Titulares destacados de Fox News del 6 de marzo
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Una acusación federal hecha pública el viernes imputa a un promotor Florida por organizar una estafa de 85 millones de dólares, de no pagar millones en impuestos y de mentir a las entidades financieras para comprar un yate de lujo.
Rishi Kapoor, de 41 años y residente en Miami, fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, blanqueo de capitales, conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos y defraudar a este país, impago de impuestos sobre las nóminas, evasión fiscal, omisión en la presentación de declaraciones de impuestos y fraude bancario.
La acusación también incluye solicitudes de decomiso, entre las que se encuentran un reloj Rolex Daytona y un anillo de platino de 2,5 quilates.
Kapoor era el CEO Location Ventures, una empresa de promoción inmobiliariaMiami que decía desarrollar proyectos en Coral Gables, Coconut Grove, Miami y Fort Lauderdale.
Una vista del amarre del promotor inmobiliario Rishi Kapoor en el Cocoplum Yacht Club el 14 de agosto de 2023, en Coral Gables, Florida. Se desconoce la ubicación actual de su yate. (Matias J.Miami News Service vía Getty Images)
Según los documentos judiciales, Kapoor recaudó unos 85 millones de dólares de los inversores, pero la mayoría de los proyectos inmobiliarios nunca se construyeron.
A pesar de tener derecho a un sueldo máximo de 400 000 dólares, más ciertas comisiones, Kapoor desvió una cantidad considerablemente mayor de fondos para su uso personal, incluida la compra de un yate de 20 metros y una casa en Cocoplum, según los documentos judiciales.
Al parecer, Kapoor engañó a los inversores sobre la cuantía de su aportación financiera personal a Location Ventures, alegando que había invertido 13 millones de dólares junto con su socio y su familia, cuando, en realidad, aportó aproximadamente la mitad de esa cantidad.
El promotor podría pasar décadas en la cárcel si lo condenan. (iStock)
ABOGADO DEL TRIBUNAL SUPREMO, CONDENADO POR EVASIÓN FISCAL
También se le acusa de engañar a los agentes de custodia para conseguir la liberación de los depósitos de los apartamentos en fase de preconstrucción y, a continuación, de desviar esos fondos para gastos personales ajenos a las promociones inmobiliarias.
Por eso, los proyectos de bloques de pisos en Coconut Grove y Miami nunca se llegaron a construir.
El fiscal federal Jason . Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida Kapoor retuvo las cotizaciones sociales de sus empleados, pero no las ingresó al IRS, «lo que equivale a robar a sus propios empleados».
Un promotor inmobiliario está acusado de estafar a inversores por valor de millones. (iStock)
Según los documentos judiciales, se acusa a Kapoor de desviar más de 2 millones de dólares de las cuentas de la empresa para su propio beneficio y de no haber pagado sus impuestos personales entre 2019 y 2023, a pesar de haber obtenido unos ingresos de más de 2,8 millones de dólares en 2022 y 2023.
A Kapoor también se le acusó de falsificar extractos bancarios para inflar los saldos de sus cuentas, no revelar una hipoteca importante sobre su residencia de Cocoplum y afirmar falsamente que había presentado sus declaraciones de impuestos ante el IRS, todo ello con el fin de obtener más de 9 millones de dólares en financiación.
Según la acusación, un banco concedió una línea de crédito de 5 millones de dólares a Location Ventures, mientras que otro prestó a Kapoor 4,2 millones de dólares para financiar la compra del yate.
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Si es declarado culpable, Kapoor se enfrenta a hasta 20 años de cárcel federal por cada cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de fraude electrónico; hasta 10 años por blanqueo de capitales; hasta cinco años por cada cargo de conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos, impago de impuestos sobre las nóminas, evasión fiscal y omisión de la presentación de declaraciones de impuestos; y hasta 30 años por cada cargo de fraude bancario.
La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. también presentó una demanda civil contra Kapoor.
«Se trata de acusaciones graves que ahora se tratar en un tribunal federal», escribió Quiñones en un comunicado. «Se presume la inocencia del acusado a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable».
