Minnesota seis personas más por una estafa a gran escala
Los copresentadores de «Fox & Friends Weekend», Charlie Hurt y Griff Jenkins, se unen al programa «Fox & Friends» para comentar la imputación de otras seis personas en una trama de fraude a gran escala y sus presuntos vínculos con Somalia.
El supuesto «cerebro» del escándalo de fraude de 250 millones de dólares del programa «Feeding Our Future » Minnesota, vinculado a la comunidad somalí, está acusado de ejercer un poder extraordinario mediante amenazas y lo que el Gobierno ha calificado como «falsas acusaciones de racismo».
Aimee Bock, que fundó la organización sin ánimo de lucro «Feeding Our Future» en 2016, utilizó su creciente influencia para acallar las voces críticas, disuadir a los reguladores estatales de investigar y excluir a los operadores que se negaban a cumplir las normas, según afirmaron los fiscales.
Según la fiscalía, mientras otros acusados se gastaban la pasta en casas de lujo, coches y propiedades en el extranjero, Bock controlaba los mecanismos de aprobación y reembolso que permitieron que la estafa prosperara.
Un testigo llegó incluso a describir recientemente a Bock como una «diosa» por la forma en que ejercía su autoridad. Los expedientes judiciales revelan que más de un millón de dólares fueron a parar a manos del novio de toda la vida de Bock, quien apareció en las pruebas presentadas en el juicio posando dentro de un Rolls-Royce con Bock de pie a su lado, lo que pone de relieve su supuesta cercanía a la fortuna generada por la estafa.
Las pruebas presentadas en el juicio dibujaron un panorama de un crecimiento espectacular, en el que Bock pasó de dirigir una organización sin ánimo de lucro poco conocida a estar al frente de uno de los mayores proveedores de comidas del gobierno federal en Minnesota a medida que ganaba influencia, visibilidad y acceso a poderosos círculos políticos.
Aimee Bock, que fundó la organización sin ánimo de lucro «Feeding Our Future» en 2016, aparece en esta foto tomada el 27 de enero de 2022 en St. Anthony, Minnesota. (Star Tribune)
Durante años, Feeding Our Future funcionó a pequeña escala, gestionando entre 3 y 4 millones de dólares al año en subvenciones federales para la nutrición infantil, según la fiscalía.
Esa tendencia cambió de forma repentina durante la pandemia COVID, cuando unos cambios normativos de emergencia redujeron los controles y permitieron a los solicitantes presentar solicitudes sin la verificación habitual.
Como director ejecutivo de Feeding Our Future, Bock autorizó los comedores, algunos de los cuales eran falsos, y luego certificó las solicitudes, dando el visto bueno a los reembolsos delMinnesota de EducaciónMinnesota (MDE).
Pronto acabaría al frente de una red que afirmaba haber repartido 91 millones de comidas, por las que, según la fiscalía, los estafadores recibieron de forma fraudulenta casi 250 millones de dólares en fondos federales, un crecimiento que superaba con creces el tamaño y la capacidad interna que tenía la organización sin ánimo de lucro antes de la pandemia. En documentos posteriores y comunicados sobre la sentencia se describió el impacto total como cercano a los 300 millones de dólares.
Según los fiscales, para mantener el esquema en marcha, Bock se valió de su autoridad para intimidar y controlar a los operadores, aprobando recuentos de comidas poco verosímiles y dejando de lado a quienes se negaban a cumplir.
«Aimee Bock era una diosa», declaró la testigo colaboradora Hanna , según las pruebas presentadas en el juicio, que se utilizaron para describir el enorme poder que, según se alega, Bock ejercía sobre la cadena.
Marekegn era la dueña del Brava Café, un comedor social patrocinado por Feeding Our Future.
La prueba BB-51 del Gobierno muestra a Aimee Bock junto a un Rolls-Royce con Empress Malcolm Watson Jr. Los fiscales afirmaron que la imagen ilustraba el estilo de vida de la red, pero no acusaron a Bock de haber comprado el vehículo. (Departamento de Justicia)
Marekegn explicó al jurado que Bock tenía el poder de hacer ricos a los operadores, pero también la capacidad de cortarles el grifo del dinero por completo si no cumplían con las cifras poco realistas que se les exigían.
Los fiscales afirmaron que los operadores de las instalaciones, como Marekegn, pagaban sobornos a empleados de Feeding Our Future o a intermediarios para evitar que les cortaran el suministro, un sistema que los testigos describieron como necesario para mantener el flujo de dinero. Según declararon, negarse a cumplir con ello significaba perder todos los pagos.
Los operadores también dijeron al jurado que sabían que rechazar las exigencias —como presentar recuentos de comidas poco creíbles o pagar sobornos— les costaría los contratos y los dejaría sin un céntimo.
Qamar Hassan, que dirigía S&S Catering, declaró sin rodeos: «Si digo que no, no voy a recibir más dinero».
El Departamento de Justicia también presentó unas diapositivas en las que se mostraban correos electrónicos y comunicaciones en los que Bock acusaba al MDE de racismo cuando los reguladores cuestionaban las solicitudes sospechosas. En 2021, cuando el MDE empezó a sospechar e intentó detener el flujo de fondos, Feeding Our Future presentó una demanda alegando discriminación racial. Un juez dictó una orden judicial que impedía al estado dar de baja a Feeding Our Future como patrocinador, tras lo cual se produjeron los reembolsos —una resolución que, según los fiscales, permitió que la estafa se intensificara.
Aimee Bock y las viviendas compradas con esos fondos (Oficina del Sheriff del condado de Sherburne; Departamento de Justicia)
«Bock mintió al MDE y acusó falsamente a los funcionarios estatales de racismo para que siguiera llegando el dinero», dice una de las diapositivas.
Al principio del juicio, la fiscalía había demostrado cómo ella autorizó 21 puntos de distribución de comidas a lo largo de un tramo de 2,9 km de Lake Street, que, en conjunto, afirmaban atender a tantos niños como los que había en todo el distrito escolar de Minneapolis.
Bock declaró que la concentración de puestos estaba justificada porque varias tiendas de comestibles de la zona sufrieron daños durante los disturbios por la muerte de George .
«Esta extensa zona se convirtió en lo que se conoce como un desierto alimentario», declaró, según FOX 9 Minneapolis.
Un jurado federal declaró a Bock culpable de todos los cargos que se le imputaban, entre ellos fraude electrónico, conspiración y soborno. Su coacusado, Salim Said, también fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos fraude electrónico, soborno y blanqueo de capitales. Hasta ahora, al menos 78 personas han sido imputadas en el marco de la investigación en curso.
La prueba documental S-12 del Gobierno muestra a Aimee Bock en el mostrador de un banco realizando un retiro de 30 000 dólares en efectivo, una prueba que, según los fiscales, está relacionada con la acusación de soborno y comisión ilegal del cargo 40. (Departamento de Justicia)
Los documentos judiciales revelaron que muchos de los condenados gastaron el dinero obtenido ilícitamente en casas grandes, coches de lujo y propiedades en Kenia.
Sin embargo, un testigo declaró que Bock advirtió a los beneficiarios que no se gastaran a lo grande las ganancias obtenidas de forma ilícita.
El único movimiento de dinero directamente relacionado con Bock que aparecía en las pruebas presentadas era una foto en la que se la veía retirando 30 000 dólares en efectivo, lo que, según los fiscales, era una prueba de que estaba implicada en un chanchullo de sobornos al aceptar pagos en efectivo de los operadores de comedores a cambio de autorizaciones y reembolsos.
También se mostraron una serie de cheques de reembolso que ella firmó para sitios web presuntamente fraudulentos; según la fiscalía, estas pruebas ponían de manifiesto su papel como «guardián» de la estafa, aunque no fuera una gran gastadora a título personal.
Aunque la fiscalía no acusó a Bock de comprarse mansiones o coches de lujo, los registros públicos muestran que más de un millón de dólares fueron a parar a manos de su novio de toda la vida, Empress Malcolm Watson Jr., quien gastó el dinero en viajes, joyas, vehículos y retiradas de efectivo.
Watson aparece en algunas de las pruebas expuestas. En una de ellas se le ve dentro de un Rolls-Royce con Bock a su lado. En otra foto aparece de pie delante de un Lamborghini, y esa misma prueba muestra también bolsos de diseño, joyas y un Mercedes-Benz blanco, artículos que los fiscales calificaron como «gastos de los colaboradores» para ilustrar el lujoso estilo de vida que rodeaba a la red de Bock.
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Las pruebas BB-50 y BB-1 presentadas por la Fiscalía muestran bolsos de diseño, joyas, montones de dinero en efectivo, una foto de un Lamborghini y un Mercedes blanco que los fiscales han calificado como «gastos de los ayudantes» para ilustrar el lujoso estilo de vida dentro de la supuesta red de Aimee Bock. Los fiscales no han afirmado que Bock comprara personalmente estos artículos. (Departamento de Justicia)
A Watson no se le han presentado cargos en relación con los casos de «Feeding Our Future».
En septiembre se le imputaron seis delitos graves relacionados con el impuesto sobre la renta por haber declarado supuestamente unos ingresos inferiores a los reales en 2020 y 2021, no haber presentado la declaración de la renta de 2022 y no haber pagado los impuestos sobre la renta que debía de esos años. Al parecer, Watson debe más de 64 000 dólares en concepto de impuestos sobre la renta pendientes de pago.
Está detenido en la cárcel del condado de Anoka por una infracción grave de la libertad condicional que no tiene nada que ver con el caso fiscal.
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