El Departamento de Justicia incauta millones en criptodivisas a 3 organizaciones terroristas
EE.UU. ha incautado millones de dólares de más de 300 cuentas y sitios web de criptodivisas
{{#rendered}} {{/rendered}}El Departamento de Justicia anunció el jueves el "desmantelamiento de tres campañas cibernéticas de financiación del terrorismo", dirigidas contra los esfuerzos de las Brigadas al-Qassam -el brazo militar de Hamás-, Al Qaeda y el ISIS.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que estos grupos terroristas utilizaban criptomonedas y redes sociales para recaudar fondos de todo el mundo para sus operaciones. Las autoridades estadounidenses han utilizado ahora órdenes judiciales para incautarse de millones de dólares de más de 300 cuentas de criptomoneda, cuatro sitios web y cuatro páginas de Facebook relacionadas con la "empresa criminal" de los grupos terroristas."
"No debería sorprender a nadie que nuestros enemigos utilicen la tecnología moderna, las plataformas de las redes sociales y las criptomonedas para facilitar sus malvados y violentos planes", declaró el Fiscal General William Barr. "Perseguiremos su blanqueo de dinero, su financiación del terrorismo y sus violentas actividades ilegales dondequiera que los encontremos. Y, como hemos anunciado hoy, confiscaremos los fondos y los instrumentos que sirven de sustento a sus operaciones siempre que sea posible."
{{#rendered}} {{/rendered}}El Departamento de Justicia afirma que las Brigadas al-Qassam, en sus sitios web, "se jactaban de que las donaciones en bitcoin eran imposibles de rastrear y se utilizarían para causas violentas." (Departamento de Justicia)
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El DOJ dijo que los fondos confiscados con una conexión con un Estado patrocinador del terrorismo pueden destinarse al Fondo de Estados Unidos para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado una vez concluida la investigación.
"Las redes terroristas se han adaptado a la tecnología, realizando complejas transacciones financieras en el mundo digital, incluso a través de criptomonedas", dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. "Las acciones de hoy demuestran nuestro compromiso continuo de hacer que los actores malignos rindan cuentas por sus delitos".
{{#rendered}} {{/rendered}}En total, el Departamento de Justicia incautó 2 millones de dólares de cuentas de criptomoneda vinculadas a los tres grupos, según John Demers, alto funcionario de su División de Seguridad Nacional.
"Dos millones son muchos equipos, muchos billetes para hacer volar a gente por todo el mundo... esto representa una mella significativa, esto va a suponer una gran diferencia en sus operaciones", declaró a Fox News.
El Departamento de Justicia afirma que Al Qaeda "operaba una red de blanqueo de dinero en bitcoin utilizando canales de Telegram y otras plataformas de medios sociales para solicitar donaciones en criptomoneda con el fin de promover sus objetivos terroristas." (Departamento de Justicia)
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{{#rendered}} {{/rendered}}El Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa, dijo que las Brigadas al-Qassam lanzaron sus esfuerzos de financiación en línea el año pasado con "un llamamiento en su página de redes sociales a donaciones en bitcoin para financiar su campaña de terror."
La solicitud se trasladó entonces a tres de sus sitios web oficiales, donde el grupo terrorista "se jactaba de que las donaciones en bitcoin eran irrastreables y se utilizarían para causas violentas".
"Sus sitios web ofrecían instrucciones en vídeo sobre cómo hacer donaciones de forma anónima, en parte utilizando direcciones bitcoin únicas generadas para cada donante individual", decía el comunicado.
{{#rendered}} {{/rendered}}Sin embargo, el Departamento de Justicia afirma que las donaciones no eran anónimas y que los investigadores "rastrearon y confiscaron las 150 cuentas de criptomoneda que blanquearon fondos hacia y desde las cuentas de las Brigadas al-Qassam."
Los investigadores, con autorización judicial, se incautaron entonces de la infraestructura de los tres sitios web y "durante esa operación encubierta, [uno de los sitios web] recibió fondos de personas que pretendían proporcionar apoyo material a la organización terrorista, sin embargo, en su lugar donaron los fondos [a] monederos bitcoin controlados por Estados Unidos", añade el comunicado.
El ISIS intentó recaudar dinero vendiendo EPI falsos, según el Departamento de Justicia. Aquí se muestra un sitio web creado para ello. (Departamento de Justicia)
{{#rendered}} {{/rendered}}En cuanto a Al Qaeda, el Departamento de Justicia afirma que dirigía una trama con otros grupos terroristas afiliados, en gran parte desde Siria.
"Como detalla la denuncia de confiscación, estas organizaciones terroristas operaban una red de blanqueo de dinero en bitcoin utilizando canales de Telegram y otras plataformas de medios sociales para solicitar donaciones en criptomoneda con el fin de promover sus objetivos terroristas", dice el comunicado. "En algunos casos, pretendían actuar como organizaciones benéficas cuando, en realidad, solicitaban abierta y explícitamente fondos para cometer atentados terroristas violentos".
El Departamento de Justicia también dijo que el esfuerzo del ISIS estaba dirigido por un "facilitador" que afirmaba vender "máscaras respiratorias N95 aprobadas por la FDA" para la protección contra la propagación del coronavirus.
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Los administradores detrás de un sitio web creado para esa estafa "ofrecieron vender estos artículos a clientes de todo el mundo, incluido un cliente de Estados Unidos que pretendía comprar mascarillas N95 y otros equipos de protección para hospitales, residencias de ancianos y cuerpos de bomberos", según el comunicado.
"Hay indicios claros de que el objetivo de esta trama de fraude eran personas de Estados Unidos", declaró un alto funcionario del Departamento de Justicia a Fox News.