FBI Hollywood por una supuesta estafa hipotecaria de 17,4 millones de dólares dirigida a personas mayores; detienen a 11 personas, entre ellas un iraní
Se acusa a los sospechosos de suplantar la identidad de las víctimas, solicitar hipotecas sobre sus viviendas y quedarse con el dinero
{{#rendered}} {{/rendered}}FBI registraron una Hollywood en la madrugada del jueves y detuvieron a un sospechoso que estaba en pijama, en una redada relacionada con una supuesta estafa hipotecaria de 17,4 millones de dólares dirigida a propietarios de edad avanzada.
La fiscalía afirmó que la estafa provocó pérdidas reales por valor de unos 6 millones de dólares, y que 11 sospechosos —entre ellos un ciudadano iraní y otro azerbaiyano— están acusados de suplantar la identidad de las víctimas, solicitar hipotecas sobre sus viviendas y quedarse con el dinero.
Durante la redada, que formaba parte de la Operación Hard Money, los agentes rodearon la vivienda y detuvieron al sospechoso después de que este saliera con las manos en alto antes de que le esposaran, según informó FOX 11. Había varios vehículos de lujo aparcados fuera y la propiedad parecía haber sido reformada recientemente, según informó el medio.
{{#rendered}} {{/rendered}}FBI el domicilio y las oficinas del superintendente de un importante distrito escolar de LOS
FBI detienen a un sospechoso frente a una Hollywood durante una redada relacionada con una presunta estafa hipotecaria de 17,4 millones de dólares dirigida a propietarios de edad avanzada. (FBI Los )
«No faltan casos de fraude a gran escala en California», declaró Bill , primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, en un comunicado. «La operación de hoy es solo uno de los muchos planes sofisticados que utilizan los delincuentes —incluidos los extranjeros — para estafar a los ciudadanos y contribuyentes estadounidenses y quedarse con lo que tanto les ha costado ganar. Esos días han terminado bajo este Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos acusados se enfrentarán a penas de cárcel considerables por los delitos que se les imputan».
«Gran operación contra un presunto fraude en California @FBILosAngeles — bien hecho», escribió FBI , Kash , en X en respuesta a la redada.
{{#rendered}} {{/rendered}}FBI , Kash , elogió la operación. (Kevin )
Todos los acusados, excepto uno, están imputados por conspiración para cometer fraude electrónico y varios cargos de fraude electrónico, mientras que varios de ellos también se enfrentan a cargos de robo de identidad agravado y blanqueo de capitales, California los fiscales de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California .
Las autoridades afirman que el grupo se centró en propietarios de edad avanzada entre 2021 y 2023, robándoles información personal y utilizándola para crear documentos de identidad y cuentas de correo electrónico falsos con los que suplantar a las víctimas. A continuación, solicitaron préstamos de alto valor, denominados «hard money», garantizados con las propiedades de las víctimas, presentando documentos falsificados, como extractos bancarios, contratos de alquiler e historiales médicos.
{{#rendered}} {{/rendered}}Tras una investigación de cuatro años, el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Euroasiático FBIdetuvo a 11 sospechosos en el marco de la «Operación Hard Money», acusándolos de suplantar la identidad de víctimas de edad avanzada para obtener préstamos fraudulentos garantizados con sus propiedades. (@FBILosAngeles / X)
Al parecer, los sospechosos utilizaron identidades falsas y cuentas ficticias para desviar el dinero, que se transfirió a cuentas bajo su control.
Las autoridades dijeron que la trama afectaba a propiedades de toda la ciudad de Los , incluyendo Hollywood, Hollywood , Westwood y Chinatown.
Los acusados son Nazaret Chakrian, de 65 años; Arnold , de 57; Avetis Hekimyan, de 38; Ross Tarkhan, de 32; Tigran Hovanesian, de 56 años; Armen Vardevaryan, de 55; Craig Higdon, de 66; Helen , de 62; Victor Lossi, de 43; Marine Sarkisian, de 49; y Cynthia Borjas, de 51.
{{#rendered}} {{/rendered}}FBI detienen a un sospechoso frente a una Hollywood durante una redada relacionada con una presunta estafa hipotecaria de 17,4 millones de dólares dirigida a propietarios de edad avanzada. (FOX 11/KTTV)
Dos de los sospechosos son extranjeros: Moradian, un ciudadano iraní sobre el que pesa una orden de expulsión de Estados Unidos, y Sarkisian, un ciudadano azerbaiyano con tarjeta de residencia, según informaron los fiscales.
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Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a hasta 20 años de cárcel federal por cada cargo de fraude y blanqueo de capitales, además de una pena obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado.
{{#rendered}} {{/rendered}}El caso lo está investigando el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Euroasiático, FBI, junto con la División de Investigaciones IRS , el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y las fuerzas del orden locales.