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FIRST ON FOX: Las fuerzas de seguridad federales han estado manipulando el sistema de Informes de Actividades Sospechosas (SAR) para acceder a la información financiera de los estadounidenses sin orden judicial ni causa probable, según declaró el viernes el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. 

El panel y su Subcomité sobre la Armatización del Gobierno Federal publicaron su informe provisional, obtenido en primer lugar por Fox News Digital, que detalla sus conclusiones. 

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El comité afirmó en el informe que el FBI "ha manipulado" el proceso de presentación de SAR para tratar a las instituciones financieras "como brazos de facto de las fuerzas del orden, emitiendo 'solicitudes' sin proceso legal, que equivalen a peticiones de información relacionada con determinadas personas o actividades que considera 'sospechosas'".

"Con escasas excepciones, la legislación federal no permite a las fuerzas del orden indagar en la información de los clientes de las instituciones financieras sin algún tipo de proceso legal", afirma el informe. "El FBI elude este proceso informando a las instituciones financieras sobre personas 'sospechosas' y animando a estas instituciones a presentar un SAR -que no requiere ningún proceso legal- y proporcionar así a las fuerzas de seguridad federales acceso a información confidencial y altamente sensible." 

Representante republicano Ohio Jim Jordan

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, Ohio de Ohio. Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images)

El comité dijo que, al hacerlo, el FBI "elude los requisitos de la Ley de Secreto Bancario", que especifica que es responsabilidad de un banco presentar un SAR siempre que identifique una "transacción sospechosa relevante para una posible violación de la ley o de la normativa". 

El comité reconoció que "al menos una institución financiera solicitó al FBI un proceso legal por la información que buscaba", pero señaló que "con demasiada frecuencia, el FBI parecía no recibir respuesta". 

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"En resumen, al proporcionar a las instituciones financieras listas de personas que considera "sospechosas" en general, el FBI ha dado la vuelta a este marco y ha contravenido los requisitos de particularidad y causa probable de la Cuarta Enmienda", afirma el informe. 

La comisión añadió que su supervisión de la "vigilancia financiera" había arrojado "nueva luz sobre el decadente estado de la privacidad financiera de los estadounidenses y los programas de vigilancia generalizada y sin orden judicial del gobierno federal". 

El FBI respondió al informe en una declaración a Fox News Digital, diciendo: "Aunque no tenemos ningún comentario sobre el informe, en general el FBI recibe con frecuencia información del sector privado sobre posibles actividades delictivas. La Ley del Secreto Bancario exige a las instituciones financieras que presenten Informes de Actividades Sospechosas (SARS) sobre las actividades que consideren denunciables, y la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) comparte la información con las fuerzas del orden.

"El FBI no puede abrir una investigación sin pruebas de una infracción penal federal o de una amenaza para la seguridad nacional. Nos atenemos a la ley y a los hechos, y nunca abrimos una investigación basándonos únicamente en la actividad de la Primera Enmienda."

Sello del DOJ

Edificio de la sede de la Oficina Federal de Investigación en Washington, D.C., el 3 de julio de 2023. (Agencia Anadolu vía Getty Images)

La comisión comenzó su investigación sobre la vigilancia financiera dirigida por el gobierno a principios de este año, después de que un denunciante revelara que, tras los sucesos del 6 de enero de 2021, Bank of America proporcionó al FBI "voluntariamente y sin proceso legal" una lista de nombres de todas las personas que utilizaron una tarjeta de crédito o débito de Bank of America en la región de Washington, D.C. por esas fechas. 

Fox News Digital informó por primera vez en marzo de que los investigadores federales habían pedido a los bancos que buscaran y filtraran transacciones de clientes utilizando términos comoMAGA" y "Trump" como parte de una investigación sobre el 6 de enero de 2021, disturbios en el Capitolio, advirtiendo de que las compras de "textos religiosos" podrían indicar "extremismo". 

La comisión también obtuvo documentos que indican que los funcionarios sugirieron que los bancos consultaran las transacciones con palabras clave como Dick's Sporting Goods, Cabela's, Bass Pro Shops y otras.

