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Un chico de Singapur de 22 años, acusado de ayudar a robar más de 240 millones de dólares Bitcoin de una sola víctima y de haberse gastado el botín en coches de lujo, jets privados, mansiones y noches de juerga, se espera que se declare culpable esta semana en uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia de EE. UU.
Malone Lam, un chico de Singapur que dejó los estudios en 3.º de ESO y a quien la fiscalía ha identificado como presunto cabecilla de la extensa estafa relacionada con las criptomonedas, tiene prevista para este martes una vista sobre el acuerdo de declaración de culpabilidad en un tribunal federal de Washington, D.C.
Lam y sus presuntos cómplices formaban parte de una supuesta red de jóvenes de entre los últimos años de la adolescencia y los primeros de la veintena que, según los fiscales, utilizaron un sofisticado ataque de «ingeniería social» en agosto de 2024 para engañar a un inversor adinerado y veterano en criptomonedas y conseguir que les diera acceso a sus activos digitales.
Este escrito judicial del Ministerio de Justicia en el caso contra Hamza Doost y Kunal Mehta, que incluye una foto de Malone Lam, fue fotografiado el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Photo/Jon Elswick)
Según la fiscalía, unos miembros del grupo se pusieron en contacto con la víctima haciéndose pasar por representantes de Google y de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, y le advirtieron de que sus cuentas habían sido pirateadas.
Al parecer, los estafadores convencieron a la víctima para que les diera acceso a su Google Drive y les facilitara los códigos de seguridad que permitieron a Lam y a otros desviar más de 4.100 Bitcoin, que en aquel momento valían más de 240 millones de dólares.
Al parecer, el grupo movió la criptomoneda robada a través de varias plataformas de intercambio y recurrió a especialistas en blanqueo de dinero para convertir parte de ella en efectivo.
Según la fiscalía, Lam y sus cómplices se lanzaron entonces a una auténtica locura de gastos.
Aquí se ve una foto de la acusación sustitutiva del gran jurado del Departamento de Justicia contra Malone Lam y sus coacusados, tomada el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Photo/Jon Elswick)
Al parecer, Lam y sus amigos se gastaron 4 millones de dólares en discotecas de Los Ángeles en más o menos un mes, incluyendo más de 569 000 dólares que, según se dice, Lam se gastó en una sola noche de fiesta. Además, al parecer utilizó criptomonedas robadas para comprarse un reloj de 2 millones de dólares y más de 30 coches, entre ellos Porsches, Lamborghinis y Ferraris personalizados.
El grupo también alquilaba casas de varios millones de dólares, viajaba en jets privados y contrataba seguridad privada.
El supuesto gasto fue tan desmesurado que el juez que presidió la comparecencia inicial de Lam en Miami mencionó a un famoso alborotador de Hollywood después de escuchar la descripción que hizo el fiscal.
«Lo único que se me venía a la cabeza era un Ferris Bueller que se había vuelto malo», dijo la jueza de primera instancia estadounidense Alicia Valle, refiriéndose al protagonista de la película de 1986 «El día libre de Ferris Bueller», que se saltaba las clases.
Ese estilo de vida lujoso no tardó en llamar la atención a medida que los investigadores se acercaban.
Según la fiscalía, uno de los presuntos cómplices, Jeandiel Serrano, no logró ocultar su dirección IP al crear una cuenta en una plataforma de intercambio de criptomonedas que tenía casi 30 millones de dólares en fondos robados. Los investigadores rastrearon la dirección hasta una vivienda de Encino, California, que Serrano tenía alquilada por 47 500 dólares al mes.
Este escrito judicial del Ministerio de Justicia en el caso contra Hamza Doost y Kunal Mehta, que incluye una foto de Malone Lam, fue fotografiado el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Photo/Jon Elswick)
Serrano y Lam fueron detenidos por separado el 18 de septiembre de 2024. Agentes de la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (FBI ) detuvieron a Serrano en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde, según las autoridades, llevaba un reloj valorado en unos 500 000 dólares.
Lam fue detenido ese mismo día en una mansión de Miami .
Se ha imputado a dieciocho acusados en relación con el caso, y diez de ellos ya se han declarado culpables.
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En la primera comparecencia de Lam ante el tribunal, un fiscal estimó que, según las directrices federales sobre imposición de penas, podría enfrentarse a una condena de al menos 14 años de cárcel si es declarado culpable.
The Associated Press colaboró en la elaboración de este informe.
