El Departamento de Justicia presenta la «Operación Cazafantasmas», una campaña contra una red de fraude a gran escala en las ayudas a los estudiantes
Las autoridades federales anuncian acusaciones y la incautación de criptomonedas en el marco de una operación contra una red internacional que utilizaba identidades robadas e inteligencia artificial para desviar cientos de millones en ayudas universitarias.
Las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley han puesto en marcha una operación a nivel nacional denominada «Operación Cazafantasmas» para desarticular una red internacional de estafas relacionadas con las ayudas a los estudiantes que, según estiman los investigadores, lleva operando desde 2021 y que «podría suponer pérdidas para los contribuyentes de varios cientos de millones de dólares».
Al anunciar la primera tanda de medidas coercitivas, el fiscal general adjunto Colin McDonald reveló que unas redes organizadas han robado sistemáticamente las identidades de trabajadores estadounidenses que nunca solicitaron plaza en la universidad, utilizando sus datos para matricular a«estudiantes fantasma» ficticios en centros de todo el país y desviar las ayudas económicas federales directamente a cuentas en el extranjero.
«No se trata de errores aislados», dijo McDonald en una rueda de prensa el jueves. «Es un fraude organizado a gran escala».
El fiscal general adjunto Colin McDonald anuncia las primeras medidas coercitivas de la «Operación Cazafantasmas», una campaña a nivel nacional contra el fraude en las ayudas a los estudiantes, en una rueda de prensa celebrada este jueves. (Fox News Digital)
Esta amplia operación abarca actualmente más de 40 casos abiertos repartidos entre 26 oficinas locales de la Agencia de Control de Delitos Financieros ( FBI ) y ya ha dado lugar a la imputación de cinco acusados, así como a la incautación internacional de más de 750 000 dólares en criptomonedas blanqueadas vinculadas a redes de Kenia.
«Si consigue engañar al Ministerio de Educación, Ed envía entonces el dinero de la ayuda a la universidad en la que está matriculado el estudiante fantasma», dijo McDonald en su discurso de apertura. «Una vez deducidas la matrícula y las tasas, los fondos federales restantes se ingresan directamente en cuentas bancarias controladas por los estafadores y, en un abrir y cerrar de ojos, el dinero desaparece, a menudo en el extranjero, en lugares como Kenia».
«Los métodos que se usan en estas estafas son cada vez más sofisticados.
«Hay quien usa la superinteligencia para rellenar las solicitudes de acceso a la universidad y hacer los trabajos del curso, de modo que parezca que el «estudiante fantasma» está realmente cursando la asignatura.
«Algunos incluso crean la apariencia de un estudiante falso en una clase online para engañar a las universidades y hacerles creer que hay una persona real presente. El objetivo es mantener al estudiante fantasma en la universidad el mayor tiempo posible, semestre tras semestre tras semestre, robando dinero a los contribuyentes».
La fiscalía alega que, una vez pagadas las matrículas y las tasas, los fondos sobrantes de las becas y los préstamos se desviaban a través de «mulas de dinero» en el país y se canalizaban al extranjero, incluso a través de empresas ficticias como una agencia de safaris de Nairobi.
«Ya hemos enviado un equipo a Kenia para que esté sobre el terreno con el objetivo de desmantelar esta trama de fraude y averiguar cómo funciona allí», dijo McDonald durante la ronda de preguntas y respuestas de la rueda de prensa.
Y, advirtieron, víctimas desprevenidas que se enfrentan a un historial crediticio arruinado y a facturas por una formación que nunca recibieron.
«La historia completa cuenta la difícil situación de un ciudadano estadounidense que se graduó en el instituto y se puso a trabajar directamente para mantener a su familia», dijo McDonald. «Nunca solicitó plaza en la universidad, nunca se matriculó en ninguna asignatura y nunca pidió ayuda federal para estudios. Pero un día, se encuentra con que su nombre aparece asociado a un préstamo de una universidad a cientos o miles de millas de distancia».
«Ahora su historial crediticio está en peligro y su nombre aparece en la lista de la Agencia de Crédito de Estados Unidos ( bill).»
McDonald's Según McDonald, la investigación se puso en marcha de verdad en abril y abarca un presunto fraude que se remonta a 2021, durante el mandato de Biden .
«Si robas identidades estadounidenses, si te quedas con el dinero de los contribuyentes, si te aprovechas de programas destinados a ayudar a los estudiantes a labrarse un futuro, estamos decididos a encontrarte y llevarte ante la justicia», dijo. «Da igual si estás en Nebraska, Nueva Jersey, Virginia o Nairobi, te perseguiremos y te llevaremos ante la justicia».
El subsecretario de Educación, Nicholas Kent, culpó de esto al gobierno de « Biden » por haber eliminado las medidas de protección contra el fraude.
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«Cuando entramos por la puerta el pasado enero, nos preocupó muchísimo descubrir que la administración de Biden había desactivado casi todas las medidas de detección de fraudes, lo que permitió que unos fondos cruciales se convirtieran en blanco de un fraude a gran escala», dijo Kent. «Los programas federales de ayuda a los estudiantes suponen una cartera de préstamos estudiantiles federales de unos 1,7 billones de dólares. Es como desactivar los sistemas de detección de fraudes en Wells Fargo, lo cual es una locura».