Multitud de alborotadores en el Capitolio

Manifestantes leales al presidente Trump irrumpen en el Capitolio en Washington, D.C., el 6 de enero de 2021. AP PhotoJohn Minchillo, Archivo)

Una fuente familiarizada con los documentos dijo entonces Fox News Digital que, aunque el 6 de enero fue el "impulso" para las consultas y búsquedas, ninguno de los documentos que había obtenido la comisión revelaba plazos o limitaciones específicos para los bancos que buscaban transacciones de clientes con los términos. La fuente dijo que el gobierno federal utilizó la información para investigaciones posteriores al 6 de enero.

"En los días y semanas posteriores al 6 de enero de 2021, el FBI se coordinó con la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro para animar a las instituciones financieras de todo el país a examinar sus datos y presentar ROS sobre cientos de estadounidenses, si no más, sin ningún nexo delictivo claro", dice el informe. 

Bank of America, en aquel momento, dijo Fox News que "sigue todas las leyes y requisitos normativos aplicables para recibir, evaluar, procesar, salvaguardar y responder estrictamente a las solicitudes de las fuerzas de seguridad."

Los documentos obtenidos por la comisión revelaron que al menos una institución financiera se puso en contacto con la Red de Represión de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) con la idea de que "apoyaría los esfuerzos de la Oficina para hacer frente a la grave amenaza del terrorismo interno". 

Manifestantes pro-Trump se agolpan en el edificio del Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021

Manifestantes leales al presidente Trump irrumpen en el Capitolio en Washington, D.C., el 6 de enero de 2021. AP Photo Luis Magana, Archivo)

"La institución financiera animó al FinCEN a utilizar los SAR como base para emitir las solicitudes 314 (a) de la Ley Patriota, que permite al FinCEN "buscar en las instituciones financieras de la nación información potencial de pistas" de "más de 37.000 puntos de contacto en más de 16.000 instituciones financieras para localizar cuentas y transacciones de personas que puedan estar implicadas en terrorismo o blanqueo de dinero"". 

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Tras esas conclusiones, el grupo siguió investigando el asunto y obtuvo más de 48.000 páginas de documentos, señalando que la información que recibieron a través de su investigación "es preocupante". 

"Los documentos demuestran que las fuerzas del orden federales trabajan cada vez más mano a mano con las instituciones financieras, obteniendo un acceso prácticamente ilimitado a los datos financieros privados y probando nuevos métodos y nuevas tecnologías para continuar la vigilancia financiera de los ciudadanos estadounidenses", afirma el informe. 

Sin embargo, el comité advierte de que "todos los estadounidenses deberían sentirse inquietos por la forma en que se recopilan sus datos financieros, se ponen a disposición de los funcionarios federales y estatales, incluidas las fuerzas del orden y los organismos reguladores, y son objeto de búsquedas en ellos". 

"Con el aumento del comercio electrónico y la adopción generalizada de alternativas al dinero en efectivo, como las tarjetas de crédito o los servicios de pago entre iguales, el futuro deja muy poca actividad financiera fuera del alcance de las instituciones financieras modernas o de las miradas indiscretas del gobierno", afirma el informe. "Esto se debe a que, como condición para participar en la economía moderna, los estadounidenses se ven obligados a revelar detalles de su vida privada a un sector financiero que se ha mostrado demasiado dispuesto a pasar esta información a las fuerzas de seguridad federales." 

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El informe afirma que la investigación de la comisión "deja claro que las fuerzas del orden federales se han aprovechado de esta dinámica desplegando a las instituciones financieras como brazos de las fuerzas del orden federales, ordenando a las instituciones financieras que elaboren perfiles de estadounidenses utilizando las tipologías que distribuye o instando a las instituciones financieras a identificar cualquier "actividad sospechosa" en la que pueda haber participado un individuo." 

El comité advierte de que "en ausencia de salvaguardias renovadas, el gobierno federal y las instituciones financieras seguirán desviando los datos financieros confidenciales de los estadounidenses, poniéndolos en manos de burócratas y erosionando cualquier atisbo de privacidad financiera que quede en Estados Unidos".