Líderes de la iglesia House of Prayer acusados por un presunto fraude de 22 millones de dólares dirigido a veteranos militares.
Las iglesias operaban cerca de Fort Gordon y Fort Stewart, Georgia, y Fort Hood, en Texas
{{#rendered}} {{/rendered}}Los fiscales federales han acusado al fundador y a varios líderes de la organización House of Prayer Christian Churches of America, acusando al ministerio Georgia de llevar a cabo durante décadas una estafa de 22 millones de dólares dirigida a miembros del ejército y veteranos estadounidenses.
Tras la acusación formal, el FBI llevó a cabo FBI miércoles una redada cerca de Augusta, Georgia, y detuvo a varios líderes tras años de acusaciones de que la iglesia funcionaba como una secta y se aprovechaba de las comunidades militares de todo el país.
FBI Atlanta La especialista en relaciones públicas Jenna Sellitto confirmó a Fox News que se llevó a cabo una redada en una vivienda del condado de Columbia, Georgia, y se realizaron detenciones autorizadas relacionadas con la investigación de la iglesia.
{{#rendered}} {{/rendered}}Sellitto dijo que no podía revelar de inmediato la identidad de las personas detenidas.
Los líderes de HOPCC y la iglesia Assembly of Prayer en Augusta, Georgia. (Google )
Los cargos se presentan después de que, FBI junio de 2022, el FBI realizara una redada en al menos tres iglesias asociadas con las Iglesias Cristianas Casa de Oración en Georgia Texas, establecidas a pocos kilómetros de Fort Gordon, Fort Stewart y Fort Hood.
{{#rendered}} {{/rendered}}Tras la redada de 2022, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una moción de decomiso por casi 150 000 dólares, alegando que la iglesia y su seminario bíblico estafaron a cientos de militares por más de 22 millones de dólares.
La acusación, presentada el jueves en el Distrito Sur de Georgia, imputa al fundador de la iglesia, Rony Denis, y a los líderes de la iglesia Anthony , de 54 años, Joseph , de 51, Dennis Nostrand, de 55, Gerard Robertson, de 57 años, David , de 52, Marcus Labat, de 42, y Omar , de 40, de una serie de delitos, entre los que se incluyen fraude bancario, fraude electrónico, uso indebido de las prestaciones educativas del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y declaraciones de impuestos falsas.
Denis, cuya verdadera identidad sigue siendo desconocida, pero que obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2002, está acusado de ejercer un estricto control sobre los miembros mediante la intimidación, la manipulación y la obediencia forzada, según la acusación.
{{#rendered}} {{/rendered}}Según la acusación, los líderes de la iglesia habrían recaudado más de 5,2 millones de dólares en ingresos por alquileres entre 2018 y 2020. (iStock)
Los líderes presuntamente ayudaron en la manipulación manteniendo la información personal de los miembros, controlando sus finanzas y orquestando divorcios y transferencias de propiedades.
Según la fiscalía, desde al menos 2004 la iglesia orquestó «compras inmobiliarias a través de compradores ficticios», utilizando los nombres de miembros de la iglesia para obtener hipotecas bajo falsos pretextos y luego transferir las propiedades a entidades bajo su control.
{{#rendered}} {{/rendered}}Según la acusación, los líderes de la iglesia habrían recaudado más de 5,2 millones de dólares en ingresos por alquileres entre 2018 y 2020, mientras permitían el impago de las hipotecas.
Los fiscales también acusan a los líderes de defraudar al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) al certificar falsamente a los estudiantes para que recibieran Bill GI a través de seminarios bíblicos afiliados a HOPCC.
{{#rendered}} {{/rendered}}La Iglesia Cristiana Casa de Oración tiene una sede cerca de Fort Stewart, en Georgia, que también fue allanada por las autoridades en 2022. (AP Photo Bynum)
Según la acusación, los fondos destinados a la educación de los veteranos se desviaron hacia líderes eclesiásticos y entidades afiliadas.
Además de los demás delitos, los documentos judiciales señalan que Denis presuntamente ayudó a presentar declaraciones de impuestos conjuntas falsas en 2018, 2019 y 2020, lo que dio lugar a reclamaciones de cientos de miles de reembolsos fraudulentos cada año.
En una moción para calificar el caso como complejo y excluir el tiempo en virtud de la Ley de Juicios Rápidos, los fiscales afirman que revisaron más de 175 cuentas bancarias, realizaron docenas de entrevistas a testigos, ejecutaron cinco órdenes de registro en cuatro estados y confiscaron más de 100 dispositivos electrónicos y 80 cajas de documentos.
{{#rendered}} {{/rendered}}«Los acusados están acusados de aprovecharse de la confianza, la fe e incluso el servicio de los miembros del ejército de nuestro país para enriquecerse», afirmó Paul Brown, agente especial al mando de FBI Atlanta. «Esta acusación deja claro que el uso de la coacción, la manipulación y el fraude bajo el pretexto de la religión no protegerá a los infractores de su responsabilidad».
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Según documentos judiciales, se emitieron más de 200 citaciones del gran jurado en relación con los presuntos fraudes, que se prolongaron durante casi dos décadas y afectaron a entre 150 y 200 propiedades.
{{#rendered}} {{/rendered}}Denis está representado por el abogado Steven Sadow, que fue el abogado principal del presidente Donald durante sucaso de interferencia electoral Georgia . No fue posible contactar de inmediato con Sadow para recabar sus comentarios.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no respondieron de inmediato a las solicitudes Fox News para obtener información adicional sobre la ciudadanía y la identidad de Denis.