Condenan a 6 meses a un hombre de Boston que abrió cuentas bancarias a estafadores románticos online
Mike Oziegbe Amiegbe también condenado a pagar más de 800.000 dólares a víctimas de estafas
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Un hombre de Boston que abrió múltiples cuentas bancarias que fueron utilizadas por otros para depositar dinero malversado de víctimas de estafas románticas online, incluida una mujer a la que estafaron 720.000 dólares, fue condenado el jueves a seis meses de prisión.
Mike Oziegbe Amiegbe, de 45 años, también fue condenado a tres meses de reclusión domiciliaria, tres años de libertad condicional y se le ordenó pagar casi 830.000 dólares en decomisos e indemnizaciones a las víctimas, según los fiscales federales.
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Entre 2017 y 2020, Amiegbe utilizó al menos nueve alias y pasaportes falsos para abrir cuentas en varios bancos de la zona de Boston, según los documentos judiciales. Los estafadores utilizaron esas cuentas para ingresar el dinero de las víctimas.
A continuación, Amiegbe accedió rápidamente a esas cuentas y retiró el producto del fraude en efectivo de los cajeros automáticos o con un cheque de caja, dijeron los fiscales. El dinero se enviaba a otras personas en el extranjero. En algunas ocasiones se le vio en un vídeo de vigilancia bancaria realizando esas transacciones, según los documentos judiciales.
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Una de las víctimas era una mujer de San Antonio, de 70 años, a la que alguien estafó 720.000 dólares haciéndose pasar por un soldado del ejército estadounidense en Siria, según documentos judiciales. El estafador se puso en contacto con la víctima a través de las redes sociales y fue ganándose su afecto y confianza, convenciéndola de que mantenían una relación romántica aunque nunca se habían visto ni habían hablado por teléfono.
Esa persona dijo a la víctima que se había hecho con millones de dólares mientras trabajaba en Irak, y le pidió que le enviara dinero para poder acceder a él.
Parte del dinero de esa víctima se envió a cuentas abiertas por Amiegbe, según los fiscales.
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En febrero de 2022, se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de Boston de conspiración para cometer fraude postal.