Grassley y Johnson comparten los registros bancarios de Hunter Biden vinculados a China con el fiscal estadounidense que dirige la investigación penal

EXCLUSIVA: Los senadores republicanos Chuck Grassley de Iowa y Ron Johnson de Wisconsin están compartiendo con el fiscal federal que dirige la investigación penal sobre Hunter Biden más de 200 páginas de registros bancarios relacionados con sus supuestas "conexiones y las de la familia Biden con el régimen chino y personas relacionadas con sus elementos militares y de inteligencia".

Fox News Digital revisó de forma independiente los registros bancarios que Grassley y Johnson obtuvieron en el curso de su investigación sobre los negocios de Hunter Biden. Las más de 200 páginas de registros proceden del Cathay Bank, el banco en funcionamiento más antiguo de Estados Unidos, fundado por estadounidenses de origen chino.

Grassley y Johnson obtuvieron los registros de un banco estadounidense en el curso de su investigación sobre los negocios de Hunter Biden. Los registros revelan transacciones entre entidades empresariales vinculadas a Hunter Biden y la empresa energética china CEFC, que al parecer tenía vínculos con el Partido Comunista Chino. 

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Algunas de esas transacciones se revelaron anteriormente en los informes de Grassley y Johnson para 2020, que, según ellos, mostraban que los "amplios vínculos de la familia Biden con gobiernos extranjeros y ciudadanos extranjeros cuestionables planteaban problemas de contraespionaje y extorsión."

Grassley y Johnson han dado la voz de alarma sobre estas transacciones comerciales con los socios vinculados a China, el presidente de CEFC, Ye Jiangming, y Gongwen Dong, que "dieron lugar a millones de dólares en transacciones cuestionables".

En una carta que Grassley y Johnson escribieron al fiscal federal de Delaware, David Weiss, obtenida en exclusiva por Fox News, los senadores republicanos le notificaron los cientos de páginas de registros, y le reprocharon a él y al Departamento de Justicia que ignoraran sus intentos de garantizar que la investigación penal sobre Hunter Biden fuera "exhaustiva y libre de interferencias políticas". Weiss dirige la investigación sobre Hunter Biden. 

"Hoy, en vista de que ni tú ni el Departamento de Justicia habéis respondido a nuestras legítimas peticiones de supervisión del Congreso y como parte de nuestra investigación en curso en el Congreso, te transmitimos más de doscientas páginas de registros relacionados con las conexiones de la familia Biden con el régimen chino y con personas vinculadas a sus elementos militares y de inteligencia", escribieron.

Grassley y Johnson proporcionaron registros que, según dijeron, incluyen más de 100 páginas de "registros bancarios no redactados y no publicados anteriormente relativos a uno de los negocios de Hunter Biden, Hudson West III".

"Si estás llevando a cabo una investigación completa y exhaustiva, ya deberías poseer estos registros", escribieron. "En caso de que no lo estés haciendo y no poseas estos registros, te sugerimos que los revises en detalle".

La carta de Grassley y Johnson y la presentación de los registros bancarios a Weiss, una persona nombrada por el ex presidente Donald Trump, se produce cuando los investigadores federales están sopesando si acusar a Hunter Biden de diversas infracciones fiscales y de lobby extranjero, declaraciones falsas y más. 

Fox News informó por primera vez en julio de que la investigación federal sobre el hijo del presidente Biden había alcanzado una "fase crítica". Hunter Biden ha estado bajo investigación federal desde 2018.

Grassley y Johnson esbozaron la cronología de la relación comercial de Hunter Biden con CEFC, que se remonta a diciembre de 2015.

En agosto de 2017, Hunter Biden y sus socios comerciales chinos, Ye y Gongwen, establecieron una copropiedad en otra empresa llamada Hudson West III.

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Ye, el socio comercial de Hunter Biden, de nacionalidad china, es el fundador de CEFC y ha aparecido con frecuencia en los tratos financieros de la familia Biden con China. Ye también fue presidente del consejo de la filial de CEFC, el Comité del Fondo de Energía de China.

Grassley y Johnson señalan que, aunque CEFC siguió siendo una empresa privada hasta que las empresas estatales chinas asumieron su control en 2018, las noticias de 2017 indicaban que la empresa recibió financiación del Banco de Desarrollo de China y contrató a varios ex altos cargos de empresas energéticas estatales. Los senadores también afirmaron que CEFC tenía "capas de comités del Partido Comunista en todas sus filiales, más que en muchas empresas privadas chinas".

Mientras tanto, Gongwen, el socio de Hunter Biden, es un socio de Ye que realizó numerosas transacciones en su nombre. Según los informes, Gongwen fue anteriormente director financiero de Radiance Property Holdings, una empresa que supuestamente tiene "profundas conexiones con grupos de "frente unido" vinculados a la inteligencia china."

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"Gongwen fue gerente/funcionario de Hudson West III, Hudson West IV y Hudson West V. Se trata de entidades empresariales asociadas a Hunter Biden, lo que demuestra la estrecha relación empresarial y financiera entre ambos", escribieron Grassley y Johnson.

