Bessent lanza una batalla contra el fraude a nivel nacional: «Sigue el dinero»
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott , habla sobre la lucha contra Minnesota después de que el vicepresidente JD Vance creación de un puesto de fiscal general adjunto para ocuparse del fraude a nivel nacional enThe Ingraham Angle».
El secretario del Tesoro, Scott , dijo que es posible que dinero Minnesota haya acabado en manos del grupo terrorista Al-Shabab, y culpó al Minnesota , Tim , en un momento en que Minnesota investigaciones sobre múltiples presuntas estafas que afectan al sistema de servicios sociales.
Bessent dijo que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro había identificado a varias empresas de servicios financieros que se cree que están relacionadas con la trama de fraude, aunque no dio nombres de las instituciones financieras sospechosas de estar implicadas.
«Estamos investigando a fondo el fraude, incluyendo los fondos enviados a Somalia a través de empresas de servicios de transferencia de dinero, que ofrecen servicios financieros al margen del sistema bancario formal», dijo Bessent durante una rueda de prensa virtual el viernes. «Estos fondos podrían haber sido desviados a la organización terrorista Al-Shabab. Hemos rastreado el destino del dinero y lo estamos analizando».
Scott , secretario del Tesoro de EE. UU., durante un Minnesota del Club Económico de Minnesota en Golden Valley, Minnesota(EE. UU.), el jueves 8 de enero de 2026. (BenGetty Images)
«Estas empresas tenían la obligación de cumplir con la legislación contra el blanqueo de capitales, y se les exigirán responsabilidades por cualquier delito que hayan cometido», dijo Bessent.
En diciembre de 2025, Bessent anunció que su agencia estaba liderando una investigación para evaluar si se habían desviado fondos Minnesotahacia Al-Shabab, con sede en Somalia. Hasta ahora, más de 75 personas han sido acusadas en relación con un presunto fraude en el estado, la mayoría de las cuales forman parte de la comunidad somalíMinnesota.
Bessent ya había dicho que una parte importante de los fondos obtenidos a través de las supuestas estafas se transfirió al extranjero.
Del mismo modo, Bessent dijo el viernes que la División de Cumplimiento Civil del Servicio de Impuestos Internos (IRS) está auditando a instituciones financieras que presuntamente facilitaron el blanqueo de Minnesota , y que el IRS previsto anunciar la «creación de un grupo de trabajo para investigar cualquier fraude y abuso relacionado con los incentivos fiscales de la época de la pandemia y el uso indebido de la condición de exención fiscal 501(c)(3) por parte de entidades implicadas en las tramas de fraude Minnesota los servicios sociales Minnesota ».
Las repercusiones del fraude Minnesota han llevado DHS investigar si puede y debe retirar la ciudadanía estadounidense a las personas de origen somalí implicadas en la estafa. (Kevin Getty Images)
EMMER ADVIERTE QUE WALZ PODRÍA TERMINAR «ESPOSADO» EN MEDIO DE LAS DENUNCIAS MINNESOTA
Además, Bessent dijo que el Tesoro está impartiendo formación a las fuerzas Minnesota sobre «cómo utilizar datos financieros, como los informes de actividades sospechosas, para combatir mejor estas estafas».
Bessent también culpó a Walz por su falta de control sobre los fondos del estado y dijo que el Tesoro aún no ha determinado el alcance total de las presuntas estafas.
«Está claro que el gobernador Walz ha sido negligente en sus obligaciones fiduciarias como jefe del Ejecutivo del estado de Minnesota, ya que esto ha ocurrido bajo su mandato», dijo Bessent. «Y estamos investigando activamente todas las pistas para determinar el grado de implicación, si se limita solo a negligencia e incompetencia o si va más allá».
VANCE CALIFICA A WALZ DE «BROMA» Y AFIRMA QUE MINNESOTA PERMITIÓ UN FRAUDE MASIVO
«No sabemos cuál es la magnitud, el alcance y la connivencia que hay detrás de esta catástrofe financiera que el gobernador Waltz ha permitido que ocurra», dijo Bessent. «¿Se ha dirigido todo esto desde el extranjero? ¿O se trata del florecimiento endógeno de estos estafadores a los que el gobernador Waltz ha dejado crecer aquí mismo, en nuestro propio patio trasero, para que se aprovechen de la gente trabajadora de Minnesota? Ya lo veremos. Así que vamos a investigar esto a fondo, de arriba abajo».
La oficina de Walz no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Fox News .
Sin embargo, Walz ya ha dicho que cree que los informes que sugieren que el fraude podría superar los 9.000 millones de dólares son exagerados y «sensacionalistas», aunque también ha prometido abordar el tema.
«Yo am de esto y, lo que es más importante, am yo am lo solucione», declaró Walz a los periodistas en diciembre de 2025.
Walz, que anunció el lunes que no se presentaría a la reelección, ha sido objeto recientemente de críticas por parte de los republicanos y del presidente Donald , quien ha calificado Minnesota «centro de actividades fraudulentas de blanqueo de dinero».
Además del Departamento del Tesoro, los legisladores han iniciado investigaciones sobre el supuesto fraude de 250 millones de dólares Minnesota, conocido como«Feeding Our Future», que presuntamente afectó a un programa de nutrición infantil financiado por el Departamento de Agricultura y Minnesota durante la pandemia COVID.
Minnesota , Tim , habla durante una rueda de prensa sobre la nueva legislación en materia de armas en el Ayuntamiento de Bloomington, en Bloomington ( Minnesota), el 1 de agosto de 2024. (StephenGetty Images)
Al menos 77 personas han sido acusadas en relación con ese fraude, que se aprovechó de la decisión del Departamento de Agricultura de EE. UU. de eximir del cumplimiento de ciertos requisitos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
Del mismo modo, otro presunto caso de fraude en el estado tiene su origen en el Programa de Servicios de Estabilidad de la Vivienda, que supuestamente ofrecía cobertura de Medicaid para servicios de estabilización de la vivienda con el fin de ayudar a las personas con discapacidades, enfermedades mentales y trastornos por consumo de sustancias a conseguir una vivienda.
HAZ CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APP DE FOX NEWS
Hasta ahora, el Departamento de Justicia ha acusado a menos de una docena de personas por presuntamente defraudar al programa que se ejecuta a través del servicio Medicaid Minnesota, pero se esperan más acusaciones.
La mayor parte de los acusados forman parte de la población somalí Minnesota, lo que llevó a Trump a anunciar en noviembre que ponía fin al Estatus de Protección Temporal para los migrantes somalíes en Minnesota ofrece protección contra la deportación.
Más sobre política
