El Departamento de Justicia afirma que una estafa de 30 millones de dólares al programa Medicaid sirvió para financiar coches de lujo, al tiempo que pone en marcha una campaña más amplia contra el fraude
Según informaron el jueves las autoridades federales, una estafa multimillonaria al programa Medicaid, que en teoría estaba destinada a prestar servicios de salud mental a niños, sirvió en realidad para financiar una flota de vehículos de lujo.
Un plan de fraude a Medicaid de varios millones de dólares, que en teoría estaba destinado a prestar servicios de salud mental a niños, sirvió en realidad para financiar una flota de coches de lujo, según informaron el jueves las autoridades federales, al tiempo que el Ministerio de Justicia daba a conocer una campaña más amplia contra el fraude en todo el país, que incluye la nueva lista FBIde «los estafadores más buscados».
Este caso formaba parte de una serie de acciones judiciales anunciadas por el Departamento de Justicia, en el marco de lo que las autoridades describieron como una iniciativa conjunta sin precedentes entre el Gobierno federal y los estados para combatir el fraude en la asistencia sanitaria, el fraude en los programas gubernamentales y las estafas a los consumidores, que en conjunto supusieron unas pérdidas presuntas de más de 57 millones de dólares.
«Creo que estarás de acuerdo conmigo en que algunos delincuentes se han vuelto tan descarados, tan audaces, que han llegado a estafar al Gobierno decenas de millones de dólares», dijo el fiscal general en funciones, Todd , durante una rueda de prensa en Ohio, y añadió que estos casos «deberían conmoverte profundamente».
Según la fiscalía, cuatro acusados de Ohio imputados en relación con una supuesta trama de fraude en el ámbito de la salud mental que generó más de 30 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medicaid. Al parecer, los acusados dirigían organizaciones de salud mental que facturaban a Medicaid por servicios terapéuticos y psicoterapia prestados a niños y jóvenes que asistían a campamentos de verano, grupos parroquiales y programas de ocio.
SOY EL AUDITOR DEL ESTADO OHIO: EL FRAUDE EN MEDICAID NO ES SOLO UN PROBLEMA DE WASHINGTON
El fiscal general en funciones, Todd , habla durante una rueda de prensa sobre la campaña contra el fraude de la administración Trump, flanqueado por funcionarios federales y estatales en Ohio jueves 4 de junio de 2026. (WBNS vía NNS)
Las autoridades alegan que los servicios no eran médicamente necesarios o que no se prestaron tal y como se había indicado. Además, la fiscalía afirma que, después de que una empresa perdiera su acreditación ante el Ohio de Salud Mental y Servicios de Adicciones Ohio , los acusados siguieron presentando reclamaciones a través de otra entidad.
Como parte de la investigación, las autoridades incautaron tres cuentas bancarias con unos 469 000 dólares y 14 vehículos valorados en unos 800 000 dólares, entre los que se incluyen seis Mercedes-Benz, un Bentley, un BMW, un Jaguar, un Maserati, dos Land Rover, un GMC y un McLaren.
Los investigadores incautaron 14 vehículos valorados en unos 800 000 dólares, entre los que se encontraban seis Mercedes-Benz, un Bentley, un BMW, un Jaguar, un Maserati, dos Land Rover, un GMC y un McLaren, en relación con un caso. (Distrito Sur de Ohio)
Ohio fue el eje central de un anuncio más amplio del Departamento de Justicia que incluía nuevas colaboraciones entre organismos federales y estatales, una mayor cooperación en el intercambio de datos y el lanzamiento de la nueva lista FBI de «los estafadores más buscados».
Entre los que figuraban en la lista se encontraba Said Abdullahi Ereg, de 47 años, sospechoso de fraude en el programa «Feeding Our Future», a quien FBI de Minneapolis están buscando en relación con una estafa a gran escala que defraudó al Programa Federal de Nutrición Infantil, lo que provocó unas pérdidas totales de la friolera de 4,2 millones de dólares durante la pandemia COVID.
Ereg, antiguo propietario de una tienda de comestibles y charcutería del sur de Minneapolis, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y blanqueo de capitales.
Según un reportaje de la cadena asociada FOX 9 Minneapolis, los investigadores afirman que utilizó el dinero robado para financiar el lujoso estilo de vida de su familia y que transfirió fondos a cuentas en el extranjero controladas por empresas con sede en otros países.
Abdullahi Ereg ha sido incluido recientemente en la lista de «los más buscados» FBI. (FBI)
Para animar a la gente a colaborar, las autoridades federales ofrecen una recompensa de hasta 150 000 dólares por cualquier información que lleve directamente a la detención y condena de Ereg.
El FBI cualquiera que sepa dónde está Ereg que se ponga en contacto con ellos de inmediato.
«Gracias al vicepresidente JD Vance, se le ocurrió una idea», dijo FBI , Kash . «Dijo: “Oye, tenéis una lista de los diez más buscados entre todos los pandilleros, terroristas, narcotraficantes, asesinos y violadores de todo el mundo. ¿Qué tal si hacemos una lista de los diez estafadores más buscados?”».
La nueva lista FBI de «los estafadores más buscados» tiene como objetivo ayudar a las fuerzas del orden a localizar y detener a los fugitivos acusados de estafas a gran escala. (FBI)
JD ANUNCIA LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO INTERESTATAL CONTRA EL FRAUDE A RAÍZ DEL MINNESOTA
La lista está disponible en la FBI , según ha dicho Patel, e incluye a personas que han robado decenas de millones y miles de millones de dólares, con el fin de ayudar a las fuerzas del orden a localizar y detener a fugitivos acusados de estafas a gran escala.
El departamento también ha anunciado que se han presentado cargos contra cuatro acusados a los que se les imputa haber obtenido de forma fraudulenta más de 1,4 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Nóminas(PPP) porCOVID.
La fiscalía alega que los acusados presentaron información falsa sobre los ingresos de sus negocios y, posteriormente, solicitaron la condonación de los préstamos mediante solicitudes fraudulentas.
En otro caso, las autoridades han anunciado cargos y órdenes de detención relacionados con una supuesta estafa romántica internacional que, según la fiscalía, ha estafado a más de 130 víctimas en todo Estados Unidos por un valor superior a los 15 millones de dólares.
Según los documentos judiciales, los sospechosos, que operaban desde Ghana, supuestamente utilizaban páginas web de citas, redes sociales y tecnología de vídeo basada en inteligencia artificial para crear perfiles femeninos falsos y convencer a las víctimas —muchas de ellas estadounidenses de edad avanzada— de que enviaran dinero mediante transferencias bancarias.
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Las autoridades dijeron que entre los bienes incautados durante esa investigación había un Lamborghini, un Tesla , un Mercedes-Benz y un BMW, con un valor total de más de 3 millones de dólares.
El Departamento de Justicia ha dicho que las iniciativas Ohio podrían servir de modelo para futuras colaboraciones entre los estados y el Gobierno federal, ahora que la administración Trump está ampliando su campaña general para acabar con el fraude, el despilfarro y los abusos en los programas gubernamentales.
