Una banda sudamericana dedicada al «turismo del crimen» robó 24 millones de dólares en atracos a tiendas de lujo por todo el país operando desde una empresa de alquiler de coches falsa: según las autoridades federales
A Juan Carlos Thola-Duran le pueden caer hasta 55 años de cárcel tras admitir que dirigía la red de estafas que operaba de costa a costa
{{#rendered}} {{/rendered}}A California ha admitido haber dirigido una red de «turismodelictivo » a nivel nacional que proporcionaba alquileres de vehículos fraudulentos a ladrones extranjeros para que los utilizaran mientras robaban casi 24 millones de dólares en artículos de lujo.
Juan Carlos «Pacero» Thola-Duran, de 59 años, se declaró culpable el lunes ante un tribunal federal de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, recibir y transportar bienes robados entre estados y cometer blanqueo de capitales, así como de un cargo de estructuración de transacciones para eludir los requisitos federales de información financiera, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
La fiscalía reveló que Thola-Duran colaboró con su entonces novia, Ana Maria , para crear la empresa ficticia de alquiler de coches con sede en Van Nuys, Driver Power Rentals (DPR).
{{#rendered}} {{/rendered}}Según las autoridades federales, Arriagada figuraba como la propietaria registrada de la empresa. El año pasado se declaró culpable de cuatro delitos graves relacionados con el caso, según informó el Departamento de Justicia.
UN LADRÓN ENTRÓ A TRAVÉS DEL TECHO EN UNA CALIFORNIA ; EL PROPIETARIO AMENAZA CON MARCHARSE LOS
Varias personas han sido detenidas por su presunta participación en una red de «turismo delictivo» Los , según ha informado el fiscal federal del Distrito Central de California. (Departamento de Justicia)
Bajo la apariencia de la empresa falsa de la pareja, Thola-Duran ordenaba a sus cómplices —que a menudo eran miembros de bandas de «turismo delictivo» procedentes de Sudamérica— que viajaran por todo Estados Unidos para «cometer robos, como sustraer artículos de tiendas, allanar viviendas y locales comerciales, y robar tarjetas de crédito y débito a las víctimas», según la fiscalía.
{{#rendered}} {{/rendered}}A continuación, Thola-Duran y Arriagada proporcionaron a los distintos cómplices vehículos matriculados a nombre de DPR para que pudieran desplazarse hasta los lugares de los robos y volver, al tiempo que les ordenaban que utilizaran identidades falsas para que los contratos de alquiler parecieran legítimos.
«Thola-Duran y Arriagada ordenaron a los cómplices que habían robado tarjetas de crédito o débito que se dirigieran inmediatamente a tiendas como Target, Best Buy, The Home y otras para agotar el límite de las tarjetas robadas comprando aparatos electrónicos, tarjetas regalo, bolsos de diseño y otros artículos de lujo de alta gama antes de que las tarjetas pudieran ser bloqueadas o canceladas», afirmaron los fiscales.
{{#rendered}} {{/rendered}}Una imagen de vigilancia compartida por el fiscal del condado de Orange, Todd , muestra a dos ladrones enmascarados irrumpiendo en una California . Las autoridades afirman que los ladrones que aparecen en esta imagen estaban vinculados a la red de «turismo delictivo» de Juan Carlos «Pacero» Thola-Duran, que operaba desde Van Nuys. (Fiscal del condado de Orange, Todd )
Más tarde, se les ordenaba a los ladrones que entregaran o enviaran por correo los artículos a sus cómplices, quienes a su vez se los llevaban a Thola-Duran.
Los fiscales afirmaron que Thola-Duran actuaría como «receptor» para comprar los artículos a un precio reducido y pagar a los ladrones una parte de las ventas.
Después, los artículos se vendieron a otros compradores, y Thola-Duran se embolsó al menos 5 758 655 dólares a través de varios receptadores, incluidos unos 5,2 millones de dólares procedentes de las cuentas bancarias de un exportador de productos electrónicos de Van Nuys.
{{#rendered}} {{/rendered}}Juan Carlos Thola-Duran, de 57 años, y su pareja, Ana Maria , de 41, regentaban Driver Power Rentals (DPR) en Los . (FOX 11)
Además, según las autoridades, Thola-Duran, Arriagada y otros colaboraron para obtener de forma fraudulenta unos 250 000 dólares en préstamos de ayuda a las empresas COVID.
Según la fiscalía, Thola-Duran y sus cómplices usaron el dinero para comprar diversos bienes, entre ellos inmuebles y caballos.
{{#rendered}} {{/rendered}}Los ladrones también se las ingeniaron para sacar dinero de sus cuentas solo en tramos de 10 000 dólares, con el fin de evitar que los bancos informaran de esas cantidades, tal y como exige la ley federal.
La fiscalía reveló que la estafa de Thola-Duran afectó al menos a 37 víctimas y provocó pérdidas por valor de unos 23,9 millones de dólares.
{{#rendered}} {{/rendered}}RECIBE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS POR CORREO ELECTRÓNICO
Dos presuntos coacusados, Patricia Enderton, de 45 años, y Federico Jorge Triebel IV, de 79, se declararon inocentes en el caso y se espera que el juicio se celebre a finales de este año.
Thola-Duran se enfrenta a una posible condena de hasta 55 años de cárcel federal cuando comparezca para que se dicte sentencia en los próximos meses, según ha informado el Departamento de Justicia.
{{#rendered}} {{/rendered}}HAGA CLIC AQUÍ PARA VER MÁS NOTICIAS DE EE. UU.
Su declaración de culpabilidad es la cuarta que consiguen los fiscales federales en este caso, en el que siete personas se enfrentan a cargos relacionados con la presunta red de turismo delictivo.
«Desde 2019, hemos detenido a más de 130 sospechosos responsables de cometer estos delitos, y la gran mayoría utilizaba coches suministrados por Driver Power Rentals», declaró el sheriff del condado de Ventura, James , en un comunicado de prensa anterior.
{{#rendered}} {{/rendered}}HAZ CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APP DE FOX NEWS
«Estos delincuentes llevaban a cabo una red de robos con una sofisticación que rivaliza con Amazon», declaró anteriormente el fiscal del condado de Orange, Todd , en un comunicado sobre estas redes criminales. «En lugar de enviar repartidores, enviaban a ladrones entrenados por todo el sur California robar en el lugar donde se supone que estamos más seguros: nuestros hogares».
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios Fox News .
{{#rendered}} {{/rendered}}Sarah , Fox News , ha colaborado en este reportaje.