Dan habla sobre CEO de una empresa tecnológica CEO de enviar cargamentos secretos a Irán
El exjefe de la CIA Dan opina sobre la supuesta trama, que se prolongó durante una década, en la que CEO tecnológica, CEO Ghomi, vendió componentes de redes informáticas estadounidenses a Irán. Hoffman destaca el éxito de la contrainteligencia del FBI sacar a la luz esta trama tecnológica. Habla del daño potencial para la seguridad nacional de EE. UU. y de la capacidad de Irán para potenciar su programa nuclear con tecnología estadounidense.
Un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e iraní, acusado de ayudar al programa militar y nuclear de Irán a conseguir tecnología estadounidense sensible, utilizó millones de dólares procedentes de actividades ilícitas relacionadas con ese plan para financiar la construcción de su mansión en Newport Beach, según afirmaron el miércoles los fiscales federales.
Jamshid Ghomi, de 63 años, un empresario iraní-estadounidense que vive en Newport Coast, California, ha sido acusado de conspiración para infringir las leyes de sanciones de EE. UU. al suministrar equipos estadounidenses de redes, seguridad y cifrado, cuya exportación está restringida, a clientes en Irán, entre los que se incluyen entidades vinculadas a los programas militares y de enriquecimiento nuclear del país.
«Según se alega, Ghomi se enriqueció suministrando tecnología estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán y a otras entidades sancionadas responsables del programa nuclear iraní», afirmó en un comunicado el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John . Eisenberg.
La detención se produce en el marco de una campaña federal más amplia contra las redes de adquisición y las operaciones de inteligencia iraníes. En los últimos años, las autoridades federales han imputado a varios ciudadanos y agentes iraníes acusados de obtener tecnología estadounidense con fines militares y de actuar en nombre del Gobierno iraní.
La mansión de Ghomi, valorada en 35 millones de dólares, que, según se dice, se financió en parte con los ingresos obtenidos de la venta ilegal de tecnología estadounidense al Gobierno iraní. (Departamento de Justicia)
Ghomi es el fundador y CEO Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa tecnológica con sede en Teherán que, según los documentos judiciales, se pasó más de una década comprando equipos sofisticados de EE. UU. y canalizándolos hacia organismos del Gobierno iraní a través de intermediarios en los Emiratos Árabes Unidos.
Los investigadores afirman que el supuesto plan para eludir las sanciones generó millones de dólares para Ghomi, quien luego tomó medidas para ocultar el origen del dinero antes de trasladarlo a Estados Unidos.
Según la denuncia, blanqueó los beneficios de su negocio con sede en Irán a través de una red de sociedades offshore y oficinas de cambio ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
La fiscalía sostiene que, a lo largo de un periodo de 13 años, más de 15 millones de dólares vinculados al negocio de Ghomi en Irán entraron en cuentas financieras estadounidenses, incluidas cuentas que se usaron para financiar la construcción de su residencia en Newport Coast.
Las autoridades afirman que muchas de las transferencias incluían descripciones falsas como «Compra de bienes» y «Honorarios de consultoría». Además, la fiscalía alega que Ghomi declaró falsamente los fondos recibidos ante el IRS una herencia extranjera, al tiempo que declaraba unos ingresos muy bajos en sus declaraciones de la renta federales.
Jamshid Ghomi está acusado por los fiscales federales de ayudar a entidades iraníes vinculadas al ámbito militar y nuclear a conseguir tecnología sensible de EE. UU. y de usar las ganancias de esa trama para financiar la construcción de su mansión en Newport Beach. (Departamento de Justicia, Distrito de California)
Los documentos judiciales muestran que sus ingresos anuales más altos declarados fueron de unos 20 684 dólares. Las autoridades también afirman que solicitó el crédito fiscal por ingresos del trabajo, una ayuda fiscal destinada a los trabajadores con ingresos bajos y moderados, en varios ejercicios fiscales.
Por otra parte, los investigadores afirman que Ghomi estaba construyendo y viviendo en una mansión de 14 000 pies cuadrados en Newport Coast, valorada en unos 35 millones de dólares. Ghomi compró un solar en 2010 por unos 4,5 millones de dólares y se gastó más de 10 millones de dólares en construir la residencia. Las autoridades federales alegan que más de 7 millones de dólares en transferencias bancarias de origen extranjero, vinculadas al plan de evasión de sanciones, acabaron en cuentas de depósito en garantía que se usaron para financiar la construcción de su mansión.
«Se acusa a Ghomi de ayudar a nuestros enemigos declarados vendiendo a Irán componentes informáticos de origen estadounidense y ganando millones de dólares, lo que supone una violación de las leyes de sanciones de EE. UU.», dijo el primer fiscal adjunto de EE. UU., Bill . «Las leyes de nuestro país que prohíben hacer negocios con uno de los mayores patrocinadores estatales del terrorismo del mundo deben aplicarse y respetarse».
Los investigadores afirman que FPR suministró productos de redes, seguridad y cifrado fabricados en Estados Unidos a algunas de las organizaciones más sensibles del régimen iraní, entre ellas la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI), el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas, Iran Computer Industries y otras entidades vinculadas al ejército.
Una foto aérea de la mansión de Ghomi. Los fiscales federales afirman que se financió en parte con los beneficios obtenidos de una trama para exportar ilegalmente tecnología estadounidense a Irán. (Departamento de Justicia)
Según la fiscalía, FPR suministró equipos de redes de origen estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI) entre 2017 y 2023. Esta agencia supervisa el programa nuclear de Irán, incluyendo el enriquecimiento de uranio y las operaciones con centrifugadoras, y fue sancionada por el Departamento de Estado de EE. UU. en 2020.
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A Ghomi también se le acusa de haber suministrado más de 250 toneladas métricas de equipos informáticos y de redes a Irán solo entre 2014 y 2018. La fiscalía afirma que realizó cientos de compras de tecnología estadounidense sujeta a restricciones y que infringió a sabiendas las sanciones de EE. UU., al tiempo que tomaba medidas deliberadas para ocultar la operación.
Los investigadores afirman que Ghomi se encargaba de que los envíos se canalizaran a través de empresas pantalla con sede en los Emiratos Árabes Unidos para ocultar su verdadero destino, y que daba instrucciones a sus socios para que no apareciera su nombre en las facturas ni en los documentos de envío.
Si lo declaran culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de cárcel.
