Cronología del «mayor fraude relacionado con COVID» en Estados Unidos
El ex fiscal federal interino Joseph describió las estafas como «planes encadenados» que desviaron decenas de millones de dólares de Medicaid.
{{#rendered}} {{/rendered}}El secretario del Tesoro de Trump, Scott , anunció a principios de mes que había abierto una investigación sobre la «mala gestión irresponsable» del gobernador Minnesota , Tim , que permitió lo que el fiscal federal del distrito de Minnesota Daniel , calificó como «la mayor estafa relacionada con la COVID-19 del país».
Días después, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes anunció que iba a iniciar su propia investigación sobre «el fraude generalizado en los programas de servicios sociales Minnesotabajo la supervisión Tim gobernador Tim », así como «los esfuerzos del estado por encubrirlo y las represalias contra los denunciantes que intentaban proteger el dinero de los contribuyentes».
Estos anuncios sacaron a la luz pública un Minnesota perpetrado Minnesota por organizaciones sin ánimo de lucro dirigidas por somalíes que desviaron cientos de millones de dólares de los contribuyentes destinados a programas de nutrición infantil y vivienda de Medicaid.
{{#rendered}} {{/rendered}}Esto es lo que se sabe sobre cómo se desarrolló el escándalo.
En la foto, una señal de "Somali St" con Riverside Plaza al fondo, en el barrio Cedar-Riverside de Minneapolis. Michael Dorgan/FoxFox News Digital)
Se funda el grupo Mastermind
El 7 de noviembre de 2016 se fundó Feeding Our Future (FOF), la organización que, según el Departamento de Justicia, fue la «cerebro» detrás de la mayor parte del fraude.
{{#rendered}} {{/rendered}}Aunque el Minnesota del Estado de Minnesota denegó inicialmente la solicitud de FOF para ser patrocinador del Programa de Alimentación para Niños y Adultos (CACFP) del estado, la agencia finalmente aprobó la organización sin ánimo de lucro en apelación en 2017, según el Auditor Minnesota .
Preocupaciones iniciales ignoradas
En agosto de 2018, FOF comenzó a solicitar comidas del CACFP; inicialmente solicitó unas 13 000 comidas/meriendas ese mes. El Minnesota de Educación Minnesota (MDE) llevó a cabo su única revisión administrativa de FOF ese mismo año. Según la Oficina del Auditor Minnesota , la revisión dio lugar a «hallazgos graves que requerían un seguimiento, pero el MDE nunca llevó a cabo una revisión de seguimiento».
Gracias a tu participación en el programa federal de nutrición infantil, FOF recibió 3,4 millones de dólares en 2019.
{{#rendered}} {{/rendered}}El fraude crece exponencialmente durante COVID
Los reembolsos mensuales de impuestos por el recuento de comidas y aperitivos por parte de FOF se dispararon alrededor de un 2800 % entre 2020 y 2021.
En abril de 2021, las reclamaciones de FOF habían aumentado hasta tal punto que reclamaban alrededor de 32 millones de dólares en reembolsos por 12 millones de comidas y aperitivos en un solo mes. En total, FOF abrió más de 250 centros del Programa Federal de Nutrición Infantil en todo el estado de Minnesota y, al hacerlo, pasó de recibir y desembolsar aproximadamente 3,4 millones de dólares en fondos federales en 2019 a casi 200 millones de dólares en 2021, según la Fiscalía del Distrito de Minnesota.
Un ejemplo de restaurante involucrado en el plan de FOF es el de Salim Said, propietario del restaurante Safari, que ha sido declarado culpable de 21 delitos, entre ellos fraude electrónico, conspiración, soborno y blanqueo de capitales. En julio de 2020, Said afirmaba que su restaurante alimentaba a 5000 niños al día, los siete días de la semana. Afirmaba haber servido más de 3,9 millones de comidas a niños desde su centro de distribución de alimentos entre abril de 2020 y noviembre de 2021, y haber proporcionado más de 2,2 millones de comidas a otros centros de distribución de alimentos que participaban en el programa de FOF.
{{#rendered}} {{/rendered}}El sol brilla sobre el Capitolio Minnesota el lunes 12 de febrero de 2024, en St. Paul, el día de la inauguración de la sesión de 2024 de la Minnesota . (AP Photo Karnowski)
La fiscalía federal afirmó que, a lo largo de la trama, FOF obtuvo y desembolsó de forma fraudulenta más de 240 millones de dólares de los fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil. El Departamento de Justicia afirmó que la organización sin ánimo de lucro creó docenas de empresas ficticias, presentó listas de asistencia falsas y «utilizó los ingresos de su plan fraudulento para comprar vehículos de lujo, inmuebles residenciales y comerciales en Minnesota propiedades en Ohio Kentucky, inmuebles en Kenia y Turquía, y para financiar viajes internacionales».
Preocupaciones sofocadas por denuncias de discriminación
A finales de 2020, el Minnesota de Educación Minnesota comenzó a examinar el improbable crecimiento exponencial de FOF. Sin embargo, FOF presentó una demanda, alegando discriminación por motivos de raza, origen nacional y religión, y denunció que el estado estaba retrasando injustamente las aprobaciones.
{{#rendered}} {{/rendered}}Un tribunal estatal ordenó al MDE que actuara con prontitud en relación con las solicitudes pendientes de FOF para la instalación de comedores. La agencia envió a FOF una carta de «deficiencia grave» en marzo de 2021 y procedió a suspender los pagos. Sin embargo, en junio de 2021, el tribunal declaró al MDE en desacato por no tramitar «con razonable prontitud» las solicitudes de FOF. Según la OLA, esta demanda tuvo un efecto disuasorio sobre el MDE a la hora de actuar en función de sus preocupaciones.
