Un hombre de Florida condenado a 6 años por una trama de fraude de 4,2 millones de dólares en la ayuda COVID
El hombre de FL debe devolver más de 2,1 millones de dólares de los fondos ilícitos
{{#rendered}} {{/rendered}}Un hombre del sur de Florida fue condenado el miércoles a seis años y dos meses de prisión federal por intentar obtener más de 4,2 millones de dólares de fondos de ayuda de COVID-19 presentando solicitudes de préstamo falsas.
Valesky Barosy, de 28 años, fue condenado en el tribunal federal de Fort Lauderdale, según los registros judiciales. Además de la pena de prisión, deberá devolver más de 2,1 millones de dólares por el dinero que realmente recibió. En diciembre fue declarado culpable por un jurado de cinco cargos de fraude electrónico, tres cargos de blanqueo de dinero y un cargo de usurpación de identidad con agravantes.
Según una acusación, Barosy presentó solicitudes de préstamo fraudulentas en su nombre y en el de sus cómplices, solicitando más de 4,2 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Salarios. Barosy falsificó los gastos del año anterior, el beneficio neto y la nómina del solicitante, y presentó formularios fiscales fraudulentos al IRS, según los fiscales.
{{#rendered}} {{/rendered}}Un hombre de Florida es condenado a seis años de cárcel por intentar obtener más de 4,2 millones de dólares en una trama de fraude de ayudas COVID. (Fox News)
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Barosy y sus cómplices recibieron aproximadamente 2,1 millones de dólares en préstamos gracias al plan fraudulento, según los investigadores. Las solicitudes de préstamo fraudulentas de Barosy, y los documentos fiscales falsos que las acompañaban, se encontraron en su ordenador junto con mensajes de texto en los que solicitaba información a posibles clientes.
{{#rendered}} {{/rendered}}Por cada solicitud de préstamo, los cómplices de Barosy le pagaban un soborno del 20-30% que utilizaba para comprar un Lamborghini Huracán EVO, relojes Rolex y Hublot y ropa de diseño de Louis Vuitton, Gucci y Chanel, según las autoridades. Barosy publicó fotos en su cuenta de Instagram del Lamborghini y los relojes, detallando su éxito como empresario. Pero su mayor éxito, según un mensaje de texto divulgado por las autoridades, era su habilidad para "hacer ppp. Los hago muy bien", alardeaba.
El Programa de Protección de la Nómina implica miles de millones de dólares en préstamos condonables a pequeñas empresas para estadounidenses con dificultades a causa de la pandemia del COVID-19. El dinero debe utilizarse para pagar a los empleados, los intereses hipotecarios, el alquiler y los servicios públicos. Forma parte del paquete de ayuda contra el coronavirus que se convirtió en ley federal en 2020.