Los republicanos lanzan una campaña masiva contra el fraude en la administración pública que saca a la luz un despilfarro de miles de millones
Outnumbered analiza las iniciativas lideradas por los republicanos para combatir el fraude gubernamental generalizado en Medicaid y los cupones de alimentos, mientras que el despilfarro de miles de millones del dinero de los contribuyentes provoca llamamientos urgentes para que se rindan cuentas.
Cuatro personas de New Hampshire han sido acusadas por su presunta participación en una operación de fraude sanitario y blanqueo de dinero que se ha prolongado durante años y que asciende a 3 mil millones de dólares, según han anunciado los fiscales esta semana.
Fructoso de Jesús Gómez Agudelo, de 76 años, de Nashua, está acusado de fraude electrónico y de suplantar la identidad de otra persona.
Kakha Bendeliani, de 48 años, y Goga Danelia, de 31, ambos de Georgia, han sido acusados de conspiración para cometer blanqueo de capitales al presentar reclamaciones fraudulentas a Medicare.
Según las autoridades, Bendeliani y Danelia presuntamente blanquearon fondos para una organización criminal transnacional rusa que participó en la mayor trama de fraude sanitario basada en el robo de identidad que se haya juzgado hasta la fecha.
La investigación se puso en marcha después de que miles de personas, entre ellas personas mayores y personas con discapacidad, se pusieran en contacto con Medicare recibir los formularios de «Explicación de prestaciones» (EOB). En esos formularios se indicaba que habían recibido material médico duradero (DME) que, en realidad, nunca habían pedido ni recibido.
Imágenes de vigilancia en las que se ve a Kakha Bendeliani en una entidad financiera durante la conspiración. Bendeliani y otros tres acusados —Fructoso de Jesús Gómez Agudelo, de 76 años; Goga Danelia, de 31; y Rima Gerges-Maalouf, de 60— están acusados por su presunta participación en una operación de fraude sanitario de mil millones de dólares. (Departamento de Justicia)
La red criminal organizó una estafa de varios miles de millones de dólares en el sector sanitario y una trama de blanqueo de dinero con el objetivo de robar a Medicare, otros programas de seguro médico financiados por el Gobierno y compañías de seguros médicos privadas, según afirmaron los fiscales.
«Estos cargos ponen de manifiesto la asombrosa magnitud del fraude y el blanqueo de dinero que las organizaciones criminales transnacionales están dispuestas a infligir a nuestro sistema sanitario y a la población de New Hampshire», declaró Erin Creegan, fiscal federal del Distrito de New Hampshire, en referencia a los cargos contra Danelia y Bendeliani.
Por otra parte, Rima Gerges-Maalouf, de 60 años, de Massachusetts, fue acusada de desviar medicamentos controlados con receta mientras trabajaba como farmacéutica en New Hampshire. Los investigadores la acusaron de abrir cápsulas para robar el medicamento en polvo que había dentro.
Imágenes de vigilancia en las que se ve a Goga Danelia en una entidad financiera durante la supuesta operación de fraude. (Ministerio de Justicia)
Las acusaciones aluden a una amplia variedad de delitos de fraude.
Al parecer, Agudelo robó y asumió la identidad de un ciudadano estadounidense durante más de 20 años, y utilizó esa identidad robada para solicitar y apropiarse de más de 500 000 dólares en ayudas públicas, entre las que se incluyen prestaciones Medicare, Medicaid, la Seguridad Social, ayudas a la vivienda y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Por otra parte, al parecer Bendeliani actuó como «titular ficticio» de una empresa ficticia dedicada a la venta de material médico llamada Centennial Med Supply LLC. Al parecer, permitió que otras personas utilizaran sus datos personales para comprar la empresa y abrir cuentas bancarias en seis bancos de EE. UU.
Al parecer, a continuación se embolsó 12 589 770 dólares en Medicare fraudulentos Medicare , procedentes de una estafa a gran escala de 3 mil millones de dólares relacionada con la facturación de catéteres urinarios. Utilizó cheques bancarios para ocultar el origen del dinero antes de transferir más de 12,5 millones de dólares a cuentas en el extranjero.
Danelia era la principal cómplice de Bendeliani, según ha informado el Ministerio de Justicia.
Como Bendeliani no hablaba inglés con fluidez ni conducía, al parecer Danelia le ofrecía servicios de conductor y de traducción al inglés para ayudarle a moverse por los bancos estadounidenses.
Danelia también ayudó a Bendeliani a abrir cuentas, a retirar el dinero fraudulento mediante cheques bancarios y a transferirlo a cuentas secundarias. Según las autoridades, al final los fondos se transfirieron fuera de EE. UU.
Mientras trabajaba como farmacéutico temporal, a diario, en una farmacia de New Hampshire en agosto de 2024, Gerges-Maalouf también habría robado pastillas recetadas y polvos para cápsulas destinados a pacientes enfermos.
HAZ CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APP DE FOX NEWS
Según el Departamento de Justicia, se quedó con la medicación y se tomó parte de los medicamentos robados mientras estaba de servicio. En total, se le acusa de haber robado 147 pastillas o cápsulas de sustancias controladas en un solo mes.
Los cuatro sospechosos se enfrentan a décadas de cárcel si son declarados culpables.
