Un senador republicano exige respuestas al Tesoro sobre la presión para que los bancos "vigilen" las transacciones de los clientes en 2021

EXCLUSIVA: El principal republicano del Comité Bancario del Senado exige respuestas al Departamento del Tesoro y a su división de aplicación de delitos financieros tras las revelaciones de que las agencias instaron a las instituciones financieras privadas a "vigilar" las transacciones privadas utilizando"términos de búsqueda políticamente cargados" para señalar perfiles de clientes a las fuerzas de seguridad federales.

El senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, escribió el viernes una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y a la directora de la FinCEN, Andrea Gacki, después de que Fox News Digital informara en exclusiva de que la agencia sugirió en enero de 2021 que los bancos utilizaran términos de búsqueda específicos para consultar las transacciones, como "MAGA", "Trump","Biden" y otros, junto con códigos comerciales de tiendas de artículos deportivos concretas.

VIGILANCIA 'ALARMANTE': LOS FEDERALES PIDIERON A LOS BANCOS QUE BUSCARAN EN TRANSACCIONES PRIVADAS TÉRMINOS COMO 'MAGA', 'TRUMP'

"Escribo en relación con la reciente información de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. (Tesoro), a través de su Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN), instó a las instituciones financieras privadas a vigilar los datos de las transacciones de sus clientes utilizando términos de búsqueda políticamente cargados, con el fin de marcar determinados perfiles de clientes en nombre de las fuerzas de seguridad federales", escribió Scott en la carta, obtenida por Fox News Digital. "Estas acusaciones, de ser ciertas, representan una violación flagrante de la intimidad de los estadounidenses y la selección indebida de ciudadanos estadounidenses por ejercer sus derechos constitucionales sin el debido proceso".

Scott se refirió al informe de Fox News Digital, que revelaba que el FinCEN proporcionó material a las instituciones financieras dándoles instrucciones para buscar y filtrar los datos financieros de los estadounidenses utilizando palabras clave y términos de búsqueda, así como códigos de categorías comerciales para ayudar a las fuerzas de seguridad a identificar a personas de interés antes de la toma de posesión del 20 de enero de 2021, semanas después del motín del Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los términos y códigos se descubrieron en el marco de una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y del Subcomité sobre Armatización del Gobierno Federal. Los comités obtuvieron documentos que indicaban que se utilizaban códigos MCC para consultar transacciones como: "3484: Armas pequeñas", "5091: Artículos y suministros deportivos y recreativos" y las palabras clave "Cabela's", "Dick's Sporting Goods" y "Bass Pro Shops", entre otras.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes también obtuvo documentos que revelan que la FinCEN advirtió a las instituciones financieras de que un "indicador de extremismo" podría ser "la compra de libros (incluidos textos religiosos)", como la Biblia, y las suscripciones a determinados medios de comunicación "que contengan opiniones extremistas."

"Estas acusaciones son especialmente preocupantes, dados los esfuerzos realizados en el pasado para convertir en armas el sistema financiero y la actividad de pago contra actividades lícitas políticamente desfavorecidas", escribió Scott. "En el marco de la iniciativa 'Operación Choke Point' de la administración Obama, el Departamento de Justicia (DOJ) se coordinó con los reguladores financieros federales para intimidar a las instituciones financieras para que denegaran servicios a negocios legítimos a los que la administración se oponía ideológicamente, incluidos los minoristas de armas."

Scott dijo que "la militarización y el uso indebido de los códigos MCC tampoco es un tema nuevo", y afirmó que miembros del Congreso han planteado recientemente su preocupación por la posibilidad de "vigilar el libre ejercicio de una actividad lícita utilizando un código MCC; la misma preocupación está en cuestión aquí". 

"Los esfuerzos del gobierno federal para perseguir a personas y entidades en función de sus opiniones políticas constituyen una violación flagrante y atroz de nuestra Constitución", escribió Scott. "Además, acciones denunciadas como éstas perturban la confianza en la aplicación de la ley federal y plantean importantes cuestiones sobre la independencia de los reguladores financieros federales".

Scott exige que el Departamento del Tesoro y la FinCEN faciliten información sobre el "papel, si lo hubo", que desempeñó la FinCEN al "solicitar datos financieros a empresas privadas" para ayudar a las fuerzas de seguridad a identificar objetivos después del 6 de enero.

LOS FEDERALES SUGIRIERON A LOS BANCOS QUE BUSCARAN EN LAS TRANSACCIONES TÉRMINOS COMO 'BIDEN', 'ANTIFA' Y MÁS DESPUÉS DEL 6 DE ENERO: FUENTES

Scott también pregunta si alguien de cualquier otro organismo del poder ejecutivo -como el Departamento de Justicia o el FBI- dirigió, solicitó o animó alguna vez al FinCEN a participar en esas supuestas actividades.

Scott también pide respuestas sobre en qué se basó la FinCEN para concluir que la compra o posesión de textos religiosos "puede ser indicativa de extremismo", y quién en la FinCEN decidió advertir a los bancos de esa posibilidad.

Scott también ha solicitado una lista de las instituciones financieras con las que se reunió el FinCEN cuando sugirió la búsqueda de transacciones de clientes que compraban en Bass Pro Shops, Dick's Sporting Goods y Cabela's, y una lista de todos los organismos de la Administración implicados en la decisión de buscar y filtrar esas transacciones.

Scott ha pedido al Departamento del Tesoro que entregue esa información antes del 2 de febrero.

Mientras tanto, fuentes conocedoras dijeron el jueves a Fox News Digital que los términos de búsqueda, como "MAGA" y "Trump", fueron generados por un banco y utilizados para ayudarles a identificar transacciones sospechosas al revisar la información transaccional de los clientes. No está claro qué banco generó los términos de búsqueda. 

Las fuentes dijeron que el FinCEN compartió entonces esas condiciones con otros bancos para ayudar a esas instituciones financieras a cumplir sus propios informes de actividades sospechosas.

Sin embargo, más allá de los términos identificados por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el banco anónimo generó otros términos, que el FinCEN compartió con otros bancos, dijeron las fuentes a Fox News Digital. 

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La fuente dijo que los términos de búsqueda adicionales incluían "White Power", "Camp Auschwitz", "Antifa", "Proud B", "Storm, the", "Capitol", "Groyper Army", "Threepers", "boogaloo", "civil war", "last sons", "kill", "shoot", "gun", "death", "murder", "Biden", "Kamala", "Pelosi", "Schumer" y "Pence".

Las fuentes dijeron que la distribución de los términos de búsqueda comenzó en las últimas semanas de la administración Trump, después del 6 de enero de 2021.

Mientras tanto, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, que hizo el descubrimiento inicial, está solicitando que el ex funcionario del FinCEN y un funcionario del FBI comparezcan ante su comité y el Subcomité de Armamento para realizar entrevistas transcritas que ayuden en la investigación de supervisión del panel.