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El fiscal federal de Alemania ha presentado una petición de confiscación de bienes relativa a más de 789 millones de dólares de dinero ruso congelado.
La fiscalía informó el miércoles de que el objetivo de la petición, presentada el 7 de julio, es incautar el dinero depositado por una institución financiera rusa en una cuenta bancaria de Fráncfort debido a un presunto intento de violar la normativa sobre embargos, lo que está tipificado como delito en la Ley alemana de Comercio Exterior y Pagos.
Desde la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea ha impuesto diversas sanciones y restricciones a Rusia. Las medidas se han dirigido al sector de la energía, los bancos, las empresas y los mercados, y han sometido a más de 1.000 funcionarios rusos a congelación de activos y prohibición de viajar.
Según un informe del sitio de noticias Spiegel Online, la fiscalía federal quiere que los fondos congelados vayan a las arcas del Estado.
Peter Frank, Fiscal General Federal, hace una declaración en Karlsruhe, Alemania, el 7 de diciembre de 2022. Frank ha presentado una petición de confiscación de bienes relativa a más de 789 millones de dólares de dinero ruso congelado. (AP Photo/Michael Probst, Archivo)
"Lo que se aplica a los gobernantes sin escrúpulos personalmente también se aplica a los activos de su aparato de poder: no permitiremos que los fondos rusos utilizados para financiar la guerra ilegal de agresión contra Ucrania se mantengan sin oposición en cuentas alemanas", declaró el ministro de Justicia, Marco Buschmann.
En junio de 2022, el Consejo de la Unión Europea incluyó a la entidad financiera rusa, que no se nombraba explícitamente en la declaración del fiscal, en la denominada Orden de Embargo a Rusia. Como consecuencia, los activos de la entidad depositados en instituciones financieras europeas ya no podían ser objeto de transacciones, sino que fueron "congelados".
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Poco después de la publicación, unos desconocidos que actuaban en nombre de la institución financiera rusa intentaron descontar más de 720 millones de euros de su cuenta en un banco de Fráncfort, pero el banco no ejecutó la orden de transferencia electrónica, según informó la fiscalía de Karlsruhe.
La petición del fiscal se presentó ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Regional Superior de Fráncfort.
La oficina alemana de investigación criminal aduanera, o Zollkriminalamt, se encargó de las investigaciones.
"Se solicita el decomiso independiente, ya que actualmente es imposible procesar a personas concretas por el delito en cuestión", escribió la fiscalía.