gastarse el dinero en coches de lujo, vacaciones, ropa de diseño, joyas y cirugía plástica.
{{#rendered}} {{/rendered}}"Los participantes en este fraude fueron implacables a la hora de explotar los programas de ayuda contra la pandemia que estaban destinados a ayudar a las pequeñas empresas y a las personas vulnerables al desahucio", declaró Brown en un comunicado.
Varias personas acusadas de recibir fraudulentamente 3,3 millones de dólares en ayudas públicas han sido detenidas y acusadas de fraude electrónico y blanqueo de dinero. La mayoría de los delitos ocurrieron cerca de Seattle, Washington.
Paradise Williams, de 29 años, de Phoenix (Arizona), presuntamente dirigió la trama, creando documentos falsos y diciendo a sus amigos cómo hacerse pasar por propietarios e inquilinos que necesitaban ayuda para alquilar, según la fiscalía. Williams está acusada de 19 cargos de fraude electrónico y dos cargos de blanqueo de dinero.
Otros acusados de fraude electrónico y blanqueo de dinero son: Rayvon Peterson, de 32 años, de Seattle; Tia Rovinson, de 28 años, de Fife, Washington; Jahari Cunningham, de 45 años, de Houston, Texas; D'arius Jackson, de 37 años, de Bonney Lake, Washington; y David Martínez, de 32 años, de Pacific, Washington.
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Martínez, Peterson y Jackson se declararon inocentes de los cargos el martes. Los demás no parecen haber comparecido aún ante el tribunal ni haber sido citados a comparecer, y los intentos de localizar a sus abogados no tuvieron éxito. El abogado de Martínez no respondió el miércoles a una solicitud de comentarios del periódico. Los abogados de Jackson y Peterson declinaron hacer comentarios al periódico.
El fraude electrónico en relación con una catástrofe o emergencia grave declarada, como la pandemia COVID-19q, se castiga con hasta 30 años de prisión. El blanqueo de dinero se castiga con hasta 20 años de prisión.
{{#rendered}} {{/rendered}}El fraude fue rampante en los programas de ayuda a los afectados por la pandemia, según el inspector general del Departamento de Trabajo de EEUU. El gobierno del presidente Joe Biden pidió al Congreso en marzo que aprobara más de 1.600 millones de dólares para seguir persiguiendo a las personas que cometieron fraude, crear nuevas formas de prevenir el robo de identidad y ayudar a las personas cuyas identidades fueron robadas.