Hunter Biden creó múltiples empresas conjuntas con CEFC a través de sus negocios Hudson West. Las empresas, según los investigadores del Senado, sirvieron como vías de financiación que nunca tuvieron otro fin que el de "mover dinero". Hunter también tenía una empresa conjunta con CEFC llamada Sinohawk Holdings, en la que participaba su ex socio Tony Bobulinski. 

Un acuerdo firmado el 2 de agosto de 2017 por Hunter Biden y Gongwen mostraba que la empresa de Gongwen, Hudson West V, y la de Hunter Biden, Owasco P.C., poseían cada una el 50% de la participación en Hudson West III.

Según el acuerdo, Hudson West V era responsable de una aportación de capital de 5.000.000 $, y Owasco P.C. no era responsable de hacer ninguna aportación de capital. Grassley y Johnson facilitaron el acuerdo a Weiss para que lo revisara.

"Según los términos del acuerdo entre la empresa de Hunter Biden y Hudson III y V, se creó otra conexión directa entre Hunter Biden y CEFC", escribieron los senadores, añadiendo que el acuerdo establecía que Hunter Biden "recibiría una compensación de 100.000 dólares al mes y James Biden recibiría una compensación de 65.000 dólares al mes".

Grassley y Johnson señalan que el acuerdo "también conecta a James Biden con el CEFC".

El acuerdo también establece que se pagó a Hunter Biden una "comisión de retención única de 500.000,00 $".

"Proporcionamos copias sin redactar de todos los registros bancarios que hemos adquirido en relación con Hudson West III, incluidas más de cien páginas que contienen material inédito", escribieron.

Los senadores sostuvieron que los registros muestran que, entre agosto de 2017 y octubre de 2018, una transferencia de 5 millones de dólares de Northern International Capital y otra de 1 millón de dólares de CEFC Limited financiaron aproximadamente 4,8 millones de dólares en transferencias de Hudson West III a las empresas de Hunter Biden, Owasco P.C. y Owasco LLC, junto con la empresa de James Biden, Lion Hall Group.

Northern International Capital es una filial de CEFC International constituida en China.

Grassley y Johnson dijeron que los registros muestran que entre el 14 de agosto de 2017 y el 3 de agosto de 2019, la empresa de Hunter Biden, Owasco P.C., envió 20 transferencias por un total de 1.398.999 dólares al Lion Hall Group de James Biden.

Los registros que Grassley y Johnson facilitaron a Weiss muestran también pagos adicionales, después de que Hunter se convirtiera en gestor, de Hudson West III a CEFC Infrastructure Investment, por un total de 381.033,68 dólares; a Gongwen, por un total de 123.319,68 dólares; al asistente chino-estadounidense de Hunter Biden, JiaQi Bao, por un total de 29.795,84 dólares; y a Coldharbour Capital LLC, empresa asociada al socio comercial de Hunter Biden, Mervyn Yan, por un total de 318.286,37 dólares.

Bao era la secretaria de Hunter, una ciudadana china que se licenció en una importante universidad de Pekín y posteriormente trabajó para la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del régimen comunista, antes de pasar a una empresa de inversiones con sede en China que también estaba vinculada al régimen.

Según un documento elaborado por James Gilliar, socio comercial de Hunter Biden, la misión corporativa de CEFC era "ampliar la cooperación en la economía energética internacional y contribuir al desarrollo nacional".

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"De hecho, en ese mismo acta se afirma que la CEFC "se dedica a servir a la estrategia energética nacional de China", "a desarrollar reservas estratégicas nacionales [de petróleo]" y "a asociarse con empresas de administración central y de propiedad estatal"", escribieron los senadores.

El documento, según Grassley y Johnson, también "deja claro que CEFC era una extensión del gobierno comunista chino", citando el documento de Gilliar, que afirma que CEFC estaba "construyendo un sistema de almacenamiento y logística de energía en Europa" para conectar China, Europa y Oriente Medio, lo que luego "[serviría] a las ambiciones de China de tener lugares de almacenamiento en el extranjero conectados con los mercados mundiales."

"El CEFC era el vehículo perfecto para aportar beneficios financieros al régimen comunista bajo la apariencia de una empresa del sector privado", escribieron Grassley y Johnson.

Según los registros, el CEFC empezó a "establecer vínculos con la familia Biden ya en 2016".

Grassley y Johnson señalaron que Ye y CEFC buscaban negocios en Estados Unidos, y afirmaron que sus esfuerzos "estaban en consonancia con el objetivo del gobierno comunista chino de 'dar prioridad al desarrollo económico'" para impulsar "la modernización china en todos los ámbitos, incluidas sus fuerzas armadas."

"La posición de influencia de Hunter Biden y sus conexiones con los intereses empresariales chinos, que se reforzaron aún más mientras su padre era vicepresidente, muy probablemente atrajeron a Ye, un hombre a quien The New York Times ha descrito como '[deseoso de] acceso a los pasillos del poder en Washington'", escribieron los senadores, señalando también que CEFC "donó hasta 100.000 dólares a la Fundación Clinton, presumiblemente como parte de ese esfuerzo de influencia pública".

