Sanciones estadounidenses contra el blanqueo de dinero afgano
{{#rendered}} {{/rendered}}Intensificando su presión contra la corrupción en Afganistán, Estados Unidos sancionó el viernes a una importante empresa afgana de cambio de dinero sospechosa de blanquear miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a New Ansari Money Exchange, que, según afirma, es el centro de una red de individuos, casas de cambio y otras empresas que operan en Afganistán y Emiratos Árabes Unidos.
Funcionarios estadounidenses y otros miembros de la comunidad internacional han estado presionando al presidente Hamid Karzai para que tome medidas enérgicas contra la corrupción en su gobierno y en sus sectores financiero y empresarial. La casi quiebra del Banco de Kabul, la mayor institución financiera privada del país, debido a prácticas de préstamo cuestionables, así como las pequeñas tramas de soborno en todo el gobierno, han perjudicado los esfuerzos de la administración Karzai por arrancar la lealtad del público a los insurgentes talibanes.
{{#rendered}} {{/rendered}}Entre 2007 y 2010, la New Ansari Money Exchange utilizó miles de millones de dólares que transfería dentro y fuera de Afganistán para ocultar ingresos ilícitos procedentes del narcotráfico, según declaró el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado emitido en Washington. New Ansari transfiere dinero a sus filiales de Dubai -Green Leaf General Trading LLC y Al Adal Exchange-, que a su vez lo transfieren a través de los sistemas financieros estadounidenses e internacionales, según el comunicado.
"La designación de hoy es otro paso importante en nuestros esfuerzos en curso para luchar contra el blanqueo de capitales y la actividad del narcotráfico en Afganistán", declaró Stuart Levey, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. "Seguiremos trabajando para sacar a la luz los mecanismos de financiación y apoyo de dicha actividad ilícita, y para tomar medidas que protejan de los abusos a los sectores financieros estadounidense y afgano."
La cuestión de la corrupción pone a Estados Unidos en una situación delicada porque no quiere socavar el propio gobierno afgano que está intentando apuntalar para que las tropas extranjeras puedan dejar la seguridad de la nación a las fuerzas afganas a finales de 2014.
{{#rendered}} {{/rendered}}Los grupos fueron sancionados en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico de 1999. Esta ley va dirigida contra los principales narcotraficantes extranjeros, sus organizaciones y los asociados que actúan en su nombre. La ley prohíbe todo comercio y transacción entre los traficantes designados y empresas y particulares estadounidenses, y congela sus activos dentro de las jurisdicciones estadounidenses. La llamada Ley Kingpin no se dirige contra los países en los que operan las personas y empresas designadas ni contra los gobiernos de esos países.
Según funcionarios del Tesoro estadounidense, elementos de la red New Ansari han blanqueado dinero para Azizullah Alizai y la Organización Haji Juma Khan, ambos identificados como importantes narcotraficantes extranjeros por Estados Unidos en junio de 2007 y mayo de 2009, respectivamente. Alizai es un importante traficante y proveedor de heroína en el suroeste de Asia y Oriente Medio, mientras que la Organización Haji Juma Khan es una organización internacional de tráfico de opio, morfina y heroína con base en las regiones fronterizas de Irán, Pakistán y Afganistán, según el comunicado del Departamento del Tesoro.
Las sanciones se emitieron tras una investigación llevada a cabo por funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y la Célula de Financiación de la Amenaza Afgana, un centro interinstitucional que recopila, analiza y difunde información financiera relevante sobre personas y organizaciones implicadas en la financiación de la insurgencia en Afganistán.
{{#rendered}} {{/rendered}}"La red New Ansari es otro ejemplo más de blanqueadores de dinero que explotan sistemas financieros legítimos para blanquear sus ganancias mal habidas, incluidas las procedentes de drogas ilícitas, como parte de su empresa delictiva", declaró la administradora de la DEA, Michele Leonhart.
"El dinero en efectivo es la mercancía por excelencia de estas redes delictivas, y estos ingresos a menudo alimentan la actividad insurgente y la corrupción, al tiempo que socavan la autoridad de los gobiernos en desarrollo."
Entre las personas sancionadas figuran varias que desempeñan funciones clave en la Bolsa de Nueva Ansari, como el fundador de la Bolsa, Abdullah Barakzai Ansari, el gerente Mohammad Khan, el director de operaciones diarias Mohammad Jan, el accionista y director Haji Noorullah, el banquero afgano Mohammad Rafi Azimi y Mohammad Noor, director de las filiales de Nueva Ansari en Dubai.
{{#rendered}} {{/rendered}}También se sancionó a los principales correos de efectivo, Eissa Jan Abdul Qayoum y Rahmatullah Mohammad Afzal. Entre diciembre de 2009 y enero de 2010, Afzal transfirió 94 millones de dólares de Afganistán a Dubai para New Ansari, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
También fueron sancionados Ahmad Shah Hakimi y su empresa, Ahmad Shah Money Exchange, utilizada por Hakimi para blanquear dinero para Nueva Ansari tras una redada de las autoridades afganas en enero de 2010 en Kabul, según el departamento.