Ex agente del IRS en California acusado de una trama que robó 3 millones de dólares en fondos de ayuda a COVID
El hombre de CA supuestamente presentó solicitudes falsas de préstamos para empresas y recibió dinero del Programa de Protección de Nóminas
{{#rendered}} {{/rendered}}Se ha acusado a un ex agente del Servicio de Impuestos Internos y a un funcionario de la Agencia Tributaria de Oakland en relación con una trama que robó 3 millones de dólares del dinero destinado a paliar la pandemia COVID-19, según informaron el miércoles los fiscales federales.
Frank Mosley, de 58 años, es una de las seis personas acusadas de obtener dinero del Programa federal de Protección de Nóminas en 2021 y 2022 presentando solicitudes de préstamo falsas para obtener fondos que estaban destinados a ayudar a mantener a flote a las pequeñas empresas, informó la fiscalía federal en un comunicado.
Mosley y los demás presentaron solicitudes para cuatro empresas, afirmando falsamente que tenían hasta 49 empleados cada una y al menos 150.000 dólares en nóminas mensuales, cuando en realidad "eran poco más que empresas fantasma, sin gastos de nóminas", dijeron los fiscales.
{{#rendered}} {{/rendered}}Frank Mosley, ex agente del IRS en California, fue acusado de ayudar o asesorar en una declaración de la renta falsa y de conspiración para cometer fraude bancario. (Fox News)
"Los acusados no utilizaron presuntamente los fondos para ningún gasto empresarial legítimo, como pagar a los empleados. Más bien, utilizaron los fondos para gastos personales significativos, tarjetas de crédito personales, inversiones personales y distribuciones a sus familiares", dice la declaración.
En la actualidad, Mosley es funcionario de recaudación de impuestos de la ciudad de Oakland, según los fiscales.
{{#rendered}} {{/rendered}}No hubo respuesta inmediata a un correo electrónico enviado a la ciudad preguntando por su situación laboral.
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Mosley está acusado de conspiración para cometer fraude bancario y de ayudar o aconsejar una declaración de impuestos falsa. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 33 años de prisión federal.
{{#rendered}} {{/rendered}}No estaba claro de inmediato si tenía un abogado que hiciera comentarios en su nombre. La fiscalía dijo que no tenía información pública sobre su abogado.