Mientras tanto, después de que Hunter Biden y Gongwen firmaran los papeles para establecer su sociedad en Hudson West III, ambos firmaron también los papeles para abrir una línea de crédito compartida por Hunter Biden y sus tíos, Sara y James Biden.

"Hoy facilitamos un formulario de autorización de tarjeta de crédito firmado por Gongwen Dong y Hunter Biden que se utilizó para financiar una juerga mundial de gastos de Hunter, James y Sara Biden", escribieron los senadores a Weiss, y añadieron que también facilitaban "registros bancarios que muestran que las tarjetas de crédito estaban garantizadas por una retirada preautorizada de 99.000 dólares de Hudson West III con fecha 12 de septiembre de 2017".

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"Como señalamos en nuestro informe del 23 de septiembre de 2020, los Biden utilizaron las tarjetas de crédito para hacer compras en aerolíneas, Apple Stores, hoteles y restaurantes", escribieron, y añadieron que los registros muestran el acuerdo de autorización de la tarjeta de crédito y los extractos bancarios de Hudson West III que muestran registros de pagos con tarjeta de crédito online.

"Según los registros bancarios, Hudson West III realizó pagos online con tarjeta de crédito por un total de 101.098,61 dólares", escribieron.

Apenas unos días después de que se emitieran las tarjetas de crédito, Hunter Biden, en un correo electrónico obtenido por Fox News en 2020, solicitó que se hicieran las llaves para sus nuevos "compañeros de oficina": su padre, el ahora presidente Joe Biden, Jill Biden y su tío, James Biden, para el espacio que pensaba compartir con Gongwen en la Casa de Suecia, un edificio de Washington D.C. que contiene múltiples suites de oficinas, así como varias embajadas. 

"Por favor, pon las llaves a disposición de los nuevos compañeros de oficina: Joe Biden, Jill Biden, Jim Biden", decía el correo electrónico, con el asunto "507". 

En el correo electrónico, Hunter Biden también solicita claves para Gongwen, a quien describe como "emisario" del presidente Ye Jianming, presidente de CEFC Chinese Energy Co. 

"Me gustaría que el rótulo de la oficina reflejara lo siguiente", escribió, solicitando "La Fundación Biden" y "Hudson West (CEFC US)". 

El presidente Biden ha negado reiteradamente cualquier implicación en los negocios de su hijo y ha negado repetidamente tener conocimiento o haber mantenido conversaciones con él sobre esas empresas.

Mientras tanto, Grassley y Johnson también señalaron la asociación de Hunter Biden con Chi Ping Patrick Ho, un socio comercial de Ye y Gongwen. Ho fue acusado y condenado por delitos de soborno internacional y blanqueo de dinero derivados de su trabajo para el Comité del Fondo de Energía de China, respaldado por el CEFC.

En marzo de este año, Grassley y Johnson dijeron que "hicieron públicos registros bancarios y de transferencias que mostraban un pago del 2 de noviembre de 2017 de CEFC Limited a Hudson West III por valor de 1.000.000 de dólares y un pago del 22 de marzo de 2018 de 1.000.000 de dólares de Hudson West III a la empresa de Hunter Biden, Owasco LLC, para "DR PATRICK HO CHI PING REPRESENTATION".

"En consecuencia, después de que Patrick Ho se asociara con actividades delictivas, Hunter Biden no cesó su relación con él, sino que la aceleró y aprovechó la relación para ganar dinero", escribieron a Weiss. "Incluimos copias no redactadas de estos registros en esta producción para ti".

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Los senadores exigen respuestas sobre si la Fiscalía de EE. La Fiscalía de Delaware emitió citaciones del gran jurado a instituciones financieras como Wells Fargo, USAA, Bank of America, TD Bank, JPMorgan Chase, PNC, Morgan Stanley, CitiBank, Bank of New York Mellon, Bank of China y First National Bank of Omaha para solicitar registros relacionados con Hunter Biden, James Biden, Sara Biden, John Walker, Eric Schwerin, Devon Archer, Tony Bobulinski y entidades empresariales vinculadas a ellos, como Hudson West III y Lion Hall Group, entre otras.

Grassley y Johnson también exigieron respuestas sobre si Weiss considera que ha recibido "recursos y apoyo suficientes" del DOJ para llevar adecuadamente el caso penal de Hunter Biden y le preguntaron si había discutido la "necesidad de un abogado especial o independiente para investigar adecuadamente" a Hunter Biden.

Además, recordaron a Weiss que el FBI obtuvo el portátil de Hunter Biden en diciembre de 2019.

"¿Proporcionó el FBI registros relacionados con el ordenador portátil de Hunter Biden a la Fiscalía del Distrito de Delaware? En caso afirmativo, ¿en qué fecha se proporcionó este material a su oficina?", preguntaron.

Grassley y Johnson dieron a Weiss un plazo hasta el 9 de noviembre -el día después de las elecciones de mitad de mandato de 2022- para responder a su consulta.