«Expedientes de fraude»: FBI Minnesota
Fox News , Jesse Watters, analiza la supuesta corrupción generalizada y el despilfarro del dinero de los contribuyentes que se ha sacado a la luz en «The Fraud Files», dentro del programaJesse Watters Primetime».
La investigación federal sobre el fraude en Minnesota es, por desgracia, solo la punta del iceberg. La magnitud del fraude y la corrupción en los programas del gobierno estatal y federal, junto con la falta de controles adecuados para prevenir el fraude, puede ser uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los estadounidenses.
En marzo, el presidente Donald firmó un decreto presidencial para crear un grupo de trabajo destinado a acabar con el fraude. Estará presidido por el vicepresidente JD Vance, quien encargará a los organismos que identifiquen las vulnerabilidades de sus sistemas para ayudar a prevenir el fraude antes de que se produzca. Esto es de vital importancia.
Cuando mi equipo de Gingrich 360 investigó la corrupción generalizada en Minnesota, nos quedamos impactados por la magnitud del fraude y la corrupción. Hemos publicado un informe con nuestras conclusiones.
Como recordarás, la organización «Feeding Our Future» de Minnesota afirmó Minnesota haber servido 125 millones de comidas a niños y presentó una lista de asistencia falsa en la que figuraban 2.040 niños, de los cuales solo 20 coincidían con los registros de asistencia de las escuelas del distrito. La revisión realizada en junio de 2024 por Minnesota del Auditor Legislativo Minnesota reveló que el Departamento de Educación ignoró al menos 30 denuncias sobre «Feeding Our Future» y no verificó sus declaraciones antes de aprobar los fondos.
AgentesFBI de las fuerzas del orden registraron Mini Childcare (antes Mako Childcare) en el sur de Minneapolis el martes 28 de abril de 2026. Mini Childcare fue uno de los 22 centros objeto de la redada de la mañana del martes, en el marco de una investigación por fraude en Minnesota. (Anthony Minnesota Tribune vía Getty Images)
Al investigar esto, descubrimos que no se trata de un caso aislado.
Una auditoría del Departamento de Salud y Servicios Humanos de febrero de 2025 sobre Coloradoreveló que el programa Medicaid del estado había realizado pagos por valor de al menos 7,3 millones de dólares en nombre de afiliados fallecidos.
Un informe de la Oficina del Inspector General de la FCC de enero de 2026 reveló que, entre 2020 y 2025, se destinaron 5 millones de dólares de fondos federales, destinados a internet subvencionado para personas sin recursos, a casi 117 000 personas fallecidas. Lo más alarmante es que muchas de estas personas se inscribieron y solicitaron las ayudas tras su fallecimiento en varios estados en el mismo mes.
Es fundamental dejar de centrarse en recuperar el dinero robado y pasar a prevenir el fraude de raíz. Aunque recuperar el dinero robado es necesario, evitar el fraude antes de que se produzca garantiza que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental calcula que el Gobierno federal pierde entre 223 000 y 521 000 millones de dólares al año por culpa del fraude, según datos de los ejercicios fiscales de 2018 a 2022. En 2024, el Departamento del Tesoro logró evitar y recuperar más de 4000 millones de dólares en fraudes y pagos indebidos, lo que supone solo una pequeña parte de las pérdidas totales.
En primer lugar, tenemos que poner en marcha controles antes de que el dinero salga del banco.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) creó el Comité de Rendición de Cuentas para la Respuesta a la Pandemia (PRAC) con el fin de supervisar el gasto destinado a la pandemia. A modo de prueba, en junio de 2025, el PRAC emitió una alerta de fraude sobre los números de la Seguridad Social utilizados para acceder a los fondos de ayuda de tres programas.
El comité examinó una muestra de registros y planteó tres preguntas sencillas a la Administración de la Seguridad Social: ¿Era válido el número de la Seguridad Social? ¿Coincidían el nombre y la fecha de nacimiento? ¿Estaba viva la persona? Esto permitió detectar un fraude potencial de 79 000 millones de dólares relacionado con 1,4 millones de números de la Seguridad Social robados o inválidos. Si estos controles se hubieran aplicado antes de la pandemia, podrían haber evitado este fraude masivo.
Es fundamental dejar de centrarse en recuperar el dinero robado y pasar a prevenir el fraude de raíz. Aunque recuperar el dinero robado es necesario, evitar el fraude antes de que se produzca garantiza que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
En segundo lugar, tenemos que asegurarnos de que los distintos departamentos se comuniquen bien entre sí. El PRAC detectó más de 40 000 casos en los que los solicitantes declararon unos ingresos más altos a la Administración de Pequeñas Empresas que al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Esto apuntaba a un posible fraude. Si se hubiera compartido mejor la información, se habría podido detectar antes.
En tercer lugar, deberíamos usar la IA para prevenir el fraude antes de que el dinero salga del Tesoro. El «Motor de Prevención del Fraude» del PRAC revisa 20 000 solicitudes por segundo para detectar anomalías. En una prueba realizada con 5 millones de solicitudes de préstamos por catástrofes de la SBA, se detectó un caso en el que 100 solicitantes presentaron 450 solicitudes en 24 estados, consiguiendo 2,6 millones de dólares.
Por último, tenemos que reforzar los controles ya existentes, como la iniciativa «Do Not Pay» del Departamento del Tesoro, que ofrece a los organismos acceso gratuito a bases de datos para verificar si se cumplen los requisitos para recibir un pago.
A pesar de su potencial, la adopción y el cumplimiento por parte de los organismos son irregulares. En el año fiscal 2024, solo el 4 % de los organismos cumplía los requisitos legales para acceder a estas bases de datos. El Servicio de Investigación del Congreso señaló que no está claro cuántos organismos utilizan las bases de datos con regularidad ni en qué medida lo hacen.
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La auditoría del año fiscal 2024 del HUD detectó inconsistencias en su base de datos debido a que un acuerdo de cotejo informático con el Departamento del Tesoro expiró en 2019. Incluso después de recuperar el acceso en febrero de 2025, el HUD siguió utilizando la base de datos de forma irregular.
La iniciativa «Do Not Pay» se enfrenta a limitaciones debido a la Ley de Privacidad de 1974, lo que ralentiza la obtención de datos. En marzo de 2025, el presidente Trump firmó un decreto ejecutivo para ampliar el programa a más organismos y eximir del requisito de contrato durante cuatro años. Aunque es un paso positivo, el Tesoro sigue buscando autorización para acceder a fuentes de datos como el Directorio Nacional de Nuevas Contrataciones y la información de la Ley de Informes Crediticios Justos.
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Ha llegado el momento de que el Congreso y los legisladores estatales den prioridad a la prevención del fraude gubernamental antes de que se produzca. En Gingrich 360 hemos elaborado un informe técnico en el que se explica esta cuestión, y animamos a todo el mundo a leerlo para comprender el alcance total del problema.
No podemos permitirnos seguir dejando que la gente robe miles de millones de dólares a los contribuyentes.
Rachel es directora de Investigación y coordinadora de Asuntos de Seguridad Nacional en Gingrich 360.
