Como californiano, es fácil engañarse pensando que vives en el "paraíso": Britt Nelson
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Siete individuos fueron detenidos en California por su participación en el funcionamiento de una red de turismo delictivo que proporcionaba vehículos a los ladrones para que los utilizaran mientras llevaban a cabo sus negocios ilegales, según informaron las autoridades federales.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, Juan Carlos Thola-Duran, de 57 años, y su novia, Ana María Arriagada, de 41, dirigían Driver Power Rentals (DPR) en el barrio de Van Nuys, en Los Ángeles. El negocio proporcionaba vehículos a los delincuentes, que a menudo procedían de Sudamérica y otros lugares, para que los utilizaran mientras cometían delitos por todo EE.UU.
Los siete individuos se enfrentan a múltiples cargos penales federales, como fraude electrónico, blanqueo de dinero, conspiración y estructuración de transacciones para eludir los requisitos de información financiera.
En el acta de acusación, obtenida por Fox News Digital, Thola-Duran supuestamente dirigió a sus socios para que cometieran robos, incluidos hurtos en tiendas, robos en domicilios y comercios, y robos de tarjetas de crédito y débito de las víctimas desde al menos enero de 2018 hasta julio de 2024.
El grupo de siete personas fue detenido por su participación en una red de "turismo delictivo" con sede en Los Ángeles. (Fiscal del Distrito Central de California)
Las autoridades alegaron que Thola-Duran y Arriagada ordenaron a los conspiradores que cogieran las tarjetas de crédito y débito robadas y acudieran inmediatamente a tiendas como Target, Best Buy, The Home Depot y otras para agotar al máximo las tarjetas robadas comprando productos electrónicos, tarjetas regalo, bolsos de diseño y otros artículos de lujo de gama alta antes de que las tarjetas robadas pudieran ser congeladas o canceladas.
La acusación alega que Thola-Duran dispuso que los ladrones entregaran o enviaran por correo los bienes robados a otros conspiradores y de vuelta a DPR.
Las autoridades dijeron que Thola-Duran actuó como "valla" entre otros conspiradores y compró los artículos robados a una fracción de su valor al por menor para pagar a los ladrones un porcentaje del valor al por menor del artículo.
Las autoridades dijeron que Thola-Duran obtuvo la asombrosa cantidad de 5,5 millones de dólares en el transcurso de la conspiración, que incluían aproximadamente 5,1 millones de dólares enviados a diversas cuentas bancarias.
Thola-Duran y Arriagada supuestamente compraron, con los fondos robados, bienes inmuebles y caballos, según la acusación.
Además de dirigir una red delictiva, la acusación alega que Thola-Duran y otras personas, entre mayo de 2020 y junio de 2021, conspiraron para obtener fraudulentamente 274.998 $ en préstamos de ayuda a empresas COVID-19.
Juan Carlos Thola-Duran, de 57 años, y su novia, Ana Maria Arriagada, de 41, operaban Driver Power Rentals (DPR) en Los Angeles, California. (FOX 11)
La investigación, en la que participaron múltiples agencias, entre ellas la policía de Los Ángeles, la fiscalía estadounidense y el FBI, duró varios años.
"Desde 2019, hemos detenido a más de 130 sospechosos responsables de perpetrar estos delitos, la gran mayoría de los cuales utilizaron coches suministrados por Driver Power Rentals", declaró en el comunicado de prensa el sheriff del condado de Ventura, James Fryhoff.
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"Driver Power Rentals proporcionaba coches que presuntamente se utilizaban para sustraer mercancías y joyas de alta gama a los propietarios de viviendas del condado de Ventura", declaró el Fiscal del Condado de Ventura, Erik Nasarenko. "Acabar con un operador clave que alimentaba el turismo delictivo es esencial para la seguridad del vecindario, y estoy am agradecido al Fiscal Estrada y a su equipo por perseguir agresivamente a esta red".
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentarían a una pena máxima de 20 años de prisión federal por cada cargo relacionado con el fraude electrónico y el blanqueo de dinero, hasta 10 años de prisión federal por cada cargo de estructuración, y hasta cinco años de prisión federal por la conspiración para transportar bienes robados interestatalmente.
Fox News Digital se ha puesto en contacto con la Fiscalía del Distrito Central de California para obtener comentarios.
