El director de la DEA aplaude la «guerra» de Trump contra los narcotraficantes
El director de la DEA, Terry Cole, explica que el presidente Trump declaró la «guerra» a los narcotraficantes y no a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, y la senadora Amy Klobuchar han presentado una medida bipartidista para combatir el blanqueo de capitales, que prevé endurecer las sanciones y garantizar que las leyes se apliquen a los sistemas utilizados por los narcotraficantes y los terroristas.
Grassley,Iowa, y Klobuchar, demócrata por Minnesota, presentaron el viernes la «Ley de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la falsificación» para reforzar la legislación penal en materia de blanqueo de capitales .
El bill la legislación sobre falsificación para prohibir los métodos de falsificación más avanzados y endurecería las sanciones por el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo.
El bill también bill las leyes contra el blanqueo de capitales se apliquen a los sistemas informales de transferencia de fondos que suelen utilizar los narcotraficantes y los terroristas.
La presentación del bill en un momento en el que los responsables de la administración Trump advierten de que actores hostiles, como los cárteles y los terroristas, están financiando sus operaciones a través de complejos canales financieros que cruzan la frontera de EE. UU.
El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck , y la senadora Amy Klobuchar han presentado una medida bipartidista para combatir el blanqueo de dinero, aumentando las sanciones y garantizando que las leyes se apliquen a los sistemas que usan los narcotraficantes y los terroristas. (Tom Call, Inc. a través de Getty Images)
Grassley y Klobuchar también dijeron que el bill el envío transfronterizo de cheques en blanco con el fin de eludir los requisitos de notificación.
«Las organizaciones criminales y terroristas dependen del dinero de origen ilícito para llevar a cabo sus actos nefastos. Al igual que los métodos de blanqueo de dinero han ido evolucionando con el tiempo, también deben hacerlo los esfuerzos del Gobierno para hacer justicia», dijo Grassley, y añadió que su bill las fuerzas del orden «dispongan de las herramientas necesarias para rastrear el dinero sucio, hacer que los delincuentes rindan cuentas y prevenir nuevos delitos».
Klobuchar añadió que, a medida que los delincuentes y las organizaciones terroristas «desarrollan nuevos métodos para blanquear dinero, debemos dotar a nuestras fuerzas del orden de las herramientas que necesitan para garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses».
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«Esta ley bipartidista introduce las modificaciones necesarias en la legislación contra el blanqueo de capitales y la falsificación, lo que garantiza que las fuerzas del orden puedan ir un paso por delante de quienes intentan socavar la seguridad de nuestro país», afirmó.
El bill establecería un nuevo delito de blanqueo de capitales que prohibiría la transferencia de fondos hacia o desde Estados Unidos —en concreto, aquellos fondos que se transfieran con la intención de infringir la legislación estadounidense en materia de impuestos sobre la renta.
La senadora Amy Klobuchar (demócrata por Minnesota) aparece en el programa «Meet the Press» en Washington D. C., el domingo 23 de noviembre de 2025 (Shannon Finney/NBC vía Getty Images)
El bill también bill las conspiraciones para crear empresas de servicios monetarios ilegales; otorgaría facultades para realizar escuchas telefónicas con el fin de investigar la declaración de divisas, el contrabando de grandes cantidades de efectivo, las empresas de servicios monetarios ilegales y los delitos de falsificación; y otorgaría al Servicio Secreto de EE. UU. la facultad explícita de investigar los delitos relacionados con el ransomware y otros usos de la transferencia de dinero sin licencia; además, garantizaría el cumplimiento de la normativa por parte de las instituciones financieras.
La medida cuenta con un amplio apoyo entre las fuerzas del orden y ha recibido el respaldo de la Orden Fraternal de la Policía, la Asociación Nacional de Fiscales Adjuntos de EE. UU., la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales y la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito.
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«Al aclarar la ley a raíz de las recientes sentencias judiciales, endurecer las sanciones y ampliar las competencias de investigación, esta legislación recuperará herramientas fundamentales para las fuerzas del orden y ayudará a desarticular las organizaciones criminales transnacionales», afirmó Patrick , presidente de la Fraternal Order of Police, y añadió que la organización «apoya firmemente este bill, que impediría que los delincuentes y los terroristas se beneficien de sus delitos y protegería la seguridad pública y la seguridad nacional».
La Asociación Nacional de Fiscales Adjuntos de EE. UU. también ha respaldado el bill «las reformas específicas reforzarán las investigaciones, aportarán mayor claridad a la actuación fiscal y reflejarán mejor cómo funcionan realmente los esquemas modernos de blanqueo de dinero».
