Un fiscal estadounidense detalla el extraño caso de «Fur Lives Matter» en medio de la campaña nacional del Departamento de Justicia contra el fraude
Matt , fiscal federal del Distrito Oeste de Missouri , Price, explica cómo este llamativo caso se enmarca en una campaña federal más amplia dirigida a recuperar más de 245 millones de dólares en pérdidas previstas relacionadas con el fraude a la SBA.
Una campaña nacional contra el fraude en las ayudas a las empresas —en la que destaca un extraño caso de « Missouri » relacionado con una supuesta suplantación de identidad corporativa— es una de las medidas que se están poniendo de relieve durante la campaña federal denominada «Semana contra el Fraude». Te cuento
El anuncio forma parte de la campaña intensiva de verano a nivel nacional de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia. Según el Departamento de Justicia, la operación ha permitido detener a más de 160 sospechosos y ha evitado pérdidas previstas para los contribuyentes de aproximadamente 245 millones de dólares, al tiempo que la agencia ha anunciado redadas desde Los Ángeles hasta Filadelfia.
«Este es el problema de nuestra época», dijo el fiscal federal Matt Price, del Distrito Oeste de Missouri, cuya oficina fue una de las 44 que participaron en la gran operación «Heartland Fraud Surge», que se prolongó desde junio hasta el 1 de septiembre. «Y esto es una respuesta a lo que pasó en los últimos cuatro años»,
La fiscal general de Todd , Blanche, habla durante una rueda de prensa en la que se ha anunciado lo que las autoridades federales han calificado como la mayor operación contra el fraude sanitario de la historia de EE. UU., que ha dado lugar a la imputación de 455 acusados en todo el país. (Ken Cedeno/AFP vía Getty Images)
«Tras el 11-S, hubo un gran esfuerzo conjunto, [un] enfoque de todo el Gobierno para abordar las cuestiones de seguridad nacional», dijo Price, comparando el giro interinstitucional de la era Bush ante las amenazas terroristas con la respuesta coordinada a la actual campaña contra el fraude en los programas financiados con dinero de los contribuyentes.
Price encabezó las amplias investigaciones sobre fraudes relacionados con la COVID-19 llevadas a cabo por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y la Agencia de Protección Financiera del Consumidor ( COVID) bajo la dirección del jefe de división Colin McDonald.
En el caso «Fur Lives Matter», un hombre de Missouri supuestamente afirmó que dirigía 19 negocios distintos, entre ellos algunos dedicados al cuidado de mascotas, como «Fur Lives Matter», «Fur Lives Matter LLC», «Chows & Pals» y «God’s Chow Chow».
La Agencia Federal para la Pequeña Empresa (SBA) ha suspendido a más de 100 000 prestatarios del programa « California » debido a un presunto fraude en los préstamos durante la pandemia por valor de casi 9 000 millones de dólares, según anunció el viernes la administradora de la SBA, Kelly Loeffler. (Bill Clark /CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images)
Había un problema evidente: «Fur Lives Matter» era una empresa de verdad en otro estado, y según la fiscalía no tenía ninguna relación con Gray.
A través de «Fur Lives Matter» y otras supuestas empresas, Jamie Gray habría intentado obtener de forma fraudulenta casi 56 millones de dólares en fondos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) y del Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL) de la Administración de Pequeñas Empresas mediante 29 solicitudes.
La mayoría de los casos se referían a empresas totalmente ficticias, y solo «Fur Lives Matter» estaba en activo en la fecha límite de elegibilidad del 15 de febrero de 2020.
«Gray se apropió, en la práctica, de la identidad de esta empresa», afirmó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado, alegando que la empresa legítima no tenía constancia alguna de su existencia y que sus afirmaciones sobre la propiedad, los empleados, los ingresos y las operaciones eran falsas. Aun así, Gray recibió unos 820 000 dólares en fondos de la SBA, según los fiscales.
El caso destacó incluso entre la oleada veraniega de presuntas estafas por sus detalles tan poco habituales.
«Si has estafado al contribuyente estadounidense, el Gobierno federal te va a decir ahora que se acabó, que no hay más», dijo esta semana el vicepresidente JD Vance sobre la mayor campaña de represión del Gobierno. «No deberías volver a solicitarlo, y si lo haces, ya no podrás recibir esas prestaciones».
Price dijo que la iniciativa se está ampliando más allá de la «Operación No Doze», la campaña de control centrada en la SBA que se lleva a cabo como parte de la iniciativa más amplia «Heartland Fraud Surge».
Su oficina y el gobernador de Missouri , Mike Kehoe, junto con otros funcionarios estatales, también han puesto en marcha la «Operación Show-Me the Money», una nueva iniciativa conjunta entre el estado y el gobierno federal para combatir el fraude en los programas de prestaciones estatales.
«Ningún caso de fraude es demasiado pequeño como para ser perseguido, pero movilizar todos los recursos del estado de Missouri de arriba abajo [se considera] una colaboración sin precedentes entre el estado y las autoridades federales, con el objetivo de identificar y perseguir este tipo de fraude», afirmó el sábado.
Price también reconoció a la administradora de la SBA, Kelly Loeffler, por «liderar desde la primera línea», ya que la agencia está suspendiendo a los prestatarios sospechosos de fraude y enviando cartas de requerimiento para exigir el reembolso.
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Dijo que la operación «Heartland Surge» representa un nuevo enfoque para combatir el fraude, y calificó los intentos del Gobierno de « Biden » de recuperar el dinero perdido como un modelo de «pagar y perseguir».
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El fiscal general Todd Blanche ha dado instrucciones a los fiscales para que presenten cargos en casos de fraude de cualquier envergadura, ya que los casos más pequeños transmiten a los infractores más importantes el mensaje de que, independientemente de la cantidad de dinero en juego, «si has estafado al contribuyente estadounidense… te encontraremos, te identificaremos, te daremos caza y te llevaremos ante la justicia», afirmó Price.
