Bessent lanza una batalla contra el fraude a nivel nacional: «Sigue el dinero»
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott , habla sobre la lucha contra Minnesota después de que el vicepresidente JD Vance creación de un puesto de fiscal general adjunto para ocuparse del fraude a nivel nacional enThe Ingraham Angle».
El secretario del Tesoro, Scott , dijo que es posible que Minnesota hayan sido desviados al grupo terrorista Al-Shabab, y culpó al Minnesota , Tim , ya que Minnesota investigaciones sobre múltiples presuntos fraudes que afectan al sistema de servicios sociales del estado.
Bessent dijo que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro creía que había empresas de servicios monetarios relacionadas con la trama de fraude, aunque no nombró a las instituciones financieras sospechosas de estar involucradas.
«Estamos investigando a fondo el fraude, incluidos los fondos enviados a Somalia a través de empresas de servicios monetarios, que prestan servicios financieros al margen de los bancos oficiales», declaró Bessent durante una rueda de prensa virtual celebrada el viernes. «Estos fondos podrían haber sido desviados a la organización terrorista Al-Shabab. Hemos rastreado el destino del dinero y lo estamos investigando».
Scott , secretario del Tesoro de EE. UU., durante un Minnesota del Club Económico de Minnesota en Golden Valley, Minnesota, EE. UU., el jueves 8 de enero de 2026. (BenGetty Images)
«Estas empresas tenían la obligación de cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y serán responsables de cualquier delito que hayan cometido», afirmó Bessent.
En diciembre de 2025, Bessent anunció que su agencia estaba liderando una investigación para evaluar si los fondos Minnesotahabían sido desviados potencialmente a Al-Shabab, con sede en Somalia. Hasta ahora, más de 75 personas han sido acusadas en relación con el presunto fraude en el estado, la mayoría de las cuales forman parte de la población somalíMinnesota.
Bessent había declarado anteriormente que una parte significativa de los fondos obtenidos mediante los presuntos fraudes se transfirió al extranjero.
Del mismo modo, Bessent dijo el viernes que la División de Ejecución Civil del Servicio de Impuestos Internos (IRS) está auditando a las instituciones financieras que presuntamente apoyaron el lavado de Minnesota , y que el IRS previsto dar a conocer la «creación de un grupo de trabajo para investigar cualquier fraude y abuso relacionado con los incentivos fiscales de la era pandémica y el uso indebido de la exención fiscal 501(c)(3) por parte de entidades implicadas en los planes de fraude de los servicios sociales Minnesota ».
Las repercusiones del fraude Minnesota han llevado DHS investigar si puede y debe retirar la nacionalidad estadounidense a los ciudadanos de ascendencia somalí involucrados en el fraude. (Kevin Getty Images)
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Además, Bessent dijo que el Tesoro está impartiendo formación a las fuerzas Minnesota sobre «cómo utilizar datos financieros, como los informes de actividades sospechosas, para combatir mejor estos fraudes».
Bessent también culpó a Walz por tu falta de supervisión de los fondos estatales y dijo que el Tesoro aún no ha determinado el alcance total de los presuntos fraudes.
«Está claro que el gobernador Walz ha sido negligente en sus obligaciones fiduciarias como jefe ejecutivo del estado de Minnesota, ya que esto ha ocurrido bajo tu mandato», afirmó Bessent. «Y estamos investigando activamente todas las pistas para determinar el grado de implicación, si se trata solo de negligencia e incompetencia o si es algo más que eso».
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«No conocemos la profundidad, el alcance y la connivencia en esta calamidad financiera que el gobernador Waltz ha permitido que ocurra», dijo Bessent. «¿Fue esto dirigido desde el extranjero? ¿Es el florecimiento endógeno de estos estafadores lo que el gobernador Waltz permitió que creciera aquí mismo, en tu propio patio trasero, y se aprovechara de la gente trabajadora de Minnesota? Ya lo veremos. Así que vamos a investigar esto por todas partes, de arriba abajo».
La oficina de Walz no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Fox News .
Sin embargo, Walz ha dicho anteriormente que cree que los informes que sugieren que el fraude podría ascender a más de 9000 millones de dólares son exagerados y «sensacionalistas», pero también ha prometido abordar el tema.
am de esto y, lo que es más importante, am yo am lo solucionará», declaró Walz a los periodistas en diciembre de 2025.
Walz, quien anunció el lunes que no se presentará a la reelección, ha sido recientemente objeto de críticas por parte de los republicanos y del presidente Donald , quien ha calificado Minnesota «centro de actividades fraudulentas de lavado de dinero».
Además del Departamento del Tesoro, los legisladores han iniciado investigaciones sobre el presunto fraude de 250 millones de dólares del programa«Feeding Our Future» (Alimentando nuestro futuro) Minnesota, que supuestamente tenía como objetivo un programa de nutrición infantil financiado por el Departamento de Agricultura y Minnesota durante la pandemia COVID.
Minnesota , Tim , habla durante una rueda de prensa sobre la nueva legislación sobre armas en el Ayuntamiento de Bloomington, en Bloomington, Minnesota, el 1 de agosto de 2024. (StephenGetty Images)
Al menos 77 personas han sido acusadas por este fraude, que se aprovechó de la decisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de eximir del cumplimiento de ciertos requisitos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
Del mismo modo, otro presunto caso de fraude en el estado tiene su origen en el Programa de Servicios de Estabilidad de la Vivienda, que supuestamente ofrecía cobertura de Medicaid para servicios de estabilización de la vivienda con el fin de ayudar a las personas con discapacidades, enfermedades mentales y trastornos por consumo de sustancias a obtener una vivienda.
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Hasta ahora, el Departamento de Justicia ha acusado a menos de una docena de personas por presuntamente defraudar al programa que se ejecuta a través del servicio Medicaid Minnesota, pero se esperan más acusaciones.
La mayor parte de los acusados forman parte de la población somalí Minnesota, lo que llevó a Trump a anunciar en noviembre que ponía fin al Estatus de Protección Temporal para los migrantes somalíes en Minnesota ofrece protección contra la deportación.
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