FBI Hollywood relacionada con una supuesta estafa hipotecaria de 15 millones de dólares
FBI registraron una Hollywood relacionada con una presunta estafa hipotecaria de 15 millones de dólares dirigida a propietarios de edad avanzada. (Crédito: KTTV)
FBI registraron una Hollywood en la madrugada del jueves y detuvieron a un sospechoso que estaba en pijama, en una redada relacionada con una supuesta estafa hipotecaria de 17,4 millones de dólares dirigida a propietarios de edad avanzada.
La fiscalía afirmó que la estafa provocó pérdidas reales por valor de unos 6 millones de dólares, y que 11 sospechosos —entre ellos un ciudadano iraní y otro azerbaiyano— están acusados de suplantar la identidad de las víctimas, solicitar hipotecas sobre sus viviendas y quedarse con el dinero.
Durante la redada, que formaba parte de la Operación Hard Money, los agentes rodearon la vivienda y detuvieron al sospechoso después de que este saliera con las manos en alto antes de que le esposaran, según informó FOX 11. Había varios vehículos de lujo aparcados fuera y la propiedad parecía haber sido reformada recientemente, según informó el medio.
FBI el domicilio y las oficinas del superintendente de un importante distrito escolar de LOS
FBI detienen a un sospechoso frente a una Hollywood durante una redada relacionada con una presunta estafa hipotecaria de 17,4 millones de dólares dirigida a propietarios de edad avanzada. (FBI Los )
«No faltan casos de fraude a gran escala en California», declaró Bill , primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, en un comunicado. «La operación de hoy es solo uno de los muchos planes sofisticados que utilizan los delincuentes —incluidos los extranjeros — para estafar a los ciudadanos y contribuyentes estadounidenses y quedarse con lo que tanto les ha costado ganar. Esos días han terminado bajo este Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos acusados se enfrentarán a penas de cárcel considerables por los delitos que se les imputan».
«Gran operación contra un presunto fraude en California @FBILosAngeles — bien hecho», escribió FBI , Kash , en X en respuesta a la redada.
FBI , Kash , elogió la operación. (Kevin )
Todos los acusados, excepto uno, están imputados por conspiración para cometer fraude electrónico y varios cargos de fraude electrónico, mientras que varios de ellos también se enfrentan a cargos de robo de identidad agravado y blanqueo de capitales, California los fiscales de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California .
Las autoridades afirman que el grupo se centró en propietarios de edad avanzada entre 2021 y 2023, robándoles información personal y utilizándola para crear documentos de identidad y cuentas de correo electrónico falsos con los que suplantar a las víctimas. A continuación, solicitaron préstamos de alto valor, denominados «hard money», garantizados con las propiedades de las víctimas, presentando documentos falsificados, como extractos bancarios, contratos de alquiler e historiales médicos.
Tras una investigación de cuatro años, el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Euroasiático FBIdetuvo a 11 sospechosos en el marco de la «Operación Hard Money», acusándolos de suplantar la identidad de víctimas de edad avanzada para obtener préstamos fraudulentos garantizados con sus propiedades. (@FBILosAngeles / X)
Al parecer, los sospechosos utilizaron identidades falsas y cuentas ficticias para desviar el dinero, que se transfirió a cuentas bajo su control.
Las autoridades dijeron que la trama afectaba a propiedades de toda la ciudad de Los , incluyendo Hollywood, Hollywood , Westwood y Chinatown.
Los acusados son Nazaret Chakrian, de 65 años; Arnold , de 57; Avetis Hekimyan, de 38; Ross Tarkhan, de 32; Tigran Hovanesian, de 56 años; Armen Vardevaryan, de 55; Craig Higdon, de 66; Helen , de 62; Victor Lossi, de 43; Marine Sarkisian, de 49; y Cynthia Borjas, de 51.
FBI detienen a un sospechoso frente a una Hollywood durante una redada relacionada con una presunta estafa hipotecaria de 17,4 millones de dólares dirigida a propietarios de edad avanzada. (FOX 11/KTTV)
Dos de los sospechosos son extranjeros: Moradian, un ciudadano iraní sobre el que pesa una orden de expulsión de Estados Unidos, y Sarkisian, un ciudadano azerbaiyano con tarjeta de residencia, según informaron los fiscales.
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Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a hasta 20 años de cárcel federal por cada cargo de fraude y blanqueo de capitales, además de una pena obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado.
El caso lo está investigando el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Euroasiático, FBI, junto con la División de Investigaciones IRS , el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y las fuerzas del orden locales.
