Hombre condenado en Texas por blanquear dinero de un cártel de la droga a través de una operación de caballos de carreras en Oklahoma
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Un hermano de dos altos dirigentes de uno de los cárteles de la droga más poderosos de México fue declarado culpable el jueves de comprar caballos de carreras para ocultar ganancias ilícitas del narcotráfico.
Un jurado federal declaró a José Treviño Morales, de 46 años, culpable de conspiración para cometer blanqueo de dinero. Trevino se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión federal.
Los fiscales afirman que sus hermanos mayores, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, son los líderes de los Zetas, una organización con sede en Nuevo León que se ha expandido más allá del tráfico de drogas hasta convertirse en el mayor grupo delictivo de México.
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José Treviño Morales fue uno de los cinco acusados en el juicio de tres semanas, cada uno de ellos acusado de conspiración para cometer blanqueo de dinero. Otros tres acusados también fueron declarados culpables. Un quinto fue declarado inocente.
Varios otros acusados siguen en libertad, incluidos los hermanos de Treviño. Su esposa y su hija se han declarado culpables de cargos menores.
El fiscal Douglas Gardner dijo a los jurados al inicio del proceso que Trevino gastó 16 millones de dólares en gastos relacionados con caballos en 30 meses, creando empresas falsas, comprando caballos y amañando el resultado de las carreras. Afirmó que los propietarios de caballos, entrenadores y otras personas manipularon los depósitos bancarios para ocultar la verdadera fuente de financiación del extenso rancho de caballos situado cerca de Lexington, Oklahoma.
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El juicio se celebra en Austin porque las autoridades federales del centro de Texas asumieron la dirección de la acusación.
Entre los testigos de la acusación figuraba uno de los fundadores de los Zetas, Jesús Enrique Rejón Aguilar, conocido como "El Mamito".
El abogado defensor de Treviño, David Finn, ha acusado a los fiscales de intentar "empañar" a su cliente asociándolo con sus hermanos. Se negó a citar a ningún testigo.
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Los caballos han sido incautados y subastados por el gobierno.