Un responsable nacional de la lucha contra el fraude habla sobre la campaña de la unidad especial
El fiscal general adjunto para la Lucha contra el Fraude Nacional, Colin McDonald, destaca el alcance sin precedentes de la iniciativa antifraude del Gobierno federal. Revela que el grupo de trabajo ha llevado a cabo más de 450 acciones importantes de aplicación de la ley en 52 días, entre las que se incluyen órdenes de registro, detenciones y condenas. McDonald hace hincapié en el papel crucial que desempeñan la cooperación de los estados y los denunciantes a la hora de llevar ante la justicia a quienes se aprovechan de las personas mayores y vulnerables, garantizando así el máximo esfuerzo en la persecución penal.
Una operación a gran escala contra las estafas, liderada por Meta y con el apoyo del FBI, el Departamento de Justicia, Microsoft, Coinbase y Starlink, ha dado lugar a 63 detenciones, la congelación de millones de dólares en criptomonedas y la eliminación de más de un millón de cuentas en línea relacionadas con estafas, según anunciaron las autoridades este martes.
Meta afirmó que se trataba de la mayor operación contra el fraude llevada a cabo por la empresa hasta la fecha y la describió como la primera iniciativa coordinada de este tipo que la empresa ha puesto en marcha para reunir a las principales empresas tecnológicas, plataformas financieras y fuerzas del orden con el fin de hacer frente al ecosistema del fraude en su conjunto.
La operación, de dos semanas de duración, comenzó el 18 de mayo y reunió al Grupo de Intervención del Centro contra las Estafas del Departamento de Justicia —dirigido por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro— junto con el FBI, la Policía Real de Tailandia, Microsoft, Coinbase, Starlink y otros socios internacionales de las fuerzas del orden.
La operación se llevó a cabo en Washington, D.C., y Tailandia, y en ella también participaron el Servicio Secreto de EE. UU. y fuerzas del orden del Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia.
UNA OPERACIÓN MUNDIAL CONTRA LAS ESTAFAS SE SALDA CON 276 DETENCIONES
Las autoridades tailandesas detuvieron a 63 personas presuntamente vinculadas a centros de estafa durante una operación multinacional dirigida contra redes de fraude que se aprovechan de los estadounidenses. (Meta)
La operación se centró en redes criminales de estafadores que, según las autoridades, roban miles de millones de dólares a los estadounidenses cada año mediante estafas sentimentales, fraudes en inversiones en criptomonedas y otras prácticas fraudulentas. Las autoridades han señalado que muchas de estas organizaciones operan desde complejos de trabajo forzado en Asia sudeste Asia a grupos de delincuencia organizada transnacional.
Las autoridades también han advertido de que algunas de las personas que trabajan en los complejos de estafas del sudeste asiático son víctimas de la trata de personas a las que se obliga a cometer fraudes, mientras que las medidas de las fuerzas del orden se han centrado en los presuntos organizadores, reclutadores, blanqueadores de dinero y operadores de redes.
«Proteger a la gente de todo el mundo frente a las estafas es una de nuestras principales prioridades», ha dicho Chris , vicepresidente y consejero general adjunto de Meta, en un comunicado.
Sonderby dijo que la operación «demuestra el poder de las alianzas para luchar contra los estafadores».
Las fuerzas del orden de varios países han coordinado sus esfuerzos para desarticular redes de estafadores que operaban en el sudeste Asia. (Meta)
«Estamos orgullosos de colaborar con el sector y con el Departamento de Justicia, FBI, la Policía Real de Tailandia y otros cuerpos de seguridad para llevar esta lucha global directamente a estos centros de estafa Asia, allí donde se originan», añadió.
Como parte de la operación, Meta eliminó aproximadamente 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos fraudulentos de Facebook Instagram.
La Policía Real de Tailandia detuvo a 63 personas presuntamente vinculadas a centros de estafa.
Las autoridades han dicho que la operación iba dirigida contra organizaciones criminales implicadas en estafas sentimentales, fraudes de inversión y otras estafas por Internet. (Meta)
Coinbase ha congelado más de 3 millones de dólares en activos de criptomonedas vinculados a redes delictivas.
Microsoft desactivó unas 20 000 cuentas vinculadas a operaciones fraudulentas, según Meta. Starlink interrumpió el servicio de miles de terminales de Internet asociados a esas redes, según Meta.
Las autoridades también identificaron decenas de complejos dedicados a estafas y redes delictivas que hasta ahora se desconocían, y los remitieron a las fuerzas del orden para que los investigaran más a fondo.
Meta ha dicho que esta acción supone su tercera operación conjunta con el Grupo de Intervención contra las Estafas del Departamento de Justicia desde diciembre de 2025.
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La magnitud de la operación ha crecido de forma espectacular, pasando de 59 000 activos relacionados con estafas retirados en diciembre a 150 000 en marzo y a 1,4 millones en la última campaña de actuación, según Meta.
En el conjunto de estas tres operaciones, la empresa ha afirmado que ha eliminado más de 1,6 millones de cuentas, páginas y grupos fraudulentos, y que ha facilitado información que ha contribuido a que la Policía Real de Tailandia llevara a cabo 84 detenciones.