Fraude descubierto
A principios de 2021, el FBI al Minnesota de Educación Minnesota sobre acusaciones de sobornos, facturas falsificadas y recuentos falsos de comidas relacionadas con sitios patrocinados por FOF. El 20 de enero de 2022, agentes federales ejecutaron órdenes de registro en las oficinas de la organización sin fines de lucro y en los proveedores asociados, descubriendo pruebas de empresas ficticias, registros falsificados y un uso indebido generalizado de los fondos federales para la nutrición infantil. Esa operación supuso la primera confirmación pública de una investigación criminal y, en septiembre de 2022, los fiscales anunciaron acusaciones generales, revelando lo que denominaron un plan de 250 millones de dólares basado en comidas inexistentes y facturación fraudulenta.
El fraude se agrava con los gastos en vivienda y autismo
Los fiscales federales afirman que los estafadores se aprovecharon aún más del programa de Servicios de Estabilización de la Vivienda (HSS) Minnesotareclutando a personas y facturando a Medicaid por servicios de ayuda a la vivienda que nunca se prestaron.
{{#rendered}} {{/rendered}}Hombres participan en una sesión semanal de oración del viernes Jum'ah en el Centro Islámico Abubakar As-Saddique, en medio de una operación federal de inmigración en curso dirigida a la comunidad somalí en Minneapolis, Minnesota, el 5 de diciembre de 2025. (Tim )
El programa, puesto en marcha por Minnesota 2020, vio cómo sus costes se disparaban desde los 2,6 millones de dólares anuales previstos hasta más de 100 millones de dólares en 2024. Los investigadores alegan que los grupos de proveedores crearon planes de servicio falsos, inflaron o inventaron horas de asistencia y, en algunos casos, utilizaron «clientes fantasma» para maximizar los reembolsos. La trama se desmoronó cuando los analistas y los denunciantes señalaron tendencias de crecimiento imposibles, lo que provocó la suspensión de los pagos estatales y una investigación federal que dio lugar a la primera oleada de acusaciones en septiembre de 2025.
Mientras tanto, según los fiscales, una trama paralela se centró en el programa de terapia para el autismo de MedicaidMinnesota, reclutando familias, obteniendo diagnósticos de autismo fraudulentos o exagerados y facturando al estado por sesiones de terapia que nunca se llevaron a cabo.
{{#rendered}} {{/rendered}}Los proveedores presuntamente pagaban a los padres para que mantuvieran a sus hijos inscritos, inflaban las horas de tratamiento o utilizaban clientes inexistentes para generar reclamaciones en el marco del programa de Intervención Temprana Intensiva en el Desarrollo y el Comportamiento (EIDBI). Los pagos estatales por servicios relacionados con el autismo se dispararon de unos 6 millones de dólares en 2018 a casi 200 millones en 2024, superando con creces la demanda legítima.
El plan salió a la luz cuando los investigadores que examinaban la red Feeding Our Future comenzaron a descubrir solapamientos entre personas y patrones de referencia, lo que culminó en la primera acusación penal federal en septiembre de 2025.
Repercusiones políticas
El ex fiscal federal interino Joseph describió las estafas como«planes encadenados» que desviaron decenas de millones de dólares del programa Medicaid.
{{#rendered}} {{/rendered}}Las repercusiones políticas del fraude han sido inmensas, y se ha especulado mucho sobre cómo el plan pudo crecer hasta tal punto.
En noviembre, el presidente Donald anunció que ponía fin a las protecciones contra la deportación para los somalíes en Minnesota con efecto inmediato».
Minnesota, bajo el mandato del gobernador Walz, es un centro de actividades fraudulentas de blanqueo de dinero», publicó Trump en Truth Social. «Las bandas somalíes están aterrorizando a los habitantes de ese gran estado y han desaparecido MILES DE MILLONES de dólares. Enviadlos de vuelta al lugar de donde vinieron. ¡Se acabó!».
{{#rendered}} {{/rendered}}El administrador de los Centros de Servicios Medicare Medicaid (CMS), el Dr. Mehmet Oz, advirtió el viernes Minnesota , Tim , que el estado podría perder la financiación federal de Medicaid si no «restaura la integridad» de su programa. (@DrOzCMS vía X / Scott Getty Images)
En respuesta, Walz dijo: «No es de extrañar que el presidente haya decidido atacar de forma generalizada a toda una comunidad», dijo Walz sobre las medidas de Trump, y añadió: «Esto es lo que hace para cambiar de tema».
Por su parte, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Tom , republicano por Minnesota, declaró a Fox News que el escándalo de fraude representa «un fracaso catastrófico de la supervisión» bajo el mandato de Walz y calificó a algunos de los culpables implicados como «una banda criminal somalí».
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«La gente puede centrarse en un grupo étnico si quieren, pero el verdadero problema es la falta de liderazgo y responsabilidad en el estado de Minnesota Tim y su administración. No se trataba de los somalíes, sino de la incompetencia del Gobierno y la falta de responsabilidad», afirmó Emmer.
«Walz fue advertido sobre un fraude masivo en un programa de ayuda alimentaria para niños durante la pandemia, pero no tomó medidas al respecto», afirmó Comer en otra declaración obtenida por Fox News .
{{#rendered}} {{/rendered}}«En cambio, los denunciantes que expresaron sus preocupaciones sufrieron represalias», añadió Comer. «Debido a la negligencia del gobernador Walz, los delincuentes —entre ellos terroristas somalíes— robaron casi 1000 millones de dólares del programa mientras los niños sufrían. La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre el incumplimiento del gobernador Walz a la hora de proteger el dinero de los contribuyentes».
Brie Stimson, Breanne Deppisch y Michael , Fox News , contribuyeron a este informe.