FBI Hollywood relacionada con una supuesta estafa hipotecaria de 15 millones de dólares; un iraní, entre los 11 detenidos
FBI registraron una Hollywood relacionada con una presunta estafa hipotecaria de 15 millones de dólares dirigida a propietarios de edad avanzada. Según las autoridades, entre los 11 detenidos se encontraba un ciudadano iraní. (Crédito: @FBILosAngeles / X)
Las autoridades federales detuvieron el viernes a una mujer iraní en el Aeropuerto Internacional Los , acusándola de haber actuado como intermediaria en la venta de drones, bombas, espoletas para bombas, armas de asalto y millones de cartuchos de munición de fabricación iraní a Sudán, infringiendo así las leyes de sanciones de EE. UU., según una denuncia penal recientemente desclasificada.
«Anoche, Shamim Mafi, de 44 años y residente en Woodland Hills, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Los por tráfico de armas en nombre del Gobierno de Irán», escribió el domingo en X el primer fiscal adjunto de EE. UU., Bill .
«Se le acusa de infringir el artículo 1705 del título 50 del Código de los Estados Unidos por actuar como intermediaria en la venta de drones, bombas, espoletas y millones de cartuchos de munición fabricados por Irán y vendidos a Sudán.
«Si la declaran culpable, se enfrenta a una pena máxima prevista por la ley de 20 años en una prisión federal. Mafi es una ciudadana iraní que obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos en 2016. Se espera que comparezca por primera vez el lunes por la tarde en el Tribunal Federal de Distrito, en el centro de Los Ángeles. Se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario en el juicio».
California fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) acusada de traficar con armas de fabricación iraní destinadas a Sudán, según han informado las autoridades federales. (@USAttyEssayli vía X)
La fiscalía afirma que a Mafi, a quien se le concedió la residencia permanente en EE. UU., en California del expresidente Barack Obama, colaboró con otras personas en nombre de Irán y se disponía a embarcar en un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) con destino a Turquía cuando fue detenida, según un miembro anónimo de la Unidad de Contrainteligencia contra Irán de la oficina local FBI Los .
La denuncia acusa a Mafi de conspiración para infringir la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y afirma que, al parecer, ella negoció un contrato por valor de más de 70,6 millones de dólares para la venta de drones armados Mohajer-6 de fabricación iraní al Ministerio de Defensa de Sudán.
Los investigadores afirman que también ayudó a organizar la venta de 55 000 espoletas de bomba al ejército sudanés y varias operaciones de venta de munición, entre ellas 10 millones de cartuchos para AK-47 y una propuesta de contrato independiente por 240 millones de cartuchos.
«MAFI es residente permanente legal en Estados Unidos, tiene su domicilio en Woodland Hills, California, y viaja con frecuencia a Irán, Turquía, Omán y otros países», se lee en la denuncia de 68 páginas. «Tal y como se expone a continuación, MAFI llevó a cabo su plan ilegal de intermediación en el tráfico de armas desde varios lugares, incluso dentro del Distrito Central de California.
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Las autoridades detuvieron a este hombre de 44 años en el Aeropuerto Internacional Los por su presunta implicación en una trama internacional de tráfico de armas. (@USAttyEssayli vía X)
Mafi, que nació en Irán, se mudó a Estambul y acabó en Estados Unidos, donde no tiene la ciudadanía. Tiene un pasado turbio y vínculos con el Gobierno y los servicios de inteligencia iraníes.
«Durante las entrevistas con los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. («CBP») y FBI, MAFI reconoció haberse comunicado con un agente del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán («Agente 1 del MOIS»)», alegaba la denuncia.
«Mafi afirmó que es “más útil para ellos [es decir, el MOIS] en Irán que en Estados Unidos”, y los registros obtenidos en virtud de una orden de registro muestran aproximadamente 62 contactos bidireccionales entre los números de teléfono de Mafi y del agente 1 del MOIS entre diciembre de 2022 y junio de 2025».
Shamim Mafi, residente legal en EE. UU., está acusado de actuar como intermediario en la venta de drones, bombas y munición para Irán. (@USAttyEssayli vía X)
Según la FBI , Mafi y sus presuntos cómplices utilizaron una empresa con sede en Omán, Atlas International Business LLC, para facilitar las transacciones y desviaron los pagos a través de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, lo que, según los investigadores, tenía como objetivo eludir las sanciones de EE. UU.
En la denuncia también se alega que Mafi se coordinó con figuras vinculadas al Gobierno de Irán, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y mantuvo contacto con un funcionario del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán.
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Los agentes federales afirmaron que Mafi nunca obtuvo las licencias estadounidenses necesarias para actuar como intermediaria en este tipo de transacciones relacionadas con mercancías iraníes o artículos de defensa. La denuncia indica que tenía previsto salir del aeropuerto de Los Ángeles (LAX) con destino a Estambul el 18 de abril y que los investigadores creían que se encontrarían pruebas de la supuesta estafa tanto en su persona como en su domicilio.
