FBI la lista de los «estafadores más buscados», en la que se identifica a delincuentes responsables de delitos por valor de varios millones de dólares
Colin McDonald, el responsable de la lucha contra el fraude y fiscal general adjunto de la División de Fraude, nos cuenta todo sobre la lista de «los estafadores más buscados» FBI. Destaca que ya se acabó la época en la que estas personas podían esconderse en la oscuridad, ya que ahora se están revelando al público sus identidades y sus presuntas estafas multimillonarias.
Dos hombres acusados de hacerse pasar por agentes federales fueron detenidos tras intentar, supuestamente, estafar a un hombre de 85 años de Washington, D.C. para que les entregara más de 200.000 dólares en lingotes de oro, según informó la policía este viernes.
El Departamento de Policía Metropolitana ha informado de que Chu Lin, de 50 años, de Fresh Meadows (Nueva York), y Xiean Cheng, de 42 años, de Cornelius ( Carolina), fueron detenidos tras presentarse, supuestamente, en la casa de la víctima para recoger el oro.
A los dos hombres se les acusó de fraude financiero en segundo grado.
La policía ha dicho que unos estafadores que se hacían pasar por agentes federales le dijeron a un hombre de 85 años que asegurara el dinero de su cuenta bancaria comprando lingotes de oro por valor de más de 200 000 dólares. (Sven Hoppe/picture alliance vía Getty Images)
Según la policía, la estafa empezó el 8 de julio, cuando los estafadores se pusieron en contacto con la víctima por correo electrónico y, más tarde, por teléfono, haciéndose pasar por agentes federales.
Al parecer, los estafadores le dijeron a la víctima que el dinero de su cuenta bancaria «corría el riesgo de perderse» a menos que lo pusiera a salvo comprando lingotes de oro y entregándoselos.
La víctima, que creía que la operación era legítima, intentó comprar lingotes de oro por valor de más de 200 000 dólares antes de que el comerciante de oro se diera cuenta de que se trataba de una estafa y le avisara, según la policía.
FBI Según la policía, los agentes colaboraron con el Departamento de Policía Metropolitana en una investigación sobre una supuesta estafa dirigida a un hombre de 85 años para sacarle más de 200 000 dólares en lingotes de oro. (Yasin Ozturk /Anadolu vía Getty Images)
Según las autoridades, el comerciante de oro avisó entonces a la Unidad de Delitos Financieros y Cibernéticos de la Policía Metropolitana de Madrid (MPD) y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( FBI).
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El Departamento de Policía Metropolitana ha dicho que los investigadores colaboraron con la Oficina de Protección al Consumidor de la Autoridad de Regulación de Valores y Mercados ( FBI ) después de que un comerciante de oro alertara a las autoridades de una supuesta estafa dirigida a un hombre de 85 años. (Getty Images)
Según la policía, cuando Lin y Cheng llegaron más tarde a la casa de la víctima para recoger los lingotes de oro, unos agentes de la División de Represión de Delitos Violentos de la Policía Metropolitana de Madrid detuvieron a los presuntos estafadores.
