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FBI la lista de «los estafadores más buscados» mientras el Departamento de Justicia imputa a Ohio por una estafa de 30 millones de dólares al programa Medicaid destinada a menores
Por Stephen Sorace
Publicado el 4 de junio de 2026
Una trama de fraude a Medicaid por valor de varios millones de dólares, que en teoría debía destinar fondos a servicios de salud mental para niños, sirvió en realidad para financiar una flota de vehículos de lujo, según informaron el jueves las autoridades federales, al tiempo que el Departamento de Justicia daba a conocer una campaña más amplia contra el fraude en todo el país, que incluye la nueva lista FBIde «los estafadores más buscados».
El caso formaba parte de una serie de acciones judiciales anunciadas por el Departamento de Justicia, en el marco de lo que las autoridades describieron como una iniciativa conjunta sin precedentes entre el Gobierno federal y los estados para combatir el fraude en la asistencia sanitaria, el fraude en los programas gubernamentales y las estafas a los consumidores, que en conjunto supusieron más de 57 millones de dólares en presuntas pérdidas.
«Creo que estarás de acuerdo conmigo en que algunos delincuentes se han vuelto tan descarados, tan audaces, que han llegado a estafar al Gobierno decenas de millones de dólares», declaró el fiscal general en funciones, Todd , durante una rueda de prensa en Ohio, y añadió que estos casos «deberían conmoverte profundamente».
Según la fiscalía, cuatro acusados de Ohio imputados en relación con una presunta trama de fraude en el ámbito de la salud conductual que generó más de 30 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medicaid. Al parecer, los acusados dirigían organizaciones de salud conductual que facturaban a Medicaid por servicios terapéuticos y psicoterapia prestados a niños y jóvenes que asistían a campamentos de verano, grupos parroquiales y programas recreativos.
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El fiscal general en funciones, Todd , habla durante una rueda de prensa sobre la campaña contra el fraude de la administración Trump, flanqueado por funcionarios federales y estatales en Ohio jueves 4 de junio de 2026. (WBNS vía NNS)
Las autoridades alegan que los servicios no eran médicamente necesarios o que no se prestaron tal y como se había indicado. La fiscalía afirma además que, después de que una empresa perdiera su acreditación ante el Ohio de Salud Mental y Servicios de Adicciones Ohio , los acusados siguieron presentando reclamaciones a través de otra entidad.
Como parte de la investigación, las autoridades embargaron tres cuentas bancarias con unos 469 000 dólares y 14 vehículos valorados en aproximadamente 800 000 dólares, entre los que se incluyen seis Mercedes-Benz, un Bentley, un BMW, un Jaguar, un Maserati, dos Land Rover, un GMC y un McLaren.
Los investigadores incautaron 14 vehículos por un valor aproximado de 800 000 dólares, entre los que se incluyen seis Mercedes-Benz, un Bentley, un BMW, un Jaguar, un Maserati, dos Land Rover, un GMC y un McLaren, en relación con un caso. (Distrito Sur de Ohio)
Ohio fue el eje central de un anuncio más amplio del Departamento de Justicia que incluía nuevas colaboraciones entre organismos federales y estatales, una mayor iniciativa para compartir datos y el lanzamiento de la nueva lista FBI de «los estafadores más buscados».
«Gracias al vicepresidente JD Vance, se le ocurrió una idea», dijo FBI , Kash . «Dijo: “Oye, vosotros tenéis una lista de los diez más buscados con todos los pandilleros, terroristas, narcotraficantes, asesinos y violadores del mundo. ¿Qué tal si hacemos una lista de los diez estafadores más buscados?”».
La nueva lista FBI de «los estafadores más buscados» tiene como objetivo ayudar a las fuerzas del orden a localizar y detener a los fugitivos acusados de estafas a gran escala. (FBI)
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«La lista está disponible en la FBI », dijo Patel, «e incluye a personas que han robado decenas de millones e incluso miles de millones de dólares, con el fin de ayudar a las fuerzas del orden a localizar y detener a fugitivos acusados de estafas a gran escala».
El departamento también ha anunciado que se han presentado cargos contra cuatro personas acusadas de obtener de forma fraudulenta más de 1,4 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Nóminas(PPP) porCOVID.
La fiscalía alega que los acusados presentaron información falsa sobre los ingresos de sus negocios y, posteriormente, solicitaron la condonación de sus préstamos mediante solicitudes fraudulentas.
En otro caso, las autoridades han anunciado la presentación de cargos y órdenes de detención en relación con una supuesta estafa romántica internacional que, según la fiscalía, habría estafado a más de 130 víctimas en todo Estados Unidos por un valor superior a los 15 millones de dólares.
Según los documentos judiciales, los sospechosos, que operaban desde Ghana, presuntamente utilizaban sitios web de citas, redes sociales y tecnología de vídeo basada en inteligencia artificial para crear perfiles femeninos falsos y convencer a las víctimas —muchas de ellas estadounidenses de edad avanzada— de que enviaran dinero mediante transferencias bancarias.
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Las autoridades indicaron que entre los bienes incautados durante esa investigación se encontraban un Lamborghini, un Tesla , un Mercedes-Benz y un BMW, con un valor total superior a los 3 millones de dólares.
El Departamento de Justicia ha dicho que la iniciativa Ohio podría servir de modelo para futuras colaboraciones entre los estados y el Gobierno federal, ahora que la administración Trump está ampliando su campaña para acabar con el fraude, el despilfarro y los abusos en los programas gubernamentales.
https://www.foxnews.com/us/fbi-launches-wanted-fraudsters-list-doj-charges-ohio-defendants-30m-medicaid-scheme-kids