Una enfermera de Florida roba 420.000 dólares de fondos de ayuda para el COVID-19 y malversa dinero, según la fiscalía
Los fondos se utilizaron para gastos personales, desde el pago del coche hasta la manutención de los hijos, según los fiscales
{{#rendered}} {{/rendered}}Una enfermera de Florida obtuvo y blanqueó fraudulentamente 420.000 dólares en fondos de ayuda por coronavirus, según la fiscalía.
Según una denuncia penal, Giraldo Caraballo recibió un préstamo del Programa de Protección de Nóminas en nombre de su empresa, Professional Skills Inc., tras mentir en su solicitud.
Cuando Caraballo abrió una cuenta bancaria para su empresa en mayo de 2019, declaró tener dos empleados y unas ventas brutas anuales de 70.000 dólares.
{{#rendered}} {{/rendered}}Cuando solicitó el Préstamo por Daños Económicos y Catástrofes en junio, Caraballo afirmó que la empresa tenía cuatro empleados y que los ingresos brutos de la empresa entre febrero de 2019 y enero de 2020 fueron de unos 180.000 dólares.
Sólo seis días después, solicitó un Programa de Protección de Nóminas e informó de que tenía 28 empleados y una nómina media mensual de 168.000 dólares, lo cual, según los fiscales, es falso.
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Caraballo declaró supuestamente que los 420.000 dólares en fondos eran para ayudar a mantener a los empleados en nómina.
Sin embargo, la denuncia alega que los fondos nunca llegaron a sus empleados.
Los fiscales afirman que la cuenta bancaria de la empresa no "revelaba ningún cheque de pago a empleados de PSI. Tampoco hay pagos a proveedores de servicios de nóminas".
{{#rendered}} {{/rendered}}En lugar de utilizar el dinero para pagar las nóminas, según los fiscales, Caraballo utilizó los ingresos para gastos personales, como pagar las facturas de sus tarjetas de crédito y efectuar pagos de la hipoteca, del alquiler del coche y de la manutención de los hijos, "entre otras transacciones."
El Programa de Protección de la Nómina representa miles de millones de dólares en préstamos condonables a pequeñas empresas para estadounidenses con dificultades a causa de la pandemia de COVID-19. Forma parte del paquete de ayuda contra el coronavirus que se convirtió en ley federal en marzo.
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El programa de Préstamos por Daños Económicos y Catástrofes está administrado por la Administración de Pequeñas Empresas de EEUU. El programa ofrece financiación a bajo interés a pequeñas empresas, inquilinos y propietarios de viviendas en regiones afectadas por catástrofes declaradas.
No fue posible contactar inmediatamente con Caraballo para que hiciera comentarios. En los registros judiciales no figuraba ningún abogado defensor de Caraballo.
{{#rendered}} {{/rendered}}Associated Press colaboró en la elaboración de este informe.