La policía española desarticula el grupo que presuntamente dirigía la mayor "narcobanca" de Europa, según Europol
Europol afirma que el grupo prestaba servicios financieros a bandas vinculadas al narcotráfico en más de 20 países
{{#rendered}} {{/rendered}}La agencia policial de la Unión Europea Europol informó el viernes de que la policía española ha desmantelado un grupo de delincuencia organizada que se cree que dirigía el mayor "narcobanco" de Europa, utilizado para blanquear las ganancias del narcotráfico internacional.
Europol declaró que el grupo, compuesto principalmente por sirios, operaba desde un restaurante situado en un polígono industrial de la ciudad de Fuenlabrada, en el centro de España. Allí, los clientes podían depositar o recoger grandes cantidades de dinero en efectivo y blanquear sus ganancias a través de la red financiera internacionalmente estructurada, según Europol.
Según Europol, el grupo prestaba servicios financieros a bandas delictivas vinculadas al narcotráfico en más de veinte países de todo el mundo. La policía española afirma que se cree que ha blanqueado más de 290 millones de dólares al año desde 2020.
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El grupo utilizaba el llamado sistema "hawala", popular entre las bandas delictivas y otros grupos, para mover grandes cantidades de dinero sin transferencias ni otros registros.
Vista del horizonte de Madrid, España. Europol dice que la policía española ha desmantelado el grupo criminal que se cree dirigía el mayor "narcobanco" de Europa. (Marcos del Mazo/LightRocket vía Getty Images)
{{#rendered}} {{/rendered}}Europol declaró que 32 personas fueron detenidas en redadas que tuvieron lugar el 27 de septiembre. La policía española dijo que 11 personas han sido encarceladas, entre ellas el presunto cabecilla de la red y el abogado del grupo.
En total, la policía se incautó de unos 2,9 millones de dólares en efectivo. Confiscaron 11 vehículos de lujo y cantidades de hachís y marihuana. También bloquearon 19 cuentas de criptomoneda valoradas en 1,45 millones de dólares.
{{#rendered}} {{/rendered}}Europol dijo que su apoyo fue fundamental en el desarrollo de la investigación española, al proporcionar un desarrollo y análisis continuos de inteligencia para trazar la actividad internacional de la red.