Bessent lanza una batalla contra el fraude a nivel nacional: «Sigue el dinero»
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott , habla sobre la lucha contra Minnesota después de que el vicepresidente JD Vance creación de un puesto de fiscal general adjunto para ocuparse del fraude a nivel nacional enThe Ingraham Angle».
En los últimos años, los delincuentes se han aprovechado de la cultura deMinnesota » para robar miles de millones de dólares de los fondos de los contribuyentes en uno de los fraudes más escandalosos de la historia de nuestro país. Bajo el mandato del gobernador demócrata Tim , estos estafadores —muchos de los cuales ni siquiera son ciudadanos estadounidenses— se han llenado los bolsillos con dinero que, en un principio, estaba destinado a alimentar a niños hambrientos, dar alojamiento a personas mayores con discapacidad y prestar servicios a jóvenes estudiantes con necesidades especiales.
La semana pasada viajé con mi equipo a Minneapolis para reunirme en persona con los investigadores, fiscales, legisladores y miembros de la comunidad que están en primera línea de la lucha contra este delito. Su frustración era palpable. Allí nos enteramos de más detalles sobre una trama transnacional de blanqueo de dinero que se gestó bajo el mandato del presidente Joe Biden y los dirigentes políticos del estado. El escándalo no tenía precedentes en cuanto a alcance y magnitud. Pero tampoco lo tiene el plan del presidente Trump para solucionarlo atacando el fraude desde la raíz, tanto en Minnesota en todo el país.
Siguiendo instrucciones del presidente, el Departamento del Tesoro está investigando la transferencia de fondos que, según se sospecha, se enviaron desde las zonas afectadas de Minnesota otros países, entre ellos Somalia. Estos fondos suelen enviarse a través de empresas de servicios de transferencia de dinero, que ofrecen servicios financieros al margen del sistema bancario. Este dinero podría haberse desviado hacia organizaciones terroristas, como Al-Shabaab. El Tesoro tiene una larga trayectoria en seguir el rastro del dinero para asfixiar financieramente a los malos, como la mafia y los cárteles de la droga mexicanos. Ahora estamos haciendo lo mismo para desmantelar las redes de fraude somalíes.
Como parte de esta iniciativa, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y el IRS investigando a las instituciones financieras que podrían haber contribuido a facilitar el fraude generalizado. En concreto, estamos evaluando si estas instituciones han cumplido con sus obligaciones legales en virtud de la Ley de Secreto Bancario y las normas del Departamento del Tesoro, que están diseñadas para detectar el blanqueo de capitales y proteger el sistema financiero estadounidense contra los abusos.
Scott , secretario del Tesoro de EE. UU., habla con los medios de comunicación frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. miércoles 5 de noviembre de 2025. (Eric Bloomberg Getty Images)
El Tesoro también está tomando medidas para desarticular las redes delictivas desde dentro. Las redes de fraude en Minnesota tienen muchos ramales. Pero los desenmascararemos a todos ofreciendo incentivos a los denunciantes que estén dispuestos a cooperar con las fuerzas del orden e identificar a los responsables.
Más allá de identificar el origen del fraude, es fundamental que evitemos que más dinero de los contribuyentes salga del país con fines indebidos. Por eso, la FinCEN ha emitido una orden de focalización geográfica para los condados de Hennepin y Ramsey, en Minnesota, que obligará a los bancos y a las empresas de transferencia de dinero a comunicar información adicional sobre los fondos transferidos fuera de Estados Unidos por un valor igual o superior a 3.000 dólares.
El Departamento del Tesoro también ha formado a las fuerzas Minnesota para que utilicen los datos que recopilan de estas denuncias y así evitar que este escándalo se repita. Esto permitirá vigilar de cerca a las empresas fraudulentas, impulsar los procesos judiciales y ayudar a recuperar los fondos blanqueados a nivel internacional.
Si alguien recibe ayudas sociales, no debería estar en condiciones económicas de enviar dinero al extranjero. Y, sin embargo, miles de personas lo siguen haciendo. Esto significa que, en la práctica, los contribuyentes estadounidenses están complementando los ingresos de personas que viven en el extranjero.
Esto tiene que acabar.
Para evaluar la prevalencia de esta práctica, la Orden de Focalización Geográfica del Tesoro exige a las instituciones financieras que envían dinero al extranjero desde los condados de Hennepin y Ramsey que marquen una casilla para indicar si los fondos proceden de algún programa de prestaciones del gobierno federal, estatal o local.
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Por desgracia, Minnesota el único estado donde Minnesota este tipo de fraude. Es casi seguro que se están produciendo casos similares en muchos otros estados, sobre todo en lugares como California, Nueva York e Illinois, donde los controles sobre el uso de los fondos de prestaciones públicas son muy laxos. De hecho, nuestra propia Oficina de Responsabilidad Gubernamental estima que el gobierno podría perder más de 500 000 millones de dólares al año por culpa del fraude. Es una cifra astronómica, mayor que el PIB de la mayoría de los países. Representa hasta el 10 % de los ingresos fiscales federales cada año y aproximadamente entre el 1 % y el 2 % del PIB.
Acabar por completo con este fraude contribuiría más que cualquier otra medida federal a aliviar la carga que soportan los contribuyentes y a reducir el déficit. Por eso, el presidente Donald ha creado una nueva división dentro del Departamento de Justicia con el único objetivo de perseguir el fraude a nivel nacional.
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El presidente quiere ampliar el modelo que hemos establecido en Minnesota para acabar con el despilfarro, el fraude y los abusos en todos los rincones del país. Los delitos extraordinarios requieren una respuesta extraordinaria, y el presidente Trump la ha dado al poner en marcha la mayor campaña antifraude del siglo XXI.
Bajo los gobiernos anteriores, los delincuentes lograron convertir las prestaciones del Estado en un negocio multimillonario, estafando sistemáticamente a los contribuyentes y quitándoles el dinero que tanto les había costado ganar. Pero eso se acaba ahora. El presidente Trump ha puesto en marcha una iniciativa en la que participa todo el Gobierno para recuperar los fondos robados y llevar ante la justicia a los defraudadores fiscales. No tendrá piedad con los delincuentes que cometen fraudes, Minnesota en Minnesota en ningún otro lugar del país.
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