El Departamento de Justicia toma medidas contra centros de estafa en el extranjero que tienen como objetivo a los estadounidenses
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anuncia las medidas del Ministerio de Justicia contra las estafas cibernéticas desde el extranjero dirigidas a ciudadanos estadounidenses.
Las autoridades anunciaron el miércoles que una operación policial internacional ha desmantelado al menos nueve centros de estafas con criptomonedas en el extranjero y ha dado lugar a 276 detenciones, lo que ha permitido desarticular redes ilegales que han robado millones de dólares a ciudadanos estadounidenses.
La redada la coordinó el FBI junto con las fuerzas policiales de Dubái, China Tailandia.
Como parte de la operación policial, se han hecho públicas en San Diego las acusaciones federales por fraude electrónico y blanqueo de capitales contra seis personas, entre las que se encuentran ciudadanos de Birmania e Indonesia que, al parecer, dirigían operaciones bajo nombres como «Sanduo Group» y «Giant Company».
La Policía de Dubái detuvo a 275 sospechosos, mientras que la Policía Real de Tailandia detuvo a otro fugitivo.
Una bitcoin muestra las palabras «U.S. PATRIOT Act» en su pantalla. (Mario Getty Images)
«El crimen global se enfrenta ahora a la justicia global», ha dicho Adam , fiscal federal del Distrito Sur de California. «Estos estafadores pensaban que estaban a salvo al otro lado del mundo. Pero su mundo ha cambiado».
Los estafadores extranjeros usaron una táctica conocida como «pig-butchering» para vaciar las cuentas bancarias de los estadounidenses. Los delincuentes van entablando poco a poco amistades o relaciones sentimentales falsas con las víctimas, hasta que al final las convencen para que ingresen dinero en plataformas falsas de inversión en criptomonedas.
Los estafadores no paraban de presumir de sus supuestos éxitos en inversiones para animar a las víctimas a invertir aún más, lo que llevaba a los estadounidenses a pedir préstamos o pedir dinero prestado a sus familiares. Una vez que las víctimas transferían su dinero, los sospechosos lo blanqueaban en sus propias cuentas, dejando a las víctimas sin nada.
El Ministerio de Justicia ha reconocido que Meta Platforms, Inc., la empresa matriz de Facebook Instagram, ha aportado información clave para la investigación.
En unas declaraciones a Fox News , Chris , vicepresidente y consejero general adjunto de Meta, ha dicho que Meta está comprometida con la lucha contra el fraude en línea y que está «orgullosa de colaborar con las fuerzas del orden en esta labor».
«Aplaudimos al Departamento de Justicia y FBI su liderazgo a la hora de hacer rendir cuentas a los estafadores y proteger a los consumidores estadounidenses», dijo Sonderby.
La redada se llevó a cabo en el extranjero, con la ayuda del FBI. (FBI )
Esta campaña de represión se enmarca en un decreto presidencial firmado el 6 de marzo por el presidente Donald , en el que se ordenaba al Gobierno que utilizara todos los medios a su alcance para acabar con las redes criminales respaldadas desde el extranjero que se aprovechan de los ciudadanos vulnerables y dejan a las familias estadounidenses sin los ahorros de toda su vida.
La investigación la lideró el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creado en virtud del Decreto Ejecutivo 14159, «Protección del pueblo estadounidense frente a la invasión».
La HSTF es una iniciativa de colaboración interinstitucional centrada principalmente en acabar con las organizaciones criminales transnacionales y los cárteles que alimentan la inestabilidad.
Según las autoridades, los estafadores vaciaron las cuentas bancarias de los estadounidenses y se embolsaron las ganancias. (Getty Images)
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La reciente iniciativa FBI denominada «Operación Level Up» ha informado a casi 9.000 víctimas de estafas similares, lo que ha permitido ahorrar a los estadounidenses unos 562 millones de dólares, según la Fiscalía de EE. UU.
El FBI cualquiera que haya sido víctima de estafas similares a que lo denuncie ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet.
