Titulares principales de Fox News para el 6 de marzo
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Una acusación federal revelada el viernes imputaba a un promotor Florida la organización de una estafa de 85 millones de dólares, no pagar millones en impuestos y mentir a instituciones financieras para comprar un yate de lujo.
Rishi Kapoor, de 41 años, residente en Miami, fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos y defraudar al país, incumplimiento del pago de impuestos sobre la nómina, evasión fiscal, incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones de impuestos y fraude bancario.
La acusación también incluye alegaciones de decomiso, entre las que se encuentran un reloj Rolex Daytona y un anillo de platino de 2,5 quilates.
Kapoor era el CEO Location Ventures, una empresa de desarrollo inmobiliarioMiami que pretendía desarrollar proyectos en Coral Gables, Coconut Grove, Miami y Fort Lauderdale.
Vista del amarre del promotor inmobiliario Rishi Kapoor en el Cocoplum Yacht Club el 14 de agosto de 2023, en Coral Gables, Florida. Se desconoce la ubicación actual de tu yate. (Matias J.Miami News Service a través de Getty Images)
Los documentos judiciales alegan que Kapoor recaudó aproximadamente 85 millones de dólares de los inversores, pero la mayoría de los proyectos inmobiliarios prometidos proyectos inmobiliarios nunca se construyeron.
A pesar de tener derecho a un salario máximo de 400 000 dólares, más ciertos honorarios, Kapoor desvió una cantidad considerablemente mayor de fondos para uso personal, incluida la compra de un yate de 20 metros y una casa en Cocoplum, según documentos judiciales.
Kapoor supuestamente falseó ante los inversores el importe de su contribución financiera personal a Location Ventures, afirmando que había invertido 13 millones de dólares junto con su socio comercial y su familia, cuando en realidad aportó aproximadamente la mitad de esa cantidad.
El promotor podría pasar décadas en prisión si es declarado culpable. (iStock)
ABOGADO DEL TRIBUNAL SUPREMO CONDENADO POR EVASIÓN FISCAL
También se le acusa de engañar a los agentes fiduciarios para garantizar la liberación de los depósitos de los condominios en fase de preconstrucción y, posteriormente, malversar esos fondos para gastos personales no relacionados con las promociones inmobiliarias.
Como resultado, los proyectos de condominios en Coconut Grove y Miami nunca se construyeron.
El fiscal federal Jason . Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida Kapoor retuvo los impuestos sobre la nómina de sus empleados, pero no entregó ese dinero al IRS, «robando efectivamente a sus propios empleados».
Un promotor inmobiliario está acusado de estafar a inversores por valor de millones. (iStock)
Los documentos judiciales alegan que Kapoor desvió más de 2 millones de dólares de las cuentas de la empresa para su beneficio personal y no pagó tus propios impuestos personales entre 2019 y 2023, a pesar de haber obtenido más de 2,8 millones de dólares en ingresos en 2022 y 2023.
Kapoor también fue acusado de falsificar extractos bancarios para inflar los saldos de tus cuentas, no revelar una hipoteca significativa sobre tu residencia en Cocoplum y falsear que tus declaraciones de impuestos habían sido presentadas ante el IRS, todo ello con el fin de obtener más de 9 millones de dólares en financiación.
Según la acusación, un banco concedió una línea de crédito de 5 millones de dólares a Location Ventures, mientras que otro prestó a Kapoor 4,2 millones de dólares para financiar la compra del yate.
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Si es declarado culpable, Kapoor se enfrenta a hasta 20 años de prisión federal por cada cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico; hasta 10 años por lavado de dinero; hasta cinco años por cada cargo de conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos, incumplimiento del pago de impuestos sobre la nómina, evasión fiscal e incumplimiento de la presentación de declaraciones de impuestos; y hasta 30 años por cada cargo de fraude bancario.
La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. también presentó una demanda civil contra Kapoor.
«Se trata de acusaciones graves que ahora serán tratadas en un tribunal federal», escribió Quiñones en un comunicado. «Se presume la inocencia del acusado a menos que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable».
