Fox News Flash de los principales titulares de junio 7
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El viernes, un jurado condenó a cinco residentes deMinnesota y absolvió a otros dos por su participación en un plan para robar más de 40 millones de dólares de un programa que debía alimentar a los niños durante la pandemia de coronavirus. El caso recibió amplia atención después de que alguien intentara sobornar a un miembro del jurado con una bolsa con 120.000 dólares en efectivo.
Ese miembro del jurado fue destituido antes de que empezaran las deliberaciones, y un segundo miembro del jurado al que se informó de ello también fue destituido. Continúa la investigación del intento de soborno en FBI , sin que se hayan anunciado detenciones.
Tras la lectura de los veredictos, el fiscal adjunto Joe Thompson calificó el intento de soborno de "ataque a nuestro sistema de justicia penal" y dijo a los periodistas que las autoridades investigarían con todos sus recursos. No hizo ningún otro comentario al respecto, y expresó su satisfacción por las condenas en el caso de fraude.
"Mintieron y afirmaron fraudulentamente que alimentaban con millones de comidas a los niños de Minnesota durante COVID. Los acusados se aprovecharon de la pandemia de COVID-19 para defraudar al estado de Minnesota y robar decenas de millones de dólares", declaró Thompson. "Esta conducta no sólo fue delictiva, sino depravada y descarada".
Esta foto facilitada por la Fiscalía de EE.UU. para Minnesota muestra dinero en efectivo de una bolsa que se dejó en casa de un miembro del jurado en un caso de fraude masivo, el 2 de junio de 2024, en las afueras de Minneapolis, Minnesota. Las autoridades han confiscado teléfonos móviles y han detenido a los siete acusados, mientras los investigadores intentan determinar quién intentó sobornar al miembro del jurado para que los absolviera de los cargos de robo de más de 40 millones de dólares de un programa destinado a alimentar a los niños durante la pandemia. (Fiscalía de EE.UU. para Minnesota vía AP)
Los abogados defensores argumentaron en el juicio que sus clientes proporcionaban comidas reales a personas reales.
Las siete personas fueron las primeras de las 70 que serán juzgadas en lo que los fiscales federales han calificado como uno de los mayores fraudes del país relacionados con COVID-19, aprovechándose de unas normas que se mantuvieron laxas para que la economía no se desplomara durante la pandemia. Más de 250 millones de dólares de fondos federales fueron sustraídos en la trama de Minnesota , de los que sólo se recuperaron unos 50 millones, según las autoridades.
La ayuda alimentaria procedía del Departamento de Agricultura de EE.UU. y era administrada por el estado, que canalizaba el dinero de las comidas a través de organizaciones sin ánimo de lucro y otros socios. Cuando se flexibilizaron las normas para acelerar la ayuda a los necesitados, los acusados supuestamente presentaron facturas de comidas nunca servidas, dirigieron empresas fantasma, blanquearon dinero, se entregaron al fraude de pasaportes y aceptaron comisiones ilegales.
Los fiscales federales afirmaron que sólo una parte del dinero que los acusados recibieron a través de la organización sin ánimo de lucro Feeding our Future se destinó a alimentar a niños de bajos ingresos, mientras que el resto se gastó en coches de lujo, joyas, viajes y propiedades.
Los acusados en este juicio se enfrentaban a una mezcla de múltiples cargos, como conspiración, fraude electrónico, blanqueo de dinero y soborno en programas federales. Cada acusado fue acusado en función de su supuesto papel, y cada uno tuvo su propio abogado. Al final, los miembros del jurado emitieron un veredicto dividido.
Abdiaziz Shafii Farah, Mohamed Jama Ismail, Abdimajid Mohamed Nur, Mukhtar Mohamed Shariff y Hayat Mohamed Nur fueron declarados culpables de la mayoría de los cargos que se les imputaban. Los fiscales han descrito a Abdiaziz Farah como cabecilla de los siete y se enfrentaba al mayor número de cargos; fue declarado culpable de 23 de los 24 cargos que se le imputaban.
Said Shafii Farah y Abdiwahab Maalim Aftin fueron absueltos de todos los cargos que se les imputaban. Aftin estaba acusado de tres cargos, el menor de los siete acusados.
Andrew Garvis, abogado de Aftin, dijo después que el caso era complejo.
"El gobierno tenía muchas pruebas, y el jurado se tomó su tiempo para considerarlas", dijo Garvis. "Eso es lo que queremos en el sistema, así que lo agradecemos".
Steven Schleicher, abogado de Said Farah, dijo que su cliente está agradecido por haber sido absuelto.
Los abogados de Abdimajid Nur, Hayat Nur, Abdiaziz Farah e Ismail no respondieron inmediatamente a los mensajes telefónicos en busca de comentarios. Frederick Goetz, abogado de Shariff, declinó hacer comentarios.
El hilo conductor de los argumentos de la defensa fue que los investigadores no profundizaron lo suficiente para ver que servían comidas reales a niños reales.
Las vistas para dictar sentencia se programarán en una fecha posterior.
Un análisis de Associated Press publicado el pasado mes de junio documentó cómo los ladrones de todo el país saquearon miles de millones de dólares de ayuda federal COVID-19. Los defraudadores robaron potencialmente más de 280.000 millones de dólares, mientras que otros 123.000 millones se derrocharon o gastaron mal. Combinadas, las pérdidas representaron el 10% de los 4,3 billones de dólares que el gobierno desembolsó hasta el otoño pasado. Casi 3.200 personas han sido acusadas y se han incautado unos 1.400 millones de dólares en ayuda robada para la pandemia, según el Departamento de Justicia de EE UU.
Después de que el miembro del jurado denunciara el intento de soborno en el caso Minnesota , el juez ordenó a los siete acusados que entregaran sus teléfonos móviles para que los investigadores pudieran buscar pruebas. También ordenó que los siete fueran puestos bajo custodia y secuestró al jurado.
Según la declaración jurada de un agente de FBI , una mujer llamó al timbre de la casa del "Jurado nº 52" en el suburbio de Spring Lake Park, en Minneapolis, la noche antes de que el caso llegara al jurado. Un familiar abrió la puerta y le entregaron una bolsa de regalo con una cinta rizada e imágenes de flores y mariposas. La mujer dijo que era un "regalo" para el miembro del jurado.
"La mujer le dijo al pariente que le dijera al Jurado nº 52 que mañana se declarara inocente y que mañana habría más de ese regalo", escribió el agente. "Después de que la mujer se marchara, el pariente miró en la bolsa del regalo y vio que contenía una importante cantidad de dinero en efectivo".
La miembro del jurado llamó a la policía nada más llegar a casa y les dio la bolsa, que contenía montones de billetes de 100, 50 y 20 dólares por un total de unos 120.000 dólares.
La mujer que dejó la bolsa conocía el nombre de pila del miembro del jurado, dijo el agente. Los nombres de los miembros del jurado no se han hecho públicos, pero la lista de personas con acceso a ella incluía a fiscales, abogados defensores... y a los siete acusados.
"Es muy probable que alguien con acceso a la información personal del miembro del jurado estuviera conspirando, como mínimo, con la mujer que entregó el soborno de 120.000 dólares", escribió el agente de FBI , señalando que la supuesta conspiración de fraude en el centro del juicio implicaba comunicaciones electrónicas, incluidos mensajes de texto y correos electrónicos.
Días después, mientras el resto de los miembros del jurado deliberaba, los agentes de FBI registraron la casa de Abdiaziz Shafii Farah, según un vecino que presenció el registro y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por motivos de seguridad. FBI confirmó que había agentes en la ciudad donde vive Farah, pero no dio más detalles. No estaba claro si el registro estaba relacionado con la investigación sobre sobornos.
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Los cargos federales de soborno de un miembro del jurado e influencia sobre un miembro del jurado conllevan una pena máxima potencial de 15 años de prisión.
Otras dieciocho personas se declararon culpables en la trama de fraude mayor, de 250 millones de dólares. Entre los que están a la espera de juicio se encuentra Aimee Bock, fundadora de Feeding our Future. Ha mantenido su inocencia, afirmando que nunca robó y que no vio pruebas de fraude entre sus subcontratistas.
