Legisladores bipartidistas presentan un proyecto de ley para regular las criptodivisas
La senadora Cynthia Lummis, republicana de Wyoming, y la senadora Kirsten Gillibrand, demócrata de Nueva York, desglosan la normativa en "Tu Mundo".
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, amplió el viernes su demanda contra Digital Currency Group y otros acusados de criptomoneda, triplicando el tamaño de su presunta trama de fraude a más de 3.000 millones de dólares.
James había demandado en octubre a DCG, a su unidad Genesis Global Capital y a Gemini Trust, la bolsa dirigida por los hermanos gemelos Cameron y Tyler Winklevoss.
Afirmó que causaron pérdidas de más de 1.000 millones de dólares al engañar a los inversores sobre el programa Gemini Earn, que permitía a los clientes prestar criptoactivos a Genesis a cambio de una alta tasa de rentabilidad.
El fiscal general dijo que, a medida que se presentaban más inversores, había quedado claro que "la estafa perpetrada por DCG a través de Genesis" también atrapó a inversores que enviaron dinero directamente a Genesis y a los que se aseguró falsamente que su dinero estaba a salvo.
Muchos de los inversores adicionales eran clientes minoristas, entre ellos un quiropráctico y un padre de familia que invirtieron 2 millones de dólares cada uno en bitcoins con Genesis, según la denuncia.
Visualización de la criptomoneda virtual Bitcoin. (REUTERS/ Edgar Su)
James reclama más de 3.000 millones de dólares de restitución para los más de 230.000 inversores que considera defraudados.
"Esta trama ilegal de criptomonedas, y las terribles pérdidas económicas que han sufrido personas reales, son otro recordatorio más de por qué se necesita una normativa más estricta sobre criptomonedas para proteger a todos los inversores", declaró James en un comunicado.
La DCG dijo el viernes que la demanda de James era "infundada" y que espera ganar en los tribunales.
"DCG siempre ha dirigido sus negocios legalmente y con integridad, y DCG y Barry Silbert serán plenamente reivindicados", declaró en un comunicado.
Génesis cerrará tras declararse en quiebra en enero de 2023.
A última hora del jueves, llegó a un acuerdo con la oficina de James, aceptando pagar sus reclamaciones por fraude siempre que reembolse íntegramente a los clientes a través del proceso del Capítulo 11. Ese acuerdo requiere la aprobación de un juez de quiebras.
Los representantes de DCG y Gemini no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Barry Silbert, director general de DCG, y Soichiro Moro, antiguo director general de Genesis, también son acusados.
Génesis se declaró en quiebra dos meses después de detener las retiradas de dinero de los clientes de Gemini Earn tras el colapso de la bolsa de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried.
Tanto Genesis como Gemini fueron demandadas por la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., que afirmó que se saltaron los requisitos de información destinados a proteger a los clientes de Gemini Earn.
La semana pasada, Génesis aceptó pagar a la SEC una multa de 21 millones de dólares, también supeditada a que reembolsara primero a los clientes.
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Gemini, por su parte, ha demandado a DCG por el fracaso de su asociación de préstamo de criptomonedas.
