Los federales pidieron a los bancos que buscaran en transacciones privadas términos como 'MAGA', 'Trump'
Fox News' Brooke Singman sobre los informes de que los bancos registraron transacciones privadas en un intento de apuntar a los partidarios de Trump
EXCLUSIVA: Los investigadores federales sugirieron a los bancos que buscaran transacciones financieras privadas utilizando términos más allá de "Trump" y "MAGA" después del 6 de enero de 2021. Entre los términos adicionales sugeridos figuran "Biden", "Kamala", "Antifa" y otros, según informaron fuentes conocedoras a Fox News Digital.
Fox News El miércoles, Digital informó de que la Oficina de Integración y Participación de las Partes Interesadas en las Operaciones Estratégicas de la Red para la Represión de Delitos Financieros, o FinCEN, del Departamento del Tesoro, distribuyó a las instituciones financieras materiales que describían "tipologías" de "diversas personas de interés" y proporcionaban a los bancos "términos de búsqueda sugeridos y Códigos de Categoría de Comerciante para identificar transacciones en nombre de las fuerzas de seguridad federales".
Fuentes conocedoras dijeron el jueves a Fox News Digital que los términos de búsqueda, como "MAGA" y "Trump", fueron generados por un banco y utilizados para ayudarles a identificar transacciones sospechosas al revisar la información transaccional de los clientes. No está claro qué banco generó los términos de búsqueda.
Las fuentes dijeron que el FinCEN compartió entonces esas condiciones con otros bancos para ayudar a esas instituciones financieras a cumplir sus propios informes de actividades sospechosas.
Pero más allá de los términos identificados por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el banco anónimo generó otros términos, que el FinCEN compartió con otros bancos, dijeron las fuentes a Fox News Digital.
La fuente dijo que los términos de búsqueda adicionales incluían "White Power", "Camp Auschwitz", "Antifa", "Proud B", "Storm, the", "Capitol", "Groyper Army", "Threepers", "boogaloo", "civil war", "last sons", "kill", "shoot", "gun", "death", "murder", "Biden", "Kamala", "Pelosi", "Schumer" y "Pence".
Las fuentes dijeron que la distribución de los términos de búsqueda, incluidos "MAGA" y "Trump", comenzó en las últimas semanas de la administración Trump, después del 6 de enero de 2021.
El representante Jim Jordan, republicano de Ohio, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images)
Los términos iniciales "MAGA" y "Trump" se revelaron en una carta enviada por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, a un antiguo director de FinCEN. Fox News Digital informó primero sobre esa carta.
La investigación de la comisión también reveló que el FinCEN distribuyó diapositivas, preparadas por Key Bank, a otros bancos para explicarles cómo podían utilizar los códigos de categoría de comerciante (MCC) para detectar a los clientes cuyas transacciones pudieran reflejar a "tiradores activos potenciales, y que pudieran incluir a peligrosos Terroristas Internacionales/Terroristas Domésticos/Extremismos de la Violencia Doméstica ('Lobos Solitarios')".
Jordan dijo que la diapositiva da instrucciones a las instituciones financieras para que busquen transacciones que utilicen determinados códigos MCC como "3484: Armas pequeñas", "5091: Artículos y suministros deportivos y recreativos" y las palabras clave "Cabela's", "Dick's Sporting Goods" y "Bass Pro Shops", entre otras.
Key Bank declinó hacer comentarios.
Dick's Sporting Goods, Bass Pro Shops y Cabela's no respondieron a la solicitud de comentarios de Fox News Digital.
Una fuente familiarizada con los documentos en poder de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes dijo a Fox News Digital que, aunque el 6 de enero de 2021 fue el "impulso" para las consultas y búsquedas, ninguno de los documentos que ha obtenido la comisión revela plazos o limitaciones específicos para que los bancos busquen transacciones de clientes con esos términos. La fuente afirmó que el gobierno federal utilizó la información para investigaciones posteriores al 6 de enero.
No está claro si los bancos siguen utilizando estos términos para buscar transacciones privadas.
"A pesar de que estas transacciones no tienen ningún nexo delictivo aparente -y, de hecho, están relacionadas con estadounidenses que ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda-, el FinCEN parece haber adoptado una caracterización de estos estadounidenses como potenciales actores de amenazas", escribió Jordan. "Este tipo de vigilancia financiera generalizada, llevada a cabo en coordinación con las fuerzas de seguridad federales y a petición de éstas, sobre las transacciones privadas de los estadounidenses es alarmante y plantea serias dudas sobre el respeto del FinCEN a las libertades fundamentales."
El director del FBI, Christopher Wray, declara ante el Comité Judicial del Senado en el Hart Senate Office Building del Capitolio en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2023. (Kevin Dietsch/Getty Images)
Mientras tanto, en una carta enviada el miércoles al director del FBI, Christopher Wray, y obtenida por Fox News Digital, Jordan solicitó una entrevista transcrita con el socio principal del sector privado para la divulgación en la Sección de Participación de Socios Estratégicos del FBI.
Jordan dijo que la comisión ha recibido testimonios que indican que Bank of America proporcionó al FBI "voluntariamente y sin ningún proceso legal" una lista de personas que realizaron transacciones en el área metropolitana de Washington D.C. utilizando una tarjeta de crédito o débito de Bank of America entre el 5 y el 7 de enero de 2021.
CLIENTES DE BANK OF AMERICA FURIOSOS TRAS COMPARTIR DATOS CON INVESTIGADORES FEDERALES
Fox News Digital informó por primera vez sobre esa parte de la investigación de la comisión el año pasado. Bank of America, en noviembre, dijo que el banco "siguió todas las leyes aplicables" en sus interacciones con el gobierno. El banco señaló que el Departamento del Tesoro, el 15 de enero de 2021, "compartió información sobre posibles actividades delictivas que podrían perturbar la próxima inauguración".
"Hemos cooperado con la comisión mientras evalúa si deben modificarse las leyes que cumplimos", declaró Bank of America el miércoles.
Pero en la carta del miércoles, Jordan afirmaba que, cuando esa lista se puso más tarde en conocimiento del FBI, el antiguo jefe de sección de la Sección de Operaciones de Terrorismo Doméstico, Steve Jensen, actuó para "retirar" esa información del Bank of America de los sistemas del FBI porque "las pistas carecían de acusaciones de conducta delictiva federal".
Jordan dijo que los comités obtuvieron documentos que muestran que el personal del FBI "se puso en contacto con Bank of America y le proporcionó términos específicos de búsqueda, indicando que estaba 'interesado en todas las relaciones financieras' de los clientes de BoA que realizaban transacciones en Washington, D.C., y de los clientes que habían realizado 'CUALQUIER compra histórica' de un arma de fuego, o que habían comprado un hotel, Airbnb o un viaje en avión dentro de un determinado intervalo de fechas".
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Jordan solicita que el ex funcionario del FinCEN y un funcionario del FBI comparezcan ante su comité y el Subcomité de Armamento para realizar entrevistas transcritas que ayuden en la investigación de supervisión de los paneles.
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