Titulares destacados de Fox News del 18 de mayo
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Según fuentes oficiales venezolanas, un aliado cercano del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido deportado por Venezuela a Estados Unidos para enfrentarse a cargos federales que le acusan de orquestar una amplia trama de blanqueo de capitales y soborno relacionada con el programa estatal de alimentación y la industria petrolera de Venezuela.
Alex Saab Moran, de 55 años y de origen colombiano, exministro de Industria y Producción Nacional del régimen de Maduro, compareció Miami ante un tribunal federal de Miami , según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. El Departamento de Justicia ha señalado que se presume la inocencia de Saab hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
La fiscalía alega que Saab lideró una trama que se prolongó durante años, y que comenzó aproximadamente en 2015, para defraudar a un programa humanitario destinado a proporcionar alimentos a los venezolanos en situación de pobreza.
Según el Departamento de Justicia, él y sus cómplices vendieron posteriormente petróleo de propiedad estatal venezolana por valor de miles de millones de dólares, eludiendo las sanciones de EE. UU. Las autoridades afirman que los ingresos se canalizaron a través de cuentas bancarias estadounidenses con el fin de ocultar las transacciones y seguir adelante con el plan.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izquierda), se dirige a sus seguidores junto al empresario de origen colombiano Alex durante un mitin celebrado en Caracas el 23 de enero de 2024. (GABRIELAAFP Getty Images)
«Al parecer,Alex utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares sustraídos de un programa alimentario venezolano destinado a los más desfavorecidos, así como los ingresos procedentes de la venta ilegal de petróleo venezolano», declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva en un comunicado. «Esto es inaceptable. La División Penal no permitirá que actores extranjeros se aprovechen del sistema financiero estadounidense y lo utilicen como refugio para el producto de su corrupción».
Al parecer, a partir de 2015, Saab y sus socios pagaron sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano para conseguir contratos relacionados con el programa de ayuda social CLAP del país, cuyo objetivo era comprar y distribuir alimentos a los venezolanos más vulnerables y empobrecidos.
Según la fiscalía, en lugar de entregar los suministros alimentarios prometidos, el grupo utilizó empresas ficticias, facturas falsas y documentos de envío falsificados para desviar cientos de millones de dólares del programa en beneficio propio.
El empresario Alex recorre el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el martes 20 de febrero de 2024. (CarlosBloomberg Getty Images)
Alrededor de 2019, cuando las severas sanciones de EE. UU. paralizaron las exportaciones petroleras de Venezuela y sometieron a una gran presión las finanzas del país —incluida su capacidad para pagar a Saab y a sus socios en el marco del programa CLAP—, Saab y sus socios supuestamente se aprovecharon de sus vínculos corruptos con funcionarios del Gobierno para hacerse con el control de miles de millones de dólares en petróleo propiedad de la petrolera estatal venezolana.
Las autoridades afirman que el grupo vendió el aceite bajo falsos pretextos y utilizó los beneficios para mantener y ampliar la estafa alimentaria inicial.
Según se informa, Saab y sus cómplices blanquearon los fondos presuntamente robados a través de cuentas bancarias estadounidenses con el fin de ocultar el rastro del dinero, lo que otorgó a las autoridades estadounidenses competencia para juzgar el caso.
«Cuando se mueven fondos ilícitos a través del sistema financiero de Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán», declaró el fiscal federal Jason . Reding Quiñones en un comunicado.
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El presidente venezolano Nicolás Maduro (a la derecha) se da la mano con el empresario de origen colombiano Alex en Caracas el 15 de enero de 2024. (FEDERICOAFP)
Saab ya había sido acusado en Estados Unidos en 2019 y extraditado desde Cabo Verde en 2021. El presidente Biden le indultó Biden 2023 como parte de un intercambio de prisioneros, aunque la fiscalía afirma que el nuevo caso se refiere a presuntas conductas que no están cubiertas por ese indulto.
Un abogado de Saab Miami se negó a hacer declaraciones a The Associated Press.
Si lo declaran culpable, a Saab le pueden caer hasta 20 años de cárcel federal. Además, el Gobierno pide que se decomisen todos los bienes o ganancias que supuestamente se obtuvieron a través de la presunta actividad delictiva.
El caso fue investigado por un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSTF), que incluye a la Administración para el Control de Drogas (DEA), elFBